Criminalità legata alle criptovalute in Australia: cosa ci dicono i documenti giudiziari e cosa ci aspetta - Regolamento Asia

Nel provare le 59 circostanze legali all'interno dello studio, sono emerse varie tendenze affascinanti:

1. Le criptovalute sono state utilizzate principalmente come metodo di pagamento o riciclaggio di denaro contante nei reati legati alla droga, spesso sui mercati darknet

L'80% dell'esercizio legale all'interno del set di dati dello studio riguardava reati legati alla droga. Laddove si trattava di criptovaluta, veniva generalmente utilizzata come metodo di pagamento per articoli illeciti sui mercati darknet o per riciclare proventi legali. Questa scoperta va di pari passo con l'enorme quantità di attività darknet che abbiamo visto negli ultimi tempi, da Silk Street ad AlphaBey e Hydra.

2. Crypto è stato spesso citato genericamente o come Bitcoin

Le selezioni legali all'interno del set di dati chiedono consiglio a "Bitcoin" in particolare o "criptovaluta" in genere, piuttosto che ad altri tipi particolari di criptovalute o cripto-asset basati su blockchain. Questo è al passo con Il dominio di Bitcoin – comprendendo oltre il 90% del mercato fino al round 2017 – per tutto il tempo dello studio. Solo in 2 casi vedremo eccezioni a questo sviluppo, con Ethereum e Litecoin particolarmente discussi nelle circostanze del 2019.

3. L'uso di criptovalute è una condanna aggravante

Nelle selezioni di sentenze, lo studio ha scoperto che l'uso della crittografia era spesso un problema aggravante, sulla base del fatto che era "indicativo di pianificazione o offuscamento e quindi di un maggior grado di sofisticazione o gravità del reato".

Gli autori osservano che "è stata data poca o nessuna considerazione al tipo di transazioni di criptovaluta effettuate" e sostengono che questa può essere una "caratterizzazione relativamente semplicistica". In alternativa, sottolineano che potrebbe trattarsi di prezzi che contemplano sfumature come se la transazione fosse o meno su un cambio centralizzato o peer-to-peer, se i mixer fossero interessati o meno e se utilizzasse o meno token comuni come Bitcoin. o denaro privato come Monero.

Sulla base di Ari Redbord, Head of Authorized and Authorities Affairs di TRM ed ex procuratore statunitense, questo ragionamento potrebbe essere in linea con quello statunitense linee guida federali sulle condanne, che elencano metodi di offuscamento come "crittografia" e "rimescolamento" durante il pagamento di un reato per evitare il rilevamento come ostacolo alla giustizia, ma non incarnano particolarmente l'uso delle criptovalute come un problema aggravante.

4. La maggior parte delle indagini sembra aver fatto affidamento su strategie di polizia convenzionali

Lo studio ha scoperto che molti dei trasgressori sono stati catturati utilizzando strategie di polizia convenzionali come intercettare pacchetti e conversazioni telefoniche, sorveglianza fisica, mandati di perquisizione e ottenere ammissioni sotto interrogatorio, rispetto a "metodi di analisi blockchain più avanzati". Gli autori ipotizzano che ciò potrebbe riflettere la "natura relativamente poco sofisticata del reato" e la "cooperazione dei trasgressori con le forze dell'ordine in molti dei casi".

Eccezioni degne di nota sono state due circostanze nel 2017, in cui la polizia del Victoria e dell'Australia occidentale ha catturato i trasgressori andando sotto copertura come venditori sui mercati darknet. Vale anche la pena notare che il periodo di tempo dello studio precede importanti investimenti in capacità di polizia specifiche per le criptovalute, come ad esempio l'organizzazione del personale dedicato alle criptovalute della polizia federale australiana (AFP) nel settembre 2020.

Cosa c'è in avanti?

Quindi, il posto da cui andremo proprio qui? Mentre lo studio offre un'utile percezione storica, il panorama della regolamentazione e dell'applicazione delle criptovalute in Australia è notevolmente migliorato dal 2020:

1. L'applicazione della legislazione e la regolamentazione elevate prestano attenzione alle criptovalute

L'Australian Transaction Reviews and Evaluation Centre (AUSTRAC), che dal 2018 regola gli scambi di forex digitali (DCE) in Australia per AML/CTF, ha confuso il fatto che i DCE australiani debbano essere vigili in opposizione al crimine monetario basato sulle criptovalute. Il vice capo del governo dell'AUSTRAC John Moss è famoso in un Dichiarazione di aprile 2022 che la crittografia era diventata una "parte standard del kit di strumenti per il riciclaggio di denaro" per le squadre della criminalità organizzata in Australia" e non era una "opzione di nicchia". Quello stesso mese, ha rivelato anche AUSTRAC guide dedicate per fermare gli attacchi ransomware e l'abuso legale delle valute digitali.

Insieme all'utilizzo della crittografia per l'esercizio del mercato darknet, i responsabili della copertura sono incentrati su truffe e frodi relative alla crittografia. Dati dell'Australian Competitors and Shopper Fee (ACCC) ha scoperto che gli australiani hanno segnalato 221 milioni di AUD (145 milioni di USD) smarriti a causa di truffe legate alle criptovalute nel 2022, un aumento del 162% rispetto al 2021. Questa quantità potrebbe, in realtà, essere molto maggiore, dato la sottostima cronicamente estrema di tali truffe, con l'ACCC che stima che solo il 13% delle truffe venga segnalato.

Quella delle autorità albanesi programma di riforma delle criptovalute ha chiesto all'ACCC di intensificare gli sforzi per istruire i clienti e prevenire le truffe, e l'Australian Securities and Investments Fee (ASIC) si è concentrata sull'applicazione contro le società di criptovalute senza licenza.

2. Elevate capacità di polizia crittografica

L'applicazione della legislazione australiana sta aumentando la sua suite di capacità e poteri per combattere il crimine legato alle criptovalute.

Ad esempio, la polizia federale australiana (AFP), che ha istituito uno staff dedicato alle criptovalute nel settembre 2020, ha ampliato tale unità lo scorso anno. Secondo a Stefan Jerga, supervisore nazionale dello staff crittografico dell'AFP, "la creazione di un team specializzato ha consentito [all'AFP] di sviluppare capacità più potenti e fornire un supporto più mirato a [l'AFP]".

Lo stato di Victoria ha inoltre potenziato i poteri di sequestro dei beni e di raccolta dati della sua unità di polizia per gli oggetti digitali in un Modifica legislativa del settembre 2022. La polizia del Victoria è attualmente in grado di sequestrare criptovalute e altri beni digitali, inclusi portafogli, oltre a dirigere piattaforme crittografiche per offrire informazioni sui sospetti. Questo segue Victoria Police Sequestro agosto 2021 di 8.5 milioni di AUD in criptovalute collegate a un sindacato di spaccio di droga di rete oscura, un file per l'applicazione della legislazione australiana.

Jonno Newman, World Investigator presso TRM Labs ed ex supervisore del cybercrime coaching presso la polizia del South Australia, spiega:

“Le indagini sulle criptovalute erano precedentemente viste come un campo di nicchia e specializzato. Tuttavia, il tempo ha dimostrato che la crittografia non è esclusiva del crimine informatico e che anche i reati più tradizionali possono avere un nesso crittografico. La buona notizia è che la natura trasparente e spesso tracciabile della blockchain significa che l'uso delle criptovalute può fornire alle forze dell'ordine ulteriori vie di indagine. Con maggiori investimenti nella formazione di base e negli strumenti di intelligence blockchain, le capacità delle forze dell'ordine in tutta l'Australia sono aumentate in modo esponenziale. Le capacità attuali sono molto diverse rispetto al 2020 e stiamo raccogliendo i dividendi sotto forma di risultati reali".

3. Elevata cooperazione mondiale

Data la natura senza confini delle criptovalute, la cooperazione transfrontaliera tra le autorità che combattono la criminalità è fondamentale per interrompere la frode e la criminalità monetaria. E abbiamo assistito a un'elevata cooperazione con i compagni di applicazione della legislazione internazionale. UN Sequestro dell'aprile 2022 di medicinali illeciti, 5 milioni di dollari australiani in denaro e tre bancomat crittografici da parte della polizia del New South Wales è stato effettuato in modo efficiente con l'aiuto della Divisione per la sicurezza interna degli Stati Uniti oltre all'Australian Felony Intelligence Fee. Non molto tempo fa, anche l'AFP è entrata direttamente in a nuova disposizione con la polizia nazionale indonesiana per migliorare il coordinamento delle indagini sulla criminalità informatica e una maggiore risposta alla "significativa minaccia regionale della criminalità informatica".

Matt (Billy) Humphries, APAC Director of Regulation Enforcement Relations di TRM ed ex specialista forense digitale senior dell'AFP afferma che la collaborazione mondiale è stata a lungo una pietra angolare dell'impegno mondiale e dei metodi criminali dell'AFP:

“Gli ultimi anni della mia carriera in AFP all'interno del comando internazionale hanno comportato un'ampia mole di lavoro in tutta l'APAC. Durante questo periodo, abbiamo assistito a un aumento significativo dell'attività criminale che coinvolge la tecnologia blockchain, che ha portato nuove sfide tecniche non considerate in precedenza nelle tradizionali strategie di polizia. Rendere operativa la conoscenza e l'esperienza apprese all'interno di un ambiente collaborativo di cooperazione internazionale è stato un vero moltiplicatore di forza nella lotta alla criptocriminalità transnazionale".

Insomma

Quello che vediamo dallo studio delle circostanze in aula è chiaramente solo l'inizio della valutazione del crimine legato alle criptovalute in Australia. Ciò che avrebbe potuto essere relegato all'esercizio del mercato darknet un paio di anni fa si è trasformato in un ecosistema di esercizio più raffinato e più ampio con l'espansione delle criptovalute. Mentre gli attori illeciti cercano di manovrare le criptovalute su scala e ritmo più ampi, vediamo anche i regolatori e le forze dell'ordine sfruttare la facilità delle blockchain per le indagini, l'applicazione e la regolamentazione. Anticipa la seguente esplorazione dei registri delle aule di tribunale per colorare un'immagine più ampia.

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Questo testo è stato rivelato per la prima volta Approfondimenti TRM di Angela Ang, Senior Coverage Advisor presso TRM Labs ed ex vicedirettore presso MAS.

Fonte

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• Fonte: https://cryptoinfonet.com/regulation/crypto-related-crime-in-australia-what-court-records-tell-us-and-what-lies-ahead-regulation-asia/