La Corea del Sud congela i beni di 104 milioni di dollari del cofondatore di Terra Daniel Shin; Il CEO Do Kwon ha twittato che aveva torto, non fraudolento

Giovedì, il tribunale del distretto meridionale di Seoul della Corea del Sud ha approvato la richiesta dei pubblici ministeri locali di congelare circa 104 milioni di dollari di beni appartenenti al cofondatore di Terraform Labs Shin Hyun-seung, o Daniel Shin. Le autorità locali ritenevano che i beni fossero stati guadagnati illegittimamente attraverso la criptovaluta LUNA, media locali segnalati.

Giovedì presto, Shin riferito, ha partecipato l'inchiesta presso la procura locale dove è indagato con l'accusa di violazione della legge sui mercati dei capitali e violazione del dovere. 

I pubblici ministeri sudcoreani hanno rifiutato di confermare questi rapporti con Forkast. 

I pubblici ministeri locali accusano Shin di aver presumibilmente realizzato profitti "ingiusti" di circa 140 miliardi di won coreani, o circa 104 milioni di dollari USA con la criptovaluta LUNA che ha ottenuto prima dell'emissione ufficiale senza un'adeguata divulgazione agli investitori regolari. 

“È un problema con il pre-mining. È perché non hanno fatto una corretta divulgazione nell'emissione dei token ", ha affermato Hwang Suk-jin, professore di sicurezza delle informazioni presso la Dongguk University di Seoul e relatore regolare presso l'Assemblea nazionale della Corea del Sud sulla politica delle criptovalute. "[Ad esempio], se [gli investitori] pensavano che fossero stati emessi mille token e in realtà ne sono stati emessi 10,000, gli investitori inevitabilmente subirebbero delle perdite."

Shin è anche accusato di violazione dei doveri, dove è accusato di utilizzare le informazioni personali dei clienti di Chai Corporation, la società di tecnologia di pagamento che ha fondato, per promuovere le criptovalute di Terra. 

Do Kwon, o Kwon Do-hyung, cofondatore di Terra e attuale amministratore delegato di Shin, ha pubblicato un filo di tweet mercoledì esprimendo il suo rimorso per il crollo delle criptovalute Terra-LUNA ma difendendo se stesso e il suo team che non c'erano attività fraudolente coinvolte nel progetto.

I crollo della stablecoin algoritmica UST di Terra e della criptovaluta gemella LUNA, una volta uno dei token crittografici più utilizzati soprattutto nella comunità della finanza decentralizzata, ha colpito centinaia di migliaia di investitori in tutto il mondo e ha provocato un contagio a livello di settore. 

Le autorità sudcoreane hanno perseguitato Kwon e altri associati di Terra da quando il progetto è fallito a maggio.

Kwon ha condiviso a revisione di terze parti di Terraform Labs e Luna Foundation Guard (LFG) della società di revisione statunitense JS Held che ha esaminato le loro attività nella settimana del crollo di Terra dall'8 al 12 maggio 2022. 

"Terra non era una piattaforma centralizzata fallita per uso improprio di fondi o frode", ha scritto Kwon, riferendosi alle recenti accuse del fallimento FTX.com utilizzando i fondi dei clienti per supportare la sua società commerciale sorella Alameda Research.

Il rapporto di audit di terze parti di Terra afferma che LFG, l'organizzazione senza scopo di lucro istituita per supportare l'ecosistema Terra, ha speso 2.8 miliardi di dollari per mantenere l'ancoraggio del dollaro della stablecoin TerraUSD (UST) durante il crollo di maggio.

Il rapporto afferma anche che l'emittente UST Terraform Labs ha speso 613 milioni di dollari per difendere il peg USD della stablecoin. 

"Nei suoi ultimi momenti, abbiamo combattuto fino all'ultimo per proteggere UST e i suoi utenti", ha twittato Kwon. "È naturale sospettare una frode quando qualcosa va storto, ma se spazziamo tutti i fallimenti nelle criptovalute come truffe... allora non avremo mai l'opportunità di imparare dai nostri errori."

Mentre Kwon insiste sul fatto che il fallimento della sua idea non è stato intenzionale, la Corea del Sud rimane alla ricerca del CEO coreano di Terraform Labs, accusato di frode e violazione della legge sui mercati dei capitali, tra gli altri. L'ubicazione di Kwon rimane sconosciuta nonostante l'inseguimento attivo da parte della Corea del Sud e dell'Interpol.