Gemini, Genesis, DCG denunciati dal procuratore generale di New York

Il procuratore generale di New York Letitia James ha intentato una causa giovedì contro Gemini Trust, Genesis Global Capital e Digital Valuta Group (DCG), per presunta frode di oltre 230,000 miliardo di dollari a più di 29,000 investitori, tra cui almeno 1 residenti a New York.

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Fatti in pillole

• Un'indagine dell'Ufficio del Procuratore Generale afferma che Gemini ha mentito agli investitori riguardo al suo programma di investimenti Gemini Earn, gestito con Genesis.

• Il querela afferma che Gemini ha commercializzato Gemini Earn come un investimento a basso rischio, nonostante sapesse che i prestiti di Genesis erano non garantiti e rischiosi.

• Secondo la dichiarazione, quasi il 60% di tutti i prestiti in essere da Genesis a terzi è andato a beneficio della Alameda Research di Sam Bankman-Fried, la società commerciale sorella della fallita borsa FTX.

• La causa accusa anche l’ex amministratore delegato di Genesis Soichiro Moro, la sua società madre DCG e l’amministratore delegato Barry Silbert di aver frodato gli investitori cercando di nascondere una perdita di oltre 1.1 miliardi di dollari.

• Il procuratore generale James cerca di bandire le società dal settore degli investimenti finanziari a New York mentre cerca la restituzione per gli investitori.

• Genesis ha presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11 nel distretto meridionale di New York il 19 gennaio, con passività elencate tra 1 e 10 miliardi di dollari, con oltre 100,000 creditori.

• Genesis ha sospeso i prelievi degli utenti il ​​16 novembre 2022, dopo la caduta di FTX. L'azienda ha dichiarato di avere 175 milioni di dollari dei suoi beni bloccati nella borsa fallita.

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• Fonte: https://forkast.news/gemini-genesis-dcg-sued-new-york-attorney-general/