Il CEO di Titanium Blockchain si dichiara colpevole di frode sui titoli

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato oggi che Michael Stollery, CEO di Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), si è dichiarato colpevole per il suo ruolo in uno schema che ha fruttato 21 milioni di dollari attraverso una frode Offerta di moneta iniziale (ICO).

Secondo il DOJ, Stollery ha definito lo schema una "opportunità di investimento in criptovalute", attirando gli investitori ad acquistare il token BAR dell'azienda attraverso una serie di dichiarazioni false e fuorvianti.

Il DOJ dice anche Stollery non è riuscito a registrare l'offerta di TBIS, come richiesto.

"Stollery non ha registrato l'ICO in merito all'offerta di investimento in criptovaluta di TBIS presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, né ha avuto un'esenzione valida dai requisiti di registrazione della SEC", ha scritto il DOJ.

Di per sé denuncia 2018 XNUMX, la SEC ha affermato che lo schema di Stollery è riuscito a raccogliere fino a $ 21 milioni in Ether, Bitcoin e contanti da dozzine di investitori situati in almeno 18 stati e all'estero.

Stollery si è dichiarato colpevole di un conteggio di frode sui titoli. Oltre a gestire un ICO non registrato, l'agenzia afferma che Stollery ha ammesso di aver utilizzato i fondi degli investitori per pagare le fatture della carta di credito e le fatture del suo condominio alle Hawaii.

L'agenzia afferma che Stollery ha ammesso di aver esagerato la potenziale redditività del token, falsificando aspetti dei white paper di TBIS, inserendo false testimonianze di clienti e rivendicando una relazione con importanti aziende e la Federal Reserve sul sito Web dell'azienda.

Se condannato, Stollery potrebbe rischiare fino a 20 anni di carcere. La sua condanna è prevista per il 18 novembre 2022.

I regolatori federali sono diventati sempre più attivi nello spazio crittografico. La scorsa settimana, il Dipartimento di Giustizia e la SEC hanno presentato accuse separate contro Ishan Wahi, un ex Coinbase project manager e altri due per presunto insider trading.