Mentre Bitcoin e altre criptovalute sono sempre più utilizzate dai criminali, la natura aperta della tecnologia blockchain fornisce anche alle autorità un nuovo modo "chiave" per affrontare la criminalità organizzata.
Questo è stato il consenso generale tra gli specialisti delle criptovalute e gli investigatori finanziari che la scorsa settimana si sono riuniti per il 6 Conferenza globale sulle finanze criminali e le criptovalute all'Aia ospitato da Europol con il supporto dell'Istituto di Basilea sulla governance
Secondo i relatori, che rappresentavano i regolatori europei, le forze dell'ordine e gli esperti dello scambio di criptovalute Binance, così come gli investigatori blockchain Chainalysis, CypherTrace e Laboratori TRM, l'uso delle criptovalute si sta espandendo "praticamente in ogni paese e settore", facilitando nuove forme di criminalità.
Esempi di attività illecite in cui sono state utilizzate le criptovalute includono il contrabbando di droga, le partite truccate negli sport e il finanziamento della produzione, dell'acquisizione, del possesso e dell'esportazione di armi di distruzione di massa.
Inoltre, c'è un numero crescente di riciclatori di denaro professionisti che sfruttano le opzioni fornite dalle risorse digitali per riciclare i proventi di crimini fisici e informatici.
Tuttavia, riferendosi alla natura pseudonimizzata della maggior parte delle reti blockchain e alla capacità di tracciare, in una certa misura, le transazioni di criptovaluta, i relatori hanno anche convenuto che "queste caratteristiche uniche" offrono un'opportunità senza precedenti" per indagare sulle reti di criminalità organizzata e riciclaggio di denaro e per alla fine recuperare i fondi rubati.
La lotta alla criminalità organizzata, tuttavia, richiederà anche "gli strumenti, la capacità e la cooperazione giusti", hanno affermato gli esperti.
Stare al passo con il crimine
Secondo Europol, tutte le parti coinvolte nella lotta alla criminalità, come le forze dell'ordine, le autorità di regolamentazione e il settore privato, "stanno lavorando duramente per stare al passo con coloro che abusano di risorse crittografiche per commettere crimini e riciclare denaro".
L'organizzazione conta anche su una nuova legislazione europea per "assicurare che le risorse crittografiche siano trattate come qualsiasi altra risorsa ai fini della regolamentazione e della supervisione antiriciclaggio".
Le nuove regole, finalizzato nel giugno di quest'anno, richiederà ai fornitori di servizi, come gli scambi crittografici, di raccogliere e archiviare informazioni che identificano le persone coinvolte nelle transazioni crittografiche, nonché di consegnare le informazioni alle autorità che stanno conducendo indagini.
Le nuove normative, tuttavia, non imporranno i requisiti di tracciamento ai portafogli privati e non ospitati che il Parlamento europeo aveva inizialmente pianificato a marzo.
Tuttavia, poiché le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie trattano sempre più le criptovalute come qualsiasi altra risorsa da un punto di vista legale, il sequestro, la gestione e l'eventuale conversione di criptovalute in denaro fiat sta diventando un compito molto più semplice, ha affermato Europol.
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