Fondatore e proprietario di maggioranza dell'exchange di criptovalute accusato di aver elaborato oltre 700 milioni di dollari di fondi illeciti

Il fondatore e proprietario di maggioranza di un exchange di criptovalute, Bitzlato Ltd. (Bitzlato), è stato arrestato ieri sera a Miami per la sua presunta gestione di un'attività di trasferimento di denaro che trasportava e trasmetteva fondi illeciti e che non rispettava le tutele normative statunitensi, tra cui anti- requisiti antiriciclaggio. 

Anatoly Legkodymov, 40 anni, cittadino russo residente a Shenzhen, nella Repubblica popolare cinese, dovrebbe essere citato in giudizio questo pomeriggio presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida. Le autorità francesi e il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti stanno intraprendendo azioni parallele.

"Oggi il Dipartimento di Giustizia ha inferto un duro colpo all'ecosistema del criptocrimine", ha affermato il vice procuratore generale Lisa O. Monaco. “Durante la notte, il Dipartimento ha lavorato con partner chiave qui e all'estero per interrompere Bitzlato, il motore di riciclaggio di denaro con sede in Cina che ha alimentato un asse high-tech del criptocrimine, e per arrestare il suo fondatore, il cittadino russo Anatoly Legkodymov. Le azioni di oggi inviano un chiaro messaggio: sia che violiate le nostre leggi dalla Cina o dall'Europa, sia che abusiate del nostro sistema finanziario da un'isola tropicale, potete aspettarvi di rispondere dei vostri crimini all'interno di un'aula di tribunale degli Stati Uniti".

"Come affermato, l'imputato ha contribuito a gestire uno scambio di criptovalute che non è riuscito a implementare le necessarie salvaguardie antiriciclaggio e ha consentito ai criminali di trarre profitto dalle loro azioni illecite, inclusi ransomware e traffico di droga", ha affermato l'assistente procuratore generale Kenneth A. Polite, Jr. del Divisione penale del dipartimento di giustizia. "Gli enormi sforzi del National Cryptocurrency Enforcement Team per interrompere Bitzlato e arrestare l'imputato dimostrano che continueremo a lavorare con i nostri partner, sia stranieri che nazionali, per combattere i crimini alimentati dalle criptovalute, anche se trascendono i confini internazionali".

Secondo i documenti del tribunale, Legkodymov è un alto dirigente e l'azionista di maggioranza di Bitzlato, uno scambio di criptovalute registrato a Hong Kong che opera a livello globale. Bitzlato si è commercializzato richiedendo un'identificazione minima da parte dei suoi utenti, specificando che "non sono richiesti né selfie né passaporti". Nelle occasioni in cui Bitzlato ha indirizzato gli utenti a inviare informazioni di identificazione, ha ripetutamente consentito loro di fornire informazioni appartenenti a dichiaranti "uomo di paglia".

"Le istituzioni che commerciano in criptovalute non sono al di sopra della legge e i loro proprietari non sono al di fuori della nostra portata", ha affermato il procuratore degli Stati Uniti Breon Peace per il distretto orientale di New York. “Come affermato, Bitzlato si è venduto ai criminali come uno scambio di criptovaluta senza domande e, di conseguenza, ha raccolto centinaia di milioni di dollari di depositi. L'imputato sta ora pagando il prezzo per il ruolo maligno che la sua azienda ha svolto nell'ecosistema delle criptovalute."

Come risultato di queste carenti procedure di conoscenza del cliente (KYC), Bitzlato sarebbe diventato un rifugio per proventi criminali e fondi destinati all'uso in attività criminali. La più grande controparte di Bitzlato nelle transazioni di criptovaluta era Hydra Market (Hydra), un mercato online anonimo e illecito di stupefacenti, informazioni finanziarie rubate, documenti di identificazione fraudolenti e servizi di riciclaggio di denaro che era il mercato darknet più grande e più longevo del mondo. Gli utenti di Hydra hanno scambiato più di 700 milioni di dollari in criptovaluta con Bitzlato, direttamente o tramite intermediari, fino a quando Hydra è stata chiusa dalle forze dell'ordine statunitensi e tedesche nell'aprile 2022. Bitzlato ha anche ricevuto più di 15 milioni di dollari di proventi da ransomware.

"L'FBI continuerà a perseguire gli attori che tentano di mascherare la loro attività criminale dietro le tastiere e utilizzare mezzi come la criptovaluta per eludere le forze dell'ordine", ha affermato l'assistente vicedirettore Brian Turner dell'FBI. “Noi, insieme ai nostri partner federali e internazionali, lavoreremo senza sosta per interrompere e smantellare questo tipo di imprese criminali. L'arresto di oggi dovrebbe servire a ricordare che l'FBI imporrà rischi e conseguenze a coloro che si impegnano in queste attività".

"Come affermato oggi, Legkodymov ha consapevolmente consentito a Bitzlato di diventare un rifugio sicuro per i fondi utilizzati e risultanti da una varietà di attività criminali", ha affermato il vicedirettore in carica Michael J. Driscoll dell'FBI New York Field Office. "L'FBI e i nostri partner rimangono fermi nel nostro impegno a mantenere i mercati delle criptovalute, come qualsiasi altro mercato finanziario, liberi da attività illecite. L'azione di oggi dovrebbe servire da esempio di questo impegno poiché Legkodymov ora dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni nel nostro sistema di giustizia penale".

Come affermato nella denuncia, i clienti di Bitzlato utilizzavano abitualmente il portale del servizio clienti dell'azienda per richiedere supporto per le transazioni con Hydra, che Bitzlato forniva spesso, e ammettevano nelle chat con il personale di Bitzlato che stavano commerciando sotto identità presunte. Inoltre, Legkodymov e gli altri dirigenti di Bitzlato erano a conoscenza del fatto che gli account di Bitzlato erano pieni di attività illecite e che molti dei suoi utenti erano registrati con identità altrui. Ad esempio, il 29 maggio 2019, Legkodymov ha utilizzato il sistema di chat interno di Bitzlato per scrivere a un collega che gli utenti di Bitzlato erano "noti per essere truffatori", utilizzando i documenti di identità di altri per registrare i propri account. Legkodymov è stato ripetutamente avvertito dai colleghi che la base di clienti di Bitzlato era composta da "tossicodipendenti che comprano droga all'[] Hydra" e "trafficanti di droga", con un alto dirigente che ha persino sottolineato che Bitzlato dovrebbe combattere gli spacciatori solo "nominalmente", per evitare di danneggiare l'azienda Linea di fondo. Un foglio di calcolo interno salvato nella cartella di gestione condivisa di Bitzlato riassumeva il punto di vista dell'azienda su se stessa: “Aspetti positivi: nessun KYC. . . . Aspetti negativi: soldi sporchi. . . .”

Come affermato nella denuncia, sebbene Bitzlato abbia affermato di non accettare utenti dagli Stati Uniti, ha svolto affari sostanziali con clienti con sede negli Stati Uniti e i suoi rappresentanti del servizio clienti hanno ripetutamente consigliato agli utenti che potevano trasferire fondi da istituzioni finanziarie statunitensi. Inoltre, Legkodymov - che ha amministrato lui stesso Bitzlato da Miami nel 2022 e nel 2023 - ha ricevuto rapporti che riflettevano un traffico sostanziale al sito Web di Bitzlato da indirizzi IP con sede negli Stati Uniti, comprese oltre 250 milioni di visite di questo tipo nel luglio 2022.

Legkodymov è accusato di condurre un'attività di trasmissione di denaro senza licenza. Se condannato, rischia una pena massima di cinque anni di carcere.

In concomitanza con l'arresto annunciato oggi, le autorità francesi, in collaborazione con Europol e partner in Spagna, Portogallo e Cipro, hanno smantellato l'infrastruttura digitale di Bitzlato, sequestrato la criptovaluta di Bitzlato e intrapreso altre azioni di contrasto.

Inoltre, il FinCEN del Dipartimento del Tesoro ha annunciato un'ordinanza ai sensi della sezione 9714(a) del Combating Russian Money Laundering Act, e successive modifiche, che identifica Bitzlato come una "primaria preoccupazione per il riciclaggio di denaro" in relazione alla finanza illecita russa. L'ordine impone una misura speciale che vieta alcune trasmissioni di fondi che coinvolgono Bitzlato da parte di qualsiasi istituto finanziario coperto.

Gli avvocati del National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) Alexander Mindlin, Scott Meisler e Matthew Blackwood della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia e l'assistente procuratore degli Stati Uniti Artie McConnell per il distretto orientale di New York stanno perseguendo il caso, con l'assistenza della specialista paralegale Mary Clare McMahon .

Il Dipartimento di Giustizia ha indagato su questo caso in stretto coordinamento con le forze dell'ordine francesi e il FinCEN del Dipartimento del Tesoro, che oggi hanno intrapreso azioni di contrasto separate sotto le rispettive autorità. L'Ufficio per gli Affari Internazionali del Dipartimento di Giustizia e l'Addetto Legale dell'FBI in Francia hanno fornito un'assistenza fondamentale in questo caso, con il supporto significativo del Collegamento Internazionale per le Operazioni Cibernetiche del dipartimento. L'NCET e l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York estendono il loro apprezzamento anche alla divisione informatica dell'ufficio del pubblico ministero di Parigi e al comando del cyberspazio della Gendarmerie Nationale francese (Cyber ​​Crime Investigation Unit / C3N). L'assistenza è stata fornita anche dalla dogana e dalla protezione delle frontiere, dall'amministrazione per la sicurezza dei trasporti e dal dipartimento di polizia di New York City. EUROPOL e le autorità olandesi e belghe hanno contribuito all'indagine complessiva per quanto riguarda le competenze operative, il coordinamento e la condivisione delle informazioni.

L'NCET è stato istituito per combattere il crescente uso illecito di criptovalute e risorse digitali. Nell'ambito della Divisione penale, l'NCET conduce e supporta le indagini su individui ed entità che consentono l'uso di risorse digitali per commettere e facilitare una varietà di crimini, con particolare attenzione agli scambi di valuta virtuale, ai servizi di miscelazione e caduta e ai fornitori di infrastrutture. L'NCET stabilisce inoltre le priorità strategiche per quanto riguarda le tecnologie delle risorse digitali, identifica le aree per una maggiore attenzione investigativa e giudiziaria e guida gli sforzi del dipartimento per collaborare con le agenzie governative nazionali ed estere e il settore privato per indagare in modo aggressivo e perseguire i crimini che coinvolgono criptovaluta e risorse digitali . 

Una denuncia penale è solo un'accusa. Tutti gli imputati sono presunti innocenti fino a prova contraria oltre ogni ragionevole dubbio in tribunale.

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• Fonte: https://www.darkreading.com/attacks-breaches/founder-and-majority-owner-of-cryptocurrency-exchange-charged-with-processing-over-700-million-of-illicit-funds