Le forze dell'ordine cinesi sventano una frode crittografica del valore di oltre 5 miliardi di dollari

• Gli agenti di polizia cinesi hanno risolto un caso di riciclaggio di denaro da 5.5 miliardi di dollari.
• La polizia ha arrestato 93 sospetti collegati al caso.
• I casi di frode elettronica hanno superato i 300 nelle ultime settimane.

Gli agenti di polizia cinesi sono riusciti a risolvere con successo un caso di riciclaggio di denaro elettronico da 5.5 miliardi di dollari da parte di un noto gruppo criminale.

L’Ufficio di pubblica sicurezza della contea di Hengyang ha rivelato questo sviluppo in una conferenza stampa intitolata “Azione di cento giorni” sulla repressione e la rettifica della pubblica sicurezza venerdì scorso.

Durante l’incontro, le forze dell’ordine hanno annunciato nove casi tipici, tra cui il gruppo criminale di riciclaggio di denaro di straordinaria entità “9.15” (15 settembre 2021).

Il gruppo guidato da Hong Moumou, insieme ad altri 93 sospettati criminali, sono in custodia di polizia in attesa di processo. Inoltre, la polizia ha distrutto oltre dieci centri di riciclaggio di denaro e di gestione e ha sequestrato oltre 100 telefoni cellulari e computer. Hanno anche recuperato 300 milioni di yuan di fondi e 7.8 milioni di yuan di beni economici per le vittime.

La banda criminale avrebbe riciclato fino a 40 miliardi di yuan, equivalenti a oltre 5.5 miliardi di dollari, tramite criptovalutasì. Un media locale ha notato che i casi di frode elettronica hanno superato i 300 negli ultimi tempi.

Nel corso degli anni, il governo cinese si è opposto alle transazioni crittografiche, dato l’aumento delle frodi su Internet. Anche dopo il divieto delle criptovalute in Cina, diverse società statali continuavano a gestire piattaforme minerarie Bitcoin. Nel maggio 2022, la Cina è riemersa come la seconda maggiore fonte di mining di Bitcoin. Edizione della moneta segnalati la scorsa settimana una provincia cinese ha rilasciato una dichiarazione in cui vieta il mining di criptovalute nelle sale server del mega progetto di infrastruttura digitale cinese.

D'altra parte, di recente la Corte Intermedia del Popolo Numero Uno di Pechino governato che gli investitori interessati possono scambiare criptovalute solo come asset virtuali piuttosto che come valuta legale.

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