Oltre $ 6 miliardi sono stati persi a causa di due sole truffe crittografiche

Le truffe sono state tra le principali cause di morte di criptovalute, rappresentando finora oltre 500 monete condannate.

Questa è la scoperta dell'ultimo rapporto di Traders of Crypto, che ha analizzato oltre 2,300 criptovalute "morte" per scoprire cosa ha portato così tanti progetti alla loro fine.

Un tour del cimitero delle criptovalute

A gennaio 2022, l'industria delle criptovalute ha ufficialmente seppellito quasi 2,400 criptovalute. Circa 1,000 di loro sono morti solo negli ultimi due anni, ha dimostrato una ricerca di Traders of Crypto.

Questo aumento del 71% del numero di monete morte può, almeno in parte, essere attribuito all'ambiente spietato dell'estate DeFi del 2020, che ha visto la fine di centinaia di progetti.

Secondo il rapporto, 1,596 monete sono state dichiarate morte per abbandono o mancanza di volume. Ciò significa che il loro volume di scambi è rimasto al di sotto di $ 1,000 per tre mesi consecutivi o che i loro siti Web sono stati chiusi o abbandonati dagli sviluppatori.

Il rapido ritmo di sviluppo dell'industria delle criptovalute non ha simpatia per i progetti che non riescono a tenere il passo, quindi il gran numero di token morti a causa di ciò non sorprende.

Ciò che sorprende è il numero di gettoni che sono morti a causa di truffe.

Il rapporto ha identificato 528 criptovalute truffa, che vanno da elaborati schemi Ponzi da miliardi di dollari a pompe e discariche a basso volume. Questa categoria include anche monete morte a causa di hack e furti, sebbene quel numero sia significativamente inferiore rispetto alle truffe guidate dai fondatori.

Truffe: il business delle criptovalute più redditizio

Entro gennaio 2022, oltre 7.1 miliardi di dollari sono stati persi a causa di truffe di criptovaluta. Di quei $ 7.1 miliardi, $ 6 miliardi sono stati persi a causa di due sole truffe: OneCoin e BitConnect.

OneCoin è di gran lunga la più grande truffa che l'industria delle criptovalute abbia mai visto. I documenti ufficiali dell'FBI stimano l'importo defraudato da OneCoin agli investitori a circa $ 4 miliardi, nessuno dei quali è tornato agli investitori.

OneCoin potrebbe anche essere considerata la più grande truffa al mondo visto quante persone hanno investito nel classico schema Ponzi. Secondo i dati di OneCoin, il cosiddetto "Bitcoin killer" aveva a un certo punto oltre un milione di investitori.

La truffa è avvenuta tra il 2014 e il 2016 e ha avuto il vantaggio di essere la prima sul mercato. Con le criptovalute ancora una classe di attività di nicchia, il marketing stravagante di OneCoin e le promesse di rendimenti stravaganti hanno attirato l'attenzione di un numero incredibile di investitori al dettaglio.

OneCoin ha promesso pagamenti facili e veloci e un'infrastruttura molto più accessibile rispetto a Bitcoin. Agli investitori che volevano cogliere l'opportunità sono stati offerti diversi "pacchetti" di token, che potevano essere acquistati solo in contanti. Questi token genererebbero quindi più OneCoin per i suoi proprietari: più costoso è il pacchetto, maggiori saranno i ritorni. La società ha anche fatto poco per nascondere la sua organizzazione MLM molto chiara, poiché le persone che hanno portato nuovi utenti a OneCoin hanno guadagnato entrate su ogni acquisto effettuato.

Quando è arrivato il momento di lanciare OneCoin Exchange, l'unico modo per incassare OneCoin, la società ha chiuso e il suo fondatore Ruja Ignatova misteriosamente scomparso. E mentre lo erano molti altri dirigenti di OneCoin di alto rango arrestato e condannati per frode, Ignatova e suo fratello rimangono ancora dispersi, insieme ai 4 miliardi di dollari.

Dalle rovine di OneCoin emerse BitConnect, la seconda più grande truffa di criptovaluta. Fondato nel 2016 come protocollo di prestito, BitConnect offriva agli utenti pagamenti di interessi giornalieri calcolati da un controverso "bot di trading". Questi pagamenti aumenterebbero se il proprietario del token BCC attirasse più acquirenti: a un certo punto, BitConnect ha offerto un interesse composto giornaliero dell'1%.

Il token BCC è diventato rapidamente la moneta con le migliori prestazioni sul mercato, passando da un prezzo post ICO di $ 0.17 a oltre $ 500. Tuttavia, quando sono iniziati più regolatori abbattendo su BitConnect ed emettendo avvisi per operazioni illegali, il sito ufficiale ha chiuso e trascinato a terra il prezzo del token e bloccando tutti i token BCC. E mentre molti investitori alla fine hanno ricevuto indietro il loro BCC, il loro valore è precipitato vicino allo zero e ha reso i loro investimenti privi di valore.

I fondatori di BitConnect, tuttavia, hanno ritirato Bitcoin per un valore di oltre 2 miliardi di dollari prima di chiudere il progetto. L'anno scorso, il fondatore di BitConnect Satish Kumbhani e il suo principale promotore Glenn Arcaro sono stati arrestati e carico con frode: Arcaro si è dichiarato colpevole, mentre non si sa ancora dove si trovi Kumbhani.

Il post Oltre $ 6 miliardi sono stati persi a causa di due sole truffe crittografiche apparve prima CryptoSlate.

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• Fonte: https://cryptoslate.com/over-6-billion-has-been-lost-to-just-two-crypto-scams/