La banca centrale russa annuncia di agire contro le attività crittografiche "sospette".

Secondo i rapporti locali, la banca centrale russa avrebbe intenzione di farlo prendere provvedimenti per frenare l’aumento dell’attività di trading di criptovalute nel paese, incluso il blocco di alcuni acquisti di valuta digitale, nel tentativo di contrastare attività sospette. La Banca di Russia ha iniziato a lavorare a stretto contatto con le banche locali per identificare i pagamenti crittografici potenzialmente sospetti, ordinando loro di bloccare i pagamenti inviati agli scambi di valuta digitale per impedire acquisti “emotivi” di bitcoin. 

Le nuove misure sono progettate per offrire maggiore protezione agli ignari investitori. 

Il primo vice governatore della Banca di Russia Sergey Shvetsov ha affermato che le misure sono state progettate per offrire maggiore protezione agli ignari investitori, evidenziando i rischi di un "crollo a zero" del mercato delle valute digitali e l'impatto che ciò può avere sugli investitori. Ciò fa seguito a una precedente direttiva della banca centrale che invita le banche a prestare maggiore attenzione a determinati tipi di transazioni, comprese quelle che coinvolgono scambi di criptovalute e altri servizi di asset digitali. IL Banca centrale ha chiesto alle banche locali di bloccare i conti di alcuni clienti e di bloccare le carte di credito e i portafogli elettronici sospettati di essere coinvolti in transazioni sospette. 

Le nuove proposte vengono avanzate per frenare gli usi illegali delle criptovalute.

Più di dieci diversi destinatari pagatori al giorno o più di 50 al mese dovrebbero essere soggetti a un maggiore controllo. Altri criteri includono che gli individui con un saldo medio inferiore al 10% del volume delle transazioni giornaliere dovrebbero essere contrassegnati per una settimana. Le nuove proposte vengono avanzate per frenare gli usi illegali della criptovaluta, e la Banca di Russia lo identifica come un problema crescente in Russia. In particolare, l'uso di carte bancarie e portafogli elettronici rilasciati su documenti d'identità spesso falsi è sospettato di coinvolgimento in una serie di crimini finanziari e di altro tipo all'interno del paese.