I pubblici ministeri locali affermano che Do Kwon di Terra-Luna non ha beni identificabili in Corea del Sud

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I pubblici ministeri locali affermano che Do Kwon di Terra-Luna non ha risorse identificabili nella PlatoBlockchain Data Intelligence della Corea del Sud. Ricerca verticale. Ai.

Il fuggitivo crittografico arrestato e fondatore di Terraform Labs Kwon Do-hyung, che deve affrontare accuse di frode negli Stati Uniti e in Corea del Sud, ha "zero" beni identificabili nella sua nativa Corea del Sud, hanno detto i pubblici ministeri venerdì. Kwon, che ha guidato il progetto crittografico Terra-Luna da 40 miliardi di dollari che è fallito nel maggio dello scorso anno, è stato arrestato in Montenegro il 23 marzo per aver presumibilmente viaggiato con passaporti falsi insieme al direttore finanziario di Terraform, Han Chang-jun.

Vedi l'articolo correlato: Il Montenegro suggerisce che gli Stati Uniti potrebbero arrivare a estradare il fuggitivo di Terra Do Kwon prima della Corea del Sud

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I pubblici ministeri sudcoreani affermano che nove ex e attuali dirigenti di Terraform Labs hanno accumulato illegittimamente 414.5 miliardi di won coreani (314.2 milioni di dollari) dal progetto, secondo un rapporto di notizie nazionali emittente KBS, che i procuratori del distretto meridionale di Seoul hanno confermato Forkast tramite messaggio di testo.
I pubblici ministeri affermano che circa 91.4 miliardi di won dell'importo specificato appartengono a Kwon, ma hanno confermato che nessuno dei suoi beni rientra nella loro giurisdizione.
I pubblici ministeri locali hanno provvisoriamente sequestrato beni appartenenti al co-fondatore di Terraform Shin Hyun-seung, noto anche come Daniel Shin, compresi i beni immobili e le automobili importate. I pubblici ministeri affermano che Shin ha ottenuto profitti illegali per oltre 154 miliardi di won dal progetto Terra-Luna crollato.
Le autorità locali hanno anche recentemente chiesto a Binance e ad altri exchange globali di congelare le criptovalute che presumibilmente appartengono a Shin, ha detto un portavoce dell'ufficio del pubblico ministero Forkast in un messaggio di testo. Mentre il portavoce ha rifiutato di rivelare la data esatta della richiesta, ha detto che Binance non ha risposto alla loro richiesta.
Reclami e domande riconvenzionali sui beni di Kwon sono stati battuti avanti e indietro per mesi. A settembre, i pubblici ministeri hanno affermato di aver chiesto a OKX e KuCoin di congelare 39 miliardi di won (29.6 milioni di dollari) in criptovalute di proprietà di Do Kwon che erano state depositate sugli exchange tramite il portafoglio digitale di Luna Foundation Guard su Binance, affiliato a Kwon.
Kwon ha respinto tali affermazioni su Twitter, dicendo che non ha mai usato quegli scambi.
La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno entrambi inviato le autorità del Montenegro richieste di estradizione Kwon con l'accusa di frode e violazioni della legge sui titoli. Kwon e Terraform Labs hanno ripetutamente disse le accuse sono infondate e politicamente motivate.
Un tribunale sudcoreano a marzo ha respinto per la seconda volta una richiesta dei pubblici ministeri di un mandato di arresto per Daniel Shin, ripetendo che il tribunale non lo considerava a rischio di fuga o suscettibile di manomettere le prove relative alle indagini sul crollo della Terra -Luna criptovaluta e stablecoin. Il tribunale ha negato un mandato di arresto per Shin a dicembre.