Le autorità di regolamentazione coreane indagano sulle banche per oltre $ 6.5 miliardi legate al premio Kimchi

Le banche sudcoreane sono oggetto di indagine per il loro ruolo nel facilitare $ 6.5 miliardi di rimesse estere sospette che sono state legate a società che arbitravano criptovaluta. 

Secondo un rapporto del 15 agosto dell'Asia Times, il mese scorso il Financial Supervisory Service (FSS) ha ordinato un'indagine sulle banche sudcoreane dopo aver identificato una quantità significativa di transazioni di rimesse all'estero alla fine di giugno.

L'indagine ha rilevato che la maggior parte dei 6.5 miliardi di dollari rimessi all'estero tra gennaio 2021 e giugno 2022 provenivano da conti di scambio di criptovalute prima di essere inviati fuori dal paese, suggerendo che alcune società coreane stanno sfruttando il "Kimchi premium (kimp)".

Il premio Kimchi è il divario tra i prezzi delle criptovalute negli scambi sudcoreani rispetto agli scambi esteri. Gli investitori acquistano criptovalute da borse estere e le vendono sulle borse coreane locali con profitto. 

Le autorità di regolamentazione sono state preoccupate per il trading premium di Kimchi poiché incoraggia la fuga di capitali dal paese. 

Attualmente, il premio kimchi si attesta a un modesto +3.37% ma era superiore al +20% già lo scorso aprile secondo il mercato Tracker CryptoQuant.

I rapporti di Shinhan Bank e Woori Bank hanno rilevato che la maggior parte del denaro rimesso è stato inizialmente trasferito da scambi di criptovalute nazionali a vari conti aziendali di società coreane.

Queste grandi rimesse hanno sollevato bandiere rosse secondo cui gli investitori stanno utilizzando ingenti somme di denaro per sfruttare il premio Kimchi, secondo un rapporto del 15 agosto delle notizie locali outlet tempi dell'Asia.

Ci sono anche sospetti che i fondi rimessi vengano utilizzati per riciclaggio di denaro, secondo al notiziario KBS il 14 agosto, con l'arresto di alcuni dipendenti di società anonime che hanno eseguito le rimesse.

L'importo totale inviato all'estero è stato più del doppio di quello che l'FSS si aspettava di trovare quando ha ordinato alle banche di esaminare la questione. Asia Times ha riferito che l'FSS dovrebbe ora condurre ulteriori indagini in loco sulle banche nazionali, che potrebbero scoprire più fondi che sono stati rimessi.

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L'FSS dovrebbe ora emettere sanzioni nei confronti di Shinhan e Woori per aver consentito la maggior quantità di rimesse. Asia Times ha scritto che Lee Bok-Hyeon, capo dell'FSS, ha dichiarato: "Stiamo prendendo sul serio la transazione in valuta estera e le sanzioni sono inevitabili".

Le indagini in loco sono in corso a Shinhan e Woori, ma saranno completate il 19 agosto.