Decifrare il codice della criminalità dei colletti bianchi con Sumsub – Fintech Singapore

La battaglia contro la criminalità finanziaria è una sfida in continua evoluzione che richiede conoscenze specialistiche, tecnologie all’avanguardia e apprendimento continuo. 

Mentre i criminali dai colletti bianchi innovano instancabilmente i loro metodi per commettere crimini finanziari, sorge la domanda: come si può fare un passo avanti in questo gioco ad alta posta in gioco? 

La risposta potrebbe essere più complessa del previsto, ma aziende come Sumsub stanno aprendo la strada al movimento per superare in astuzia queste attività nefande.

Il guardiano del fintech contro la criminalità finanziaria

La questione urgente nella guerra contro la criminalità finanziaria è l’equilibrio tra il costo della compliance e l’efficacia di queste misure. 

È sorprendente considerare che le banche potrebbero spendere altrettanto US $ 20 miliardi ogni anno sui regimi di conformità, ma solo una frazione dei beni criminali viene sequestrata con successo. 

Questa disparità non è solo una preoccupazione finanziaria, ma un significativo segnale di allarme che indica una lacuna nelle conoscenze e nelle competenze necessarie per combattere efficacemente tali crimini. 

Gli approcci tradizionali basati su regole stanno rapidamente diventando obsoleti poiché non riescono ad adattarsi alle tattiche in evoluzione dei criminali finanziari. 

Piattaforme come Sumsub sono cruciali per colmare questo divario di conoscenze. Sumsub fornisce ai professionisti del settore gli strumenti necessari per rimanere al passo fornendo l'accesso alle ultime migliori pratiche nel monitoraggio delle transazioni. 

La Masterclass sul monitoraggio avanzato delle transazioni

Rispondendo a questa esigenza critica di vigilanza informata, Sumsub introduce il Masterclass sul monitoraggio avanzato delle transazioni, a partire dal 20 febbraio.

Questa Masterclass non è solo un corso; è un viaggio approfondito nella sicurezza finanziaria.

All'interno della Masterclass

Il curriculum della Masterclass è meticolosamente progettato per fornire ai partecipanti conoscenze teoriche e abilità pratiche. Copre una vasta gamma di argomenti, ciascuno cruciale per comprendere e combattere efficacemente i crimini finanziari:

– Fondamenti del monitoraggio delle transazioni

– Approfondimento su segnali d'allarme, avvisi, documentazione e calibrazione del rischio

– Collaborazione tra istituzioni finanziarie e regolatori

– Come applicare la corretta Know Your Customer (KYC) e Customer Due Diligence (CDD)

– Trigger, avvisi, indagini e presentazione di segnalazioni di attività sospette (SAR)

– AI e ML: il futuro del monitoraggio delle transazioni

La Masterclass di Sumsub va oltre l'istruzione tradizionale offrendo questi moduli approfonditi gratuitamente. Questa inclusività riflette l'impegno di Sumsub nel dare potere al maggior numero possibile di professionisti nella lotta contro la criminalità finanziaria.

Il corso offre:

– Apprendimento flessibile: La natura autonoma del corso consente ai partecipanti di interagire con i contenuti alle loro condizioni, con un tempo medio di completamento di tre ore.

– Copertura completa: Suddiviso in sette moduli, il corso copre tutto, dai principi di base alle tecniche investigative avanzate basate sull'intelligenza artificiale.

– Approfondimenti esclusivi sul settore: I partecipanti avranno accesso a informazioni privilegiate e risorse cruciali per rimanere all’avanguardia nel panorama fintech in rapida evoluzione.

– Riconoscimento del risultato: Verrà fornito un certificato di completamento per dimostrare le competenze appena acquisite dai partecipanti.

La crescente importanza delle competenze fintech

Comprendere i cambiamenti nell’evoluzione del settore fintech, che si prevede crescerà dal 2% al 25% delle valutazioni bancarie entro il 2030, è fondamentale.

La Masterclass non riguarda solo l'apprendimento; è anche un'opportunità per entrare in contatto con i leader del settore. I partecipanti otterranno un accesso senza precedenti a una rete di CEO veterani del fintech, esperti legali e specialisti tecnici.

Questo aspetto del networking ha un valore inestimabile, poiché fornisce approfondimenti sulle applicazioni nel mondo reale del materiale del corso e favorisce connessioni che potrebbero modellare le future traiettorie di carriera.

Include anche una sessione Ask Me Anything (AMA) per domande personalizzate, offrendo una linea diretta con gli esperti del settore per qualsiasi domanda scottante.

Gli spazi si stanno riempiendo rapidamente, quindi assicurati la tua partecipazione entro registrazione oggi.

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