Un uomo californiano trascorrerà del tempo dietro le sbarre per un'operazione di riciclaggio di denaro Bitcoin, dopo essere stato beccato da agenti sotto copertura.
Kais Mohammad, 37 anni, ha usato l'handle "Superman29" per pubblicizzare un servizio di cambio di contanti Bitcoin soprannominato Herocoin, addebitando commissioni fino al 25%.
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L'attività illegale di Mohammad ha scambiato fino a $ 25 milioni attraverso transazioni di persona e chioschi di tipo ATM per Bitcoin. Funzionari sotto copertura alla fine hanno incriminato Mohammad fingendosi operatori di un bar karaoke chiedendo i suoi servizi per un giro di prostituzione.
Una puntura della polizia ha aiutato a chiudere il caso quando Mohammad ha incontrato un agente delle forze dell'ordine sotto copertura e ha scambiato $ 16,000 in contanti con 1.58592 Bitcoin. Secondo quanto riferito, non ha presentato un rapporto sulle transazioni valutarie o un rapporto di attività sospette per queste transazioni, nonostante l'agente abbia rivelato che il denaro è stato raccolto da attività illegali.
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto centrale della California afferma che Mohammad è un ex impiegato di banca che ha formato altri in materia di conformità.
"Mohammad era consapevole di essere tenuto a - ma ha scelto di non farlo - sviluppare e mantenere un efficace programma antiriciclaggio, presentare rapporti sulle transazioni valutarie per cambi di valuta superiori a $ 10,000, condurre la dovuta diligenza sui clienti e presentare rapporti di attività sospette per transazioni superiori a $ 2,000 che coinvolgono clienti che sapeva, o aveva motivo di sospettare, coinvolti in attività criminali.
Mohammad si è dichiarato colpevole di aver gestito un'attività di trasmissione di denaro senza licenza, riciclaggio di denaro e non aver mantenuto un efficace programma antiriciclaggio, consegnando 17 bancomat Bitcoin, $ 22,820 in contanti, 18.4 Bitcoin e 222.5 Ethereum al governo.
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