In breve
- L'IRS ha arrestato un presunto spacciatore di droga del dark web dopo che un agente si è spacciato per commerciante di Bitcoin online.
- Chase Hite ha inviato oltre 180,000 dollari a un conto chiamato Mr Coins, che l'agenzia ha creato per invogliare i criminali.
L'Agenzia delle Entrate (IRS) posato come un Bitcoin commerciante per smascherare un presunto spacciatore del dark web, inducendolo con l'inganno a inviare oltre 180,000 dollari in contanti su un conto a nome di "Mr Coins" sullo scambio peer-to-peer LocalCryptos.com.
L'operazione di puntura è l'ultimo caso dell'agenzia di riscossione delle tasse degli Stati Uniti che va sotto copertura per smascherare i criminali, ma un raro caso dell'IRS che si spaccia per commerciante, secondo Forbes.
La natura pseudo-anonima dell'industria delle criptovalute è diventata sempre più attraente per i riciclatori di denaro e gli spacciatori di droga del dark web, con la società di criptovalute Chainalysis che stima che alcuni $5 miliardi in fondi è stato inviato e ricevuto da entità illecite nel 2020.
I “Mr Coins” dell'IRS
L'IRS ha pubblicato il suo annuncio su LocalCryptos nel giugno 2020, con l'account Mr Coins che offre di acquistare Bitcoin a prezzi superiori al mercato, tramite posta. Ai venditori è stato chiesto di utilizzare le app di messaggistica crittografata Wickr o WhatsApp per contattare il commerciante di spoofing.
Secondo un mandato di perquisizione visto da Forbes, lo stratagemma ha funzionato sul presunto spacciatore di droga del dark web Chase Hite, di Evansville, nell'Indiana. Usando il nome "Lucifallen21", nel corso di diverse transazioni, Hite ha inviato circa $ 180,000 in contanti a Mr Coins, in cambio di Bitcoin.
Per concludere la puntura, gli investigatori dell'IRS hanno fatto finta che un pacco di $ 28,000 in contanti da Hite, fosse stato intercettato e contrassegnato come perso dal servizio postale. Quando ha chiamato per lamentarsi, sono stati in grado di collegare la sua chiamata a un numero di telefono che ha mantenuto.
Le impronte digitali su un pacco successivo hanno ulteriormente implicato il presunto spacciatore.
Hite è stato accusato a luglio nel distretto orientale di New York e non ha ancora presentato un'istanza.
Operazioni segrete
Le operazioni sotto copertura dell'operazione dell'IRS possono essere giustificate se sono "per ottenere prove o informazioni che non sarebbero disponibili se non fosse per la dipendenza dell'obiettivo dal ruolo segreto dell'agente", secondo l'agenzia linee guida.
Le precedenti insidie dell'IRS includono la posa di uno spacciatore di droga su Rana Bitcoin—un servizio di lunga data per rendere anonime le transazioni, che era popolare tra i rivenditori del dark web—e fingendo di essere un venditore di attrezzatura Gucci contraffatta per smascherare l'operatore di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza che scambiava denaro contante in Bitcoin.
Il panorama delle criptovalute, famoso per il suo anonimato e l'etica incentrata sulla privacy, è stato a lungo utilizzato dai criminali per offuscare la loro attività.
Ora è diventato un terreno fertile per gli agenti dell'IRS sotto copertura intenti a smascherarli. Quid pro quo.
Fonte: https://decrypt.co/80040/irs-poses-bitcoin-trader-mr-coins-180000-sting
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