Gli Stati Uniti hanno sanzionato il famigerato servizio di miscelazione di monete, Tornado Cash (il sito web è attualmente offline). A maggio l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha intrapreso azioni contro Blender.
Blender è stato utilizzato dalla Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) per riciclaggio di denaro secondo gli Stati Uniti. Il gruppo Lazarus, collegato all'hackerato Axie Infinity della RPDC (sono stati rubati circa 600 milioni di dollari), ha riciclato circa 20 milioni di dollari tramite Blender.
Secondo il rapporto, dal 7 sono stati riciclati oltre 2019 miliardi di dollari con Tornado Cash OFAC. Le criptovalute hackerate da Harmony Bridge e Nomad sono state riciclate su Tornado Cash.
fonte: duna
Il Sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l’intelligence finanziaria, Brian E. Nelson, ha dichiarato: “Oggi il Tesoro sta sanzionando Tornado Cash, un mixer di valuta virtuale che ricicla i proventi dei crimini informatici, compresi quelli commessi contro le vittime negli Stati Uniti.
“Nonostante le assicurazioni pubbliche contrarie, Tornado Cash ha ripetutamente fallito nell’imporre controlli efficaci volti a impedirgli di riciclare fondi per criminali informatici su base regolare e senza misure di base per affrontare i suoi rischi.
"Il Tesoro continuerà a perseguire in modo aggressivo azioni contro i miscelatori che riciclano valuta virtuale per i criminali e coloro che li assistono".
Nel maggio 2022, Tornado Cash ha vietato i portafogli firmati dall'OFAC con Lazarus. Gli indirizzi però sono stati bannati solo dal sito web e non dai contratti intelligenti che non possono essere aggiornati.
L'OFAC era scontento dell'incapacità di Tornado Cash di inserire nella lista nera gli indirizzi dai suoi contratti, il che ha portato al divieto del suo sito web e dei contratti intelligenti.
Circle blocca l'USDC negli indirizzi sanzionati
Le sanzioni implicano che gli investitori statunitensi in criptovalute non potranno più utilizzare Tornado Cash. 38 indirizzi ETH e 6 indirizzi USDC sono stati aggiunti all'elenco Specially Designated Nationals (SDN) dell'OFAC e possono essere visualizzati sul sito Sito web del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
GitHub è intervenuto per conformarsi alle nuove sanzioni statunitensi. Gli sviluppatori di Tornado Cash sono stati sospesi dalla piattaforma, tra cui Roman Semenov e Alexey Pertsev.
fonte: Twitter
cerchio, il fondatore dell'USDC stablecoin hanno rispettato le sanzioni e hanno inserito nella lista nera gli indirizzi dell'elenco SDN. I primi rapporti suggeriscono che Circle ha congelato una tacca superiore a $ 70,000.
fonte: Twitter
Sia Infura che Alchemy hanno bloccato le chiamate RPC a Tornado Cash in conformità con la recente sanzione. Al momento in cui scriviamo, tuttavia, gli utenti possono ancora connettersi a Tornado Cash utilizzando la CLI.
L'industria delle criptovalute reagisce alle sanzioni
Diverse figure del settore delle criptovalute hanno espresso le loro preoccupazioni riguardo alle sanzioni. Coin Center, un centro di ricerca e patrocinio senza scopo di lucro che si concentra sulle questioni politiche che riguardano la criptovaluta e le tecnologie decentralizzate, è sorpreso dalle sanzioni.
L'elenco SDN dell'OFAC è composto da individui coinvolti in attività di terrorismo, stati nemici o altre attività sanzionate. Essere nella lista significa che non possono beneficiare del sistema finanziario statunitense.
“Uno smart contract è un robot, non una persona. È un software che risiede sulla blockchain di Ethereum.”
In altre parole, se un cittadino statunitense riceve una transazione tramite un indirizzo Tornado Cash non può rifiutarla, il che potrebbe costituire una violazione delle regole OFAC. Muneeb Ali, cofondatore di Stacks, concorda sul fatto che l'OFAC dovrebbe essere contro le persone, non contro la tecnologia.
Il CEO e fondatore di Shapeshift, Erik Voorhees, ha twittato alla comunità di MakerDAO per allentare i collaterali USDC e per passare a stablecoin più "resistenti alla censura".
Jake Chervinsky, dirigente della Blockchain Association, ha scritto quanto segue in reazione alle sanzioni statunitensi:
“Per anni, il Tesoro ha attentamente distinto i cattivi attori dagli strumenti neutrali e dalla tecnologia che loro (più chiunque altro nel mondo) sono in grado di utilizzare.
"La decisione di sanzionare TornadoCash, un protocollo decentralizzato, minaccia questo approccio intelligente ed equilibrato alle criptovalute."
Poiché il protocollo è decentralizzato e non centralizzato, non può essere fermato. Crescono le richieste per una stablecoin decentralizzata rispetto all’USDC.
I dati dell'OFAC potrebbero essere imprecisi
Secondo Elliptic, tramite Tornado Cash sono stati riciclati solo 1.54 miliardi di dollari. La somma totale che è stata scambiata attraverso il mixer ha superato i 7 miliardi di dollari.
fonte: ellittico
Gli investitori statunitensi onesti che hanno effettuato transazioni tramite Tornado Cash potrebbero incontrare difficoltà.
A causa della sua decentralizzazione, Tornado Cash può essere biforcato per creare mixer simili. Sarà tuttavia necessaria liquidità, che potrebbe richiedere del tempo per essere raccolta.
Fermerà il riciclaggio di denaro?
Anche se è vero che gli hacker nordcoreani hanno utilizzato Tornado Cash per il riciclaggio, l’alternativa è il bridging, come è stato fatto in passato.
Il malintenzionato può, ad esempio, collegare ETH ad AVAX, che non può essere rintracciato a meno che non venga collegata una quantità significativa in un'unica transazione. Ci saranno sempre alternative al Tornado Cash.
Aztech sta sviluppando un livello di privacy per i progetti web3. Soprannominata "VPN" per le transazioni etere, una piattaforma privata decentralizzata per contratti intelligenti è sulla sua tabella di marcia.
Aztech sta confrontando gli attuali portafogli ETH con le transazioni con carta di credito, che sono pubblicamente disponibili a tutti. L’azienda sta lavorando per portare la privacy nella DeFi.
Ulteriori protocolli potrebbero accelerare la loro attenzione alla privacy a seguito delle sanzioni.
Gli Stati Uniti hanno sanzionato il famigerato servizio di miscelazione di monete, Tornado Cash (il sito web è attualmente offline). A maggio l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha intrapreso azioni contro Blender.
Blender è stato utilizzato dalla Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) per riciclaggio di denaro secondo gli Stati Uniti. Il gruppo Lazarus, collegato all'hackerato Axie Infinity della RPDC (sono stati rubati circa 600 milioni di dollari), ha riciclato circa 20 milioni di dollari tramite Blender.
Secondo il rapporto, dal 7 sono stati riciclati oltre 2019 miliardi di dollari con Tornado Cash OFAC. Le criptovalute hackerate da Harmony Bridge e Nomad sono state riciclate su Tornado Cash.
fonte: duna
Il Sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l’intelligence finanziaria, Brian E. Nelson, ha dichiarato: “Oggi il Tesoro sta sanzionando Tornado Cash, un mixer di valuta virtuale che ricicla i proventi dei crimini informatici, compresi quelli commessi contro le vittime negli Stati Uniti.
“Nonostante le assicurazioni pubbliche contrarie, Tornado Cash ha ripetutamente fallito nell’imporre controlli efficaci volti a impedirgli di riciclare fondi per criminali informatici su base regolare e senza misure di base per affrontare i suoi rischi.
"Il Tesoro continuerà a perseguire in modo aggressivo azioni contro i miscelatori che riciclano valuta virtuale per i criminali e coloro che li assistono".
Nel maggio 2022, Tornado Cash ha vietato i portafogli firmati dall'OFAC con Lazarus. Gli indirizzi però sono stati bannati solo dal sito web e non dai contratti intelligenti che non possono essere aggiornati.
L'OFAC era scontento dell'incapacità di Tornado Cash di inserire nella lista nera gli indirizzi dai suoi contratti, il che ha portato al divieto del suo sito web e dei contratti intelligenti.
Circle blocca l'USDC negli indirizzi sanzionati
Le sanzioni implicano che gli investitori statunitensi in criptovalute non potranno più utilizzare Tornado Cash. 38 indirizzi ETH e 6 indirizzi USDC sono stati aggiunti all'elenco Specially Designated Nationals (SDN) dell'OFAC e possono essere visualizzati sul sito Sito web del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
GitHub è intervenuto per conformarsi alle nuove sanzioni statunitensi. Gli sviluppatori di Tornado Cash sono stati sospesi dalla piattaforma, tra cui Roman Semenov e Alexey Pertsev.
fonte: Twitter
cerchio, il fondatore dell'USDC stablecoin hanno rispettato le sanzioni e hanno inserito nella lista nera gli indirizzi dell'elenco SDN. I primi rapporti suggeriscono che Circle ha congelato una tacca superiore a $ 70,000.
fonte: Twitter
Sia Infura che Alchemy hanno bloccato le chiamate RPC a Tornado Cash in conformità con la recente sanzione. Al momento in cui scriviamo, tuttavia, gli utenti possono ancora connettersi a Tornado Cash utilizzando la CLI.
L'industria delle criptovalute reagisce alle sanzioni
Diverse figure del settore delle criptovalute hanno espresso le loro preoccupazioni riguardo alle sanzioni. Coin Center, un centro di ricerca e patrocinio senza scopo di lucro che si concentra sulle questioni politiche che riguardano la criptovaluta e le tecnologie decentralizzate, è sorpreso dalle sanzioni.
L'elenco SDN dell'OFAC è composto da individui coinvolti in attività di terrorismo, stati nemici o altre attività sanzionate. Essere nella lista significa che non possono beneficiare del sistema finanziario statunitense.
“Uno smart contract è un robot, non una persona. È un software che risiede sulla blockchain di Ethereum.”
In altre parole, se un cittadino statunitense riceve una transazione tramite un indirizzo Tornado Cash non può rifiutarla, il che potrebbe costituire una violazione delle regole OFAC. Muneeb Ali, cofondatore di Stacks, concorda sul fatto che l'OFAC dovrebbe essere contro le persone, non contro la tecnologia.
Il CEO e fondatore di Shapeshift, Erik Voorhees, ha twittato alla comunità di MakerDAO per allentare i collaterali USDC e per passare a stablecoin più "resistenti alla censura".
Jake Chervinsky, dirigente della Blockchain Association, ha scritto quanto segue in reazione alle sanzioni statunitensi:
“Per anni, il Tesoro ha attentamente distinto i cattivi attori dagli strumenti neutrali e dalla tecnologia che loro (più chiunque altro nel mondo) sono in grado di utilizzare.
"La decisione di sanzionare TornadoCash, un protocollo decentralizzato, minaccia questo approccio intelligente ed equilibrato alle criptovalute."
Poiché il protocollo è decentralizzato e non centralizzato, non può essere fermato. Crescono le richieste per una stablecoin decentralizzata rispetto all’USDC.
I dati dell'OFAC potrebbero essere imprecisi
Secondo Elliptic, tramite Tornado Cash sono stati riciclati solo 1.54 miliardi di dollari. La somma totale che è stata scambiata attraverso il mixer ha superato i 7 miliardi di dollari.
fonte: ellittico
Gli investitori statunitensi onesti che hanno effettuato transazioni tramite Tornado Cash potrebbero incontrare difficoltà.
A causa della sua decentralizzazione, Tornado Cash può essere biforcato per creare mixer simili. Sarà tuttavia necessaria liquidità, che potrebbe richiedere del tempo per essere raccolta.
Fermerà il riciclaggio di denaro?
Anche se è vero che gli hacker nordcoreani hanno utilizzato Tornado Cash per il riciclaggio, l’alternativa è il bridging, come è stato fatto in passato.
Il malintenzionato può, ad esempio, collegare ETH ad AVAX, che non può essere rintracciato a meno che non venga collegata una quantità significativa in un'unica transazione. Ci saranno sempre alternative al Tornado Cash.
Aztech sta sviluppando un livello di privacy per i progetti web3. Soprannominata "VPN" per le transazioni etere, una piattaforma privata decentralizzata per contratti intelligenti è sulla sua tabella di marcia.
Aztech sta confrontando gli attuali portafogli ETH con le transazioni con carta di credito, che sono pubblicamente disponibili a tutti. L’azienda sta lavorando per portare la privacy nella DeFi.
Ulteriori protocolli potrebbero accelerare la loro attenzione alla privacy a seguito delle sanzioni.
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