Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti emette un avviso, afferma che gli NFT potrebbero essere utilizzati per il riciclaggio di denaro

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti avverte gli investitori che i token non fungibili (NFT) potrebbero essere utilizzati per riciclare denaro.

In un nuovo studio, l'agenzia afferma che la capacità di trasferire istantaneamente NFT in tutto il mondo utilizzando Internet rende il nascente settore delle criptovalute un ottimo candidato per attività illecite.

“Il mercato emergente dell'arte online può presentare nuovi rischi, a seconda della struttura e degli incentivi di determinate attività in questo settore del mercato (ad esempio, l'acquisto di token non fungibili).

La possibilità di trasferire alcune NFT via Internet senza preoccuparsi della distanza geografica e oltre i confini quasi istantaneamente rende l'arte digitale suscettibile di sfruttamento da parte di coloro che cercano di riciclare proventi illeciti di reati, perché il movimento di valore può essere realizzato senza incorrere in potenziali finanziamenti, regolamenti o spese investigative della spedizione fisica”.

Il dipartimento rileva che un metodo popolare per riciclare denaro utilizzando NFT è quando un'entità agisce sia come acquirente che come venditore di un bene durante una transazione al fine di creare un record di vendite per esso su una blockchain.

I cattivi attori venderebbero quindi la risorsa a un acquirente ignaro per ricevere fondi puliti, secondo il Dipartimento del Tesoro.

“Gli NFT possono essere utilizzati per condurre l'autoriciclaggio, in cui i criminali possono acquistare un NFT con fondi illeciti e procedere a negoziare con se stessi per creare record di vendita sulla blockchain. La NFT potrebbe quindi essere venduta a un individuo inconsapevole che risarcirebbe il criminale con fondi puliti non legati a un crimine precedente.

Il Dipartimento del Tesoro afferma anche che un altro rischio che deriva dagli NFT è che le transazioni offrano un certo grado di anonimato.

“È anche possibile avere transazioni peer-to-peer dirette di arte digitale protetta da NFT senza il coinvolgimento di un intermediario e queste transazioni possono essere registrate o meno su un registro pubblico.

Queste risorse di arte digitale sono intrinsecamente più facili da trasferire tra le parti che effettuano transazioni rispetto all'arte tradizionale perché, nella maggior parte dei casi, le parti non devono spostare fisicamente l'arte o pagare servizi di spedizione come assicurazione, trasporto o dazi doganali, sebbene gli utenti possano incorrere in transazione commissioni."

Potete leggere lo studio completo qui.

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Immagine in primo piano: Shutterstock/Tithi Luadthong/Natalia Siiatovskaia

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• Fonte: https://dailyhodl.com/2022/02/06/us-treasury-department-issues-warning-says-nfts-may-be-used-for-money-laundering/