SEC: 375 individui che rischiano di essere perseguiti in repressione della truffa sugli investimenti | BitPinas

• La Securities and Exchange Commission (SEC) ha notevolmente amplificato i suoi sforzi contro la cattiva condotta finanziaria, attualmente perseguendo 375 persone in un totale di 56 casi.
• Due alti funzionari di Rigen Wellness Product Marketing sono stati condannati all'ergastolo per estafa sindacata, a seguito di promesse di investimento insostenibili che hanno portato a sanzioni per oltre ₱ 2 milioni.
• In un'operazione congiunta con il PNP-ACG, la SEC ha preso di mira e sciolto con successo un'operazione di prestito online illegale, Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services, con conseguente arresto di otto persone coinvolte.

La Securities and Exchange Commission (SEC) ha recentemente intensificato la sua campagna contro le attività di prestito non autorizzate e le truffe sugli investimenti, per assicurarsi che il pubblico sia informato e che i truffatori siano penalizzati. 

In una recente e-mail a BitPinas, la SEC ha affermato che attualmente stanno perseguendo 375 persone in 56 casi per violazione del Codice Regolamento Titoli, nonché tre procedimenti per violazione del codice penale riveduto.

Dirigenti marketing Rigen condannati all'ergastolo

In uno sviluppo, l'amministratore delegato e revisore di Rigen Wellness Product Marketing, Rico John Colorines Garcia e King Paul Bryan, sono stati recentemente condannati all'ergastolo dal ramo 2 del tribunale regionale di Tagum City per il reato di estafa sindacato.

Rigen Marketing, che prometteva rendimenti fino al 400% entro 30 giorni, è stata ritenuta insostenibile dal Tribunale. Di conseguenza, sono stati condannati a pagare ₱ 2.01 milioni di danni effettivi, ₱ 120,000 di danni morali e un ulteriore interesse del 6% annuo.

Era maggio 2019 quando la SEC ha emesso avviso di avviso nei confronti di Rigen Marketing. Rigen Marketing, secondo la SEC, ha affermato di fornire "un sistema concreto che consentirebbe alle persone comuni di avere un solido reddito aggiuntivo". Tuttavia, l'indagine della Commissione ha rivelato che l'opportunità di investimento di Rigen Marketing era illegale ai sensi della legge, poiché l'azienda non disponeva della licenza necessaria per sollecitare investimenti da parte del pubblico.

La SEC intensifica la campagna contro i finanziatori non autorizzati

In un'operazione congiunta con il Gruppo anti-crimine informatico della polizia nazionale filippina (PNP-ACG), la SEC è riuscita a ottenere un mandato contro l'operatore di prestito online Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services a Pasig City. L'operazione ha portato all'arresto di otto individui affiliati a Realm Shifters/FESL. Questa repressione rappresenta la campagna della SEC per regolamentare il panorama dei prestiti online e garantire operazioni legali.

Nuove sanzioni ai sensi dell'FCPA evidenziate dalla SEC

La SEC ha anche avvertito di nuove sanzioni ai sensi del Republic Act n. 11765, noto come Financial Products and Services Consumer Protection Act (FCPA), in particolare per coloro che si impegnano in pratiche abusive di recupero crediti. La violazione delle disposizioni dell'FCPA potrebbe comportare una multa massima di ₱ 2 milioni, una reclusione di cinque anni o entrambe.

La Commissione sta attualmente perseguendo 375 persone in 56 casi per violazione del codice del regolamento sui titoli, nonché tre casi per violazione del codice penale rivisto.

Gli investitori e i mutuatari sono incoraggiati a verificare la legittimità dei fornitori di servizi finanziari visitando la sezione "Società di prestito e finanziamento" sul sito Web ufficiale della SEC.

Questo articolo è pubblicato su BitPinas: 375 Individui che rischiano di essere perseguiti a causa della repressione delle truffe sugli investimenti

Dichiarazione di non responsabilità: gli articoli di BitPinas e il suo contenuto esterno non sono consigli finanziari. Il team serve a fornire notizie indipendenti e imparziali per fornire informazioni per le criptovalute filippine e oltre.

• Distribuzione di contenuti basati su SEO e PR. Ricevi amplificazione oggi.
• PlatoAiStream. Intelligenza dei dati Web3. Conoscenza amplificata. Accedi qui.
• Coniare il futuro con Adryenn Ashley. Accedi qui.
• Acquista e vendi azioni in società PRE-IPO con PREIPO®. Accedi qui.
• Fonte: https://bitpinas.com/regulation/sec-375-prosecuted/