SBF ha appena incassato $ 684K?

Secondo quanto riferito, Sam Bankman-Fried (SBF), il fondatore caduto in disgrazia ed ex CEO dell'exchange di criptovalute in bancarotta FTX, ha incassato $ 684,000 di criptovalute nonostante le restrizioni del tribunale sulle spese superiori a $ 1,000.

L'analista DeFi on-chain BowTiedIguana si è rivolto a Twitter per Unravel il luogo in cui SBF ha trasferito i fondi.

Seguendo il sentiero dei soldi

Dopo Bankman-Fried's Cauzione da 250 milioni di dollari la scorsa settimana, il capo di FTX ha inviato tutto l'ether (ETH) nel suo portafoglio pubblico a a nuovo indirizzo del portafoglio – 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB.

Alcune ore dopo, 367,000 dollari di criptovalute sono stati trasferiti da 32 indirizzi di proprietà della società commerciale di SBF Alameda Research allo stesso portafoglio.

L'indirizzo ha ricevuto altri $ 322,000 da altri portafogli, portando il patrimonio totale a circa $ 689,000.

L'indirizzo del portafoglio, 0x7386, ha quindi inviato token per un valore di $ 629,000 dalla sua intera partecipazione in un altro indirizzo del portafoglio – 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683.

Undici indirizzi di portafogli etichettati come account di proprietà di Alameda hanno inviato un totale di 1 milione di dollari allo stesso indirizzo di portafogli, 0x64e9. Sono state quindi condotte cinque transazioni inferiori a 51 ETH, poiché sono state inviate a un indirizzo di portafoglio appena creato.

Fondi trasferiti alla Borsa delle Seychelles

I fondi sono stati quindi trasferiti a uno scambio di criptovalute con sede alle Seychelles che non conduce attività Know-Your-Customer (KYC) per gli utenti.

Anche parte dei fondi sono stati spostati attraverso il Protocollo Ren e successivamente alla rete Bitcoin. Il protocollo Ren è un gateway che consente a chiunque di inviare BTC, ZEC e BCH attraverso blockchain. Alameda ha acquisito la piattaforma nel febbraio 2021.

Tre serie di 200,000 USDT sono state trasferite anche a FixedFloat, un exchange di criptovalute auto-custode che facilita le transazioni attraverso il suo Lightning Network.

Non è ancora chiaro se SBF fosse veramente dietro i prelievi, ma è solo una questione di tempo prima che gli avvocati statunitensi inizino a sondare le transazioni.

I regolatori delle Bahamas sequestrano 3.5 miliardi di dollari da FTX

Nel frattempo, le autorità delle Bahamas hanno confiscato $ 3.5 miliardi di asset appartenenti a FTX Digital Markets, la suddivisione delle Bahamas dell'exchange di criptovalute in bancarotta, per evitare che i fondi svaniscano.

Secondo le autorità di regolamentazione, i fondi saranno restituiti agli investitori a discrezione del tribunale.