Una nuova legge britannica rafforza l'applicazione delle leggi sulle criptovalute

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In seguito all’approvazione della legge sulla criminalità economica e sulla trasparenza aziendale, per le autorità di contrasto del Regno Unito sarà ora più semplice confiscare i beni crittografici dei malintenzionati. La normativa entrerà in vigore ad aprile.

Una documentazione statutaria recentemente emessa indica che le forze dell'ordine del Regno Unito acquisiranno l'autorità di congelare le risorse di criptovaluta coinvolte in attività criminali senza richiedere una condanna.

Emesso il 29 febbraio, il disegno di legge riassume i suoi emendamenti al Legge sulla criminalità economica e sulla trasparenza aziendale del 2023, ampliando il potere dell'Agenzia nazionale per la criminalità di confiscare e sequestrare criptovalute sospettate di essere collegate ad attività illecite, senza ampie procedure legali.

A partire dal 26 aprile, la legislazione del Regno Unito sulla criminalità economica includerà ordini di recupero civile per la confisca di criptovalute. Inoltre, le autorità avranno la possibilità di recuperare criptovalute direttamente dagli scambi e dai fornitori di portafogli custodi, con la possibilità di distruggerli se necessario.

Sebbene non esplicitamente dettagliato, il metodo tipico per distruggere un token crittografico prevede la masterizzazione e il trasferimento dei token all'indirizzo di un portafoglio masterizzato, rimuovendoli così dalla circolazione.

Una disposizione del Progetto di legge sulla criminalità economica e sulla trasparenza aziendale consente il recupero di criptovalute utilizzate in reati senza richiedere un arresto iniziale, poiché alcuni individui potrebbero sfuggire alla condanna soggiornando all'estero.

Il disegno di legge contiene anche una disposizione che criminalizza la resistenza o l'aggressione a un agente delle forze dell'ordine durante il processo di sequestro di un bene di criptovaluta.

Affrontare i crimini crittografici

Il Regno Unito ha adottato misure decisive per affrontare le crescenti preoccupazioni sul coinvolgimento delle criptovalute in attività criminali come la criminalità informatica, le truffe e il traffico di droga.

Una misura significativa è stata l'introduzione del Progetto di legge sulla criminalità economica e sulla trasparenza aziendale nel 2022, che successivamente ha ricevuto il consenso reale il 26 ottobre 2023, diventando un atto ufficiale del Parlamento.

Il disegno di legge è emerso in risposta al panorama in evoluzione dei crimini finanziari, tra cui riciclaggio di denaro, frode, concussione e corruzione.

Nel settembre 2022, la National Crime Agency (NCA) del Regno Unito ha istituito una divisione specializzata chiamata "Crypto Cell" per affrontare i crimini digitali associati alle criptovalute. Questa iniziativa pone una maggiore enfasi sulla lotta alle minacce informatiche e ai crimini finanziari che coinvolgono le criptovalute.

La Crypto Cell, inizialmente composta da cinque funzionari, opera all'interno della National Cyber Crime Unit e le è stato assegnato un mandato proattivo mirato specificamente ad affrontare i reati legati alle criptovalute.

Inoltre, nel marzo 2023, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno annunciato congiuntamente sanzioni contro sette criminali informatici russi associati a noti attacchi ransomware, tra cui il malware Trickbot e i ceppi di ransomware Conti e RYUK. Queste sanzioni comportano il congelamento dei beni dei criminali e l'imposizione di restrizioni al loro utilizzo del sistema finanziario globale.

Guardando al futuro, il governo del Regno Unito ha espresso il proprio impegno a introdurre una nuova legislazione che regola le stablecoin e lo staking delle criptovalute entro i prossimi sei mesi.

Il ministro dell'Economia al Tesoro, Bim Afolami, ha sottolineato l'impegno del governo ad approvare la legislazione prima delle prossime elezioni generali. Questa proposta di regolamento mira specificamente a migliorare i quadri normativi nel settore delle criptovalute.

L'agenda del governo del Regno Unito prevede l'istituzione di regole che governino le stablecoin e i servizi di staking. Una tempistica proposta indica una consultazione sulle regole finali entro la metà del 2024, con l'implementazione del regime delle stablecoin prevista per il 2025.

Nonostante le promesse e le consultazioni precedenti sulla regolamentazione delle criptovalute, sono stati compiuti notevoli passi avanti verso la creazione di un ambiente normativo favorevole per le società di criptovalute che operano nel Regno Unito.

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