Analisi del rischio crittografico: ampia accettazione rispetto all'uso illegale

• La maggior parte delle attività illegali dipende dalla funzionalità della criptovaluta. Varie monete crittografiche hanno dato all'utente il controllo completo sulle proprie informazioni personali, note come monete crittografiche private
• I paesi con la più alta prevalenza di possesso di criptovalute sono Tailandia, Nigeria, Filippine, Sud Africa e Turchia
• Prendendo in considerazione paesi come la Nigeria, diversi milionari che si sono fatti da sé, come Gaius Chibuezze, sono considerati il ​​capo di Bitcoin. La sua fama ha ispirato milioni di giovani nigeriani che aspirano a raggiungere le vette raggiunte da Gaius.

Il 2022 è stato uno dei momenti cruciali e di maggior impatto per la criptovaluta. L’ecosistema crittografico ha attraversato alti e bassi e talvolta entrambi. Numerosi franchising hanno collaborato con organizzazioni basate sulla crittografia per incorporare la blockchain nei loro sistemi. Questa è stata una benedizione sotto mentite spoglie poiché il nuovo inverno delle criptovalute si sta lentamente stabilizzando e il valore delle criptovalute sta diminuendo lentamente.

Nonostante il suo tasso di accettazione aumentato, più la criptovaluta diventa disponibile per i trader e i minatori di criptovaluta, più diventa rischiosa nei confronti della criptovaluta. Questa analisi del rischio crittografico chiede se la maggiore accettazione della criptovaluta porti all’ascesa di nuovi criminali crittografici.

La criptovaluta si basa sul concetto fondamentale di evitare un sistema posizionato centralmente; tuttavia, ciò ha portato altri a sfruttarlo. In definitiva, dobbiamo chiederci se il tasso accettabile delle criptovalute stia davvero avvantaggiando l’Africa e il mondo. In alternativa, introdurrà una nuova ondata di criminali crittografici.

Analisi del rischio cripto: l'ascesa alla gloria

Con il Sudafrica che finalmente annuncia un nuovo quadro di regolamentazione delle criptovalute, l'ecosistema crittografico in Africa è ai massimi storici. Anche la Tanzania ha espresso il suo interesse per la criptovaluta e la tecnologia blockchain con il sostegno del suo neoeletto presidente. 

La criptovaluta, o Bitcoin in termini più specifici, è cresciuta costantemente. Dal 1997 Bitcoin è cresciuto ad un tasso annuo del 113%, battendo il tasso di crescita dell'intero Internet del 63%. Anche se rallentasse l’ecosistema crittografico, avrebbe comunque un vantaggio significativo rispetto alla maggior parte dei progressi tecnologici di questa era.

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I paesi con la più alta prevalenza di possesso di criptovalute sono Tailandia, Nigeria, Filippine, Sud Africa e Turchia. Ciascuno contiene una parte significativa della torta crittografica. L’Africa potrebbe avere il tasso di adozione delle criptovalute più considerevole, ma su scala globale, il tasso di accettazione delle criptovalute è incredibilmente alto e le istituzioni finanziarie tradizionali se ne accorgono. 

Negli Stati Uniti, più di Il 75% degli imprenditori statunitensi spende più di 100 dollari in criptovalute per gli acquisti mensilmente, con una spesa significativa superiore a $ 1000. Anche senza tenere conto dell'analisi del rischio crittografico, l'ecosistema crittografico è ancora in crescita. Internet potrebbe non integrare ancora completamente Web3, ma la tecnologia blockchain che ne deriva ha travolto il mondo della tecnologia. Alcuni sono ora considerati milionari, tutti provenienti dalle criptovalute.

Prendendo in considerazione paesi come la Nigeria, diversi milionari che si sono fatti da sé, come Gaius Chibuezze, sono considerati il ​​capo di Bitcoin. La sua fama ha ispirato milioni di giovani nigeriani che aspirano a raggiungere le vette raggiunte da Gaius. Quindi, attraverso l’impegno e lo sviluppo, i cittadini nigeriani hanno deciso di superare l’instabilità finanziaria del target.

I criminali crittografici ne approfittano

Dopo essersi concentrati sul lato positivo dell’analisi dei rischi legati alle criptovalute, vari fatti hanno contribuito in modo significativo a ostacolarne l’esito. Il concetto chiave alla base del trading di criptovalute e della tecnologia blockchain è garantire la disponibilità di questi prodotti. La natura centralizzata della maggior parte dei sistemi si basa esclusivamente su una singola entità in termini di retribuzione e continuazione del progetto. 

La maggior parte delle attività illegali dipende dalla funzionalità della criptovaluta. Varie monete crittografiche hanno dato all'utente il controllo completo sulle proprie informazioni personali, note come monete crittografiche private. Con monete private, i criminali crittografici possono effettuare transazioni sulle loro valute senza preoccupazioni a causa della loro natura non tracciabile.

Un altro fattore delle criptovalute che attira l'attenzione dei criminali crittografici è la sua velocità e il suo accesso senza pari. I sistemi finanziari tradizionali erano lenti e ci sarebbero voluti giorni per portare a termine qualsiasi elaborazione effettiva. Per questo motivo, la maggior parte dei criminali ha scelto di utilizzare denaro contante per compiere le proprie azioni, ma ora le criptovalute offrono una nuova soluzione.

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Il trading di criptovalute e la tecnologia blockchain richiedono una connessione Internet e un'applicazione portafoglio. Si tratta di elementi che chiunque può scaricare facilmente su qualsiasi dispositivo. Il trasferimento di fondi avviene in pochi minuti e non è possibile annullare le transazioni una volta confermate dai minatori.

Un semplice clic consentirebbe ai criminali crittografici di avere i mezzi per finanziare le loro operazioni e fornire loro una piattaforma da sfruttare. Consideriamo il Hacking crittografico di Twitter, dove gli hacker hanno avuto accesso ad account di alto profilo come quelli di Joe Biden, Barack Obama, Bill Gates e altri. In tal modo, hanno promosso falsi progetti di crittografia che migliaia di persone hanno acquistato e, quando le autorità si sono rese conto di cosa stava succedendo, le vittime hanno inviato più di $ 100000 in Bitcoin all'account collegato. La transazione non solo è stata rapida ma anche irreversibile.

Il fattore finale e più cruciale in questa analisi del rischio cripto è la natura senza confini delle criptovalute. I criminali crittografici sono diversi dai gruppi criminali tradizionali, dove la maggior parte dei loro membri avrebbe una base operativa primaria. A causa dei progressi tecnologici, i criminali crittografici possono essere diversi o provenire da diversi continenti e lavorare armoniosamente su molteplici attività illegali.

Allo stesso modo, l’ecosistema crittografico è senza confini; possono verificarsi varie transazioni nonostante la posizione geografica. Potrebbe verificarsi un reato di hacking su server situati in Russia, ma l'aggressore si trova in Kenya o Nigeria. Il riciclaggio di denaro crittografico e le frodi sulla sicurezza dimostrano la facilità dei trasferimenti globali consentiti dal trading di criptovalute e la mancanza di fiducia tra le parti che hanno poche informazioni reciproche oltre all'unico scopo della transazione.

L’accettazione sta alimentando attività illegali

In varie analisi sui rischi legati alle criptovalute, molti esperti sostengono che la natura stessa della tecnologia non è né buona né cattiva; dipende solo da chi lo usa. Con la maggiore integrazione della tecnologia blockchain in Africa e nel mondo, i progressi e l’innovazione arriveranno presto a ondate.

Poiché sempre più economie riconoscono le criptovalute come un prodotto finanziario, ciò offre ampio margine di manovra ai criminali crittografici. Allo stesso modo, il Web2 ha rivoluzionato gli anni ’1990; gli hacker hanno comunque trovato il modo di aggirare i sistemi e condurre attività illegali. La sicurezza informatica è un tiro alla fune tra analisti della sicurezza e hacker. Sfortunatamente, l’amara verità è che, man mano che l’ecosistema crittografico continua a crescere, lo faranno anche i criminali crittografici.

Tuttavia, saranno comunque in grado di dominare la rete. Invece, la tecnologia blockchain dispone di vari meccanismi di sicurezza dedicati al monitoraggio e al tracciamento di qualsiasi cosa attività sospette all'interno di Web3. Inoltre, l’impostazione di rigide normative sulle criptovalute aiuterà a proteggere il commercio di criptovalute all’interno di un paese.

Stabilendo regole chiare sulle criptovalute e sulle applicazioni della tecnologia blockchain, possiamo limitare l’efficacia dei criminali crittografici. In Australia, gli scambi di criptovalute devono registrarsi presso AUSTRAC in conformità con gli obblighi in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Anche il Sud Africa e la Nigeria hanno istituito vari quadri di regolamentazione delle criptovalute che ne regolano l’utilizzo.

La possibilità che i criminali crittografici aumentino è alta. Possiamo identificare le aree critiche per migliorare la sicurezza della blockchain attraverso altre analisi del rischio crittografico.