Kraken riceve $ 1.25 milioni di multe per offerte illegali

L'exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti e la banca Kraken hanno ricevuto multe di 1.25 milioni di dollari per attività commerciali illegali. 

Kraken ora lo ha fatto una multa di oltre un milione di dollari a causa di un episodio di commercio illegale di prodotti a margine. La transazione è avvenuta nell'arco di un anno, da giugno 2020 a luglio 2021. Durante questo periodo, l'exchange ha consentito transazioni che normalmente sono vietate ai clienti con sede negli Stati Uniti. 

Secondo la merce Futures Anche Kraken della Trading Commission (CFTC) non è riuscita ad arruolarsi come commerciante di commissioni sui futures. Vincent McGonagle, direttore ad interim della CFTC, ha ribadito la necessità di registrazione e regolamentazione. "Il trading di asset digitali con margine, leva finanziaria o finanziamento offerto ai clienti al dettaglio statunitensi deve avvenire su borse adeguatamente registrate e regolamentate in conformità con tutte le leggi e i regolamenti applicabili."

Dopo che Kraken ha ricevuto la multa, la società non ha negato né ammesso. Invece ha saldato la multa in piena collaborazione. L'exchange ha anche commentato il suo impegno a collaborare con i regolatori e ad applicare le regole per le risorse digitali. 

Regolamento

Sebbene l'ultima multa di Kraken sia il risultato di aver operato al di fuori delle normative, l'azienda ha una storia di rigidi protocolli interni. All'inizio di quest'anno i dipendenti Kraken hanno rivelato il rigoroso regime di sicurezza che l'azienda applica. 

Durante il periodo di tempo Kraken si dedicò anche ad attività commerciali illegali regole KYC più severe per noi margine di negoziazione clienti. Tuttavia, le attività dell'azienda hanno attirato l'attenzione delle autorità di regolamentazione. 

Tuttavia, Kraken non è l'unica impresa legata alle criptovalute multata dalla SEC. Secondo i dati dell'industria delle criptovalute multe cumulative dall'inizio del Bitcoin ammonta a circa 2.5 miliardi di dollari. Più recentemente il successo della SEC Poloniex con 10 milioni di dollari di multa e BitConnect con 3.5 milioni di dollari. Inoltre, BitConnect deve consegnare 190 BTC. 

Comunque un avvocato di Kraken commentato di recente che il rispetto e la cooperazione sono l’unico modo per manovrare queste nuove normative.