L'IRS statunitense potrebbe tenere d'occhio il commercio illegale di Bitcoin su Telegram

Secondo l'agente speciale Chris Janczewski, l'IRS (Internal Revenue Service) degli Stati Uniti ha vigilato più da vicino sul presunto commercio illecito di Bitcoin su Telegram che coinvolge criminali che utilizzano l'app di messaggistica incentrata sulla privacy per il riciclaggio di denaro.

Il trading illecito di criptovalute su Telegram preoccupa l'IRS

Secondo il Servizio tributario interno degli Stati Uniti (IRS), Telegram potrebbe essere il metodo preferito da alcuni criminali per riciclare denaro e offuscare le loro tracce con le chat segrete dell'app, essendo attualmente uno dei fattori più preoccupanti per le forze dell'ordine.

Un agente speciale della Cyber ​​Crimes Unit dell'IRS, Chris Janczewski dice che gli scambi P2P sull’app di messaggistica possono spostare rapidamente e facilmente fondi illeciti o rubati.

Conosciuti come scambi over-the-counter (OTC), ci sono molti gruppi segreti su Telegram che offrono trading di criptovalute principalmente a causa della densità della comunità di trading di criptovaluta sulla piattaforma di trading.

Telegram è più focalizzato sulla privacy rispetto ad altre app di messaggistica in quanto è possibile utilizzare più bot di messaggistica sulla piattaforma di trading poiché i trader possono sfruttare gli RSS e i bot automatizzati per creare trasmissioni e condividerle con i membri del proprio gruppo.

Il governo degli Stati Uniti presta maggiore attenzione ai crimini legati alle criptovalute

Il governo degli Stati Uniti ha esaminato più da vicino i crimini legati alle criptovalute e il mercato delle criptovalute in generale.

Ad esempio, il mese scorso, L'amministrazione di Biden ha presentato un nuovo piano fiscale che obbligherebbe le aziende che effettuano trasferimenti di criptovalute superiori a 10,000 dollari o più a segnalare le proprie transazioni all'IRS.

Allo stesso modo, proprio la settimana scorsa, il commissario dell’IRS Charles Rettig ha chiesto una rigorosa regolamentazione delle criptovalute, come il monitoraggio e la raccolta dei dati crittografici. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha recentemente affermato che "la criptovaluta pone già un significativo problema di rilevamento facilitando l'attività illegale".

Nel frattempo, gli attacchi ransomware di alto profilo contro le infrastrutture pubbliche statunitensi negli ultimi tempi hanno portato maggiore consapevolezza su questi tipi di hack e sulla vulnerabilità di gran parte dell’economia nazionale.

In una conferenza stampa della Casa Bianca la scorsa settimana, il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Biden, Jake Sullivan, ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti ha intenzione di discutere varie questioni relative al ransomware legate alle criptovalute al G-7.