Un tribunale statunitense ha concesso il CFTCMozione di giudizio in contumacia contro forex ed Opzioni binarie pool fraud e gli operatori, schiaffeggiandoli con più di 29 milioni di dollari in risarcimenti e sanzioni.
Annunciato di recente, John D. Black, con sede in California, ha gestito lo schema fraudolento con le sue tre entità affiliate, Financial Tree, Financial Solution Group e New Money Advisors. Altri collaboratori del progetto erano Christopher Mancuso e Joseph Tufo, insieme a John P. Glenn del Colorado e il suo studio legale, The Law Firm of John Glenn, PC
Secondo l’ordinanza del tribunale, il sistema è stato operativo dal 15 giugno 2015 al 15 giugno 2020. Gli imputati hanno sollecitato i partecipanti al pool a investire nel forex e uno schema di pool trading di opzioni binarie, ma per lo più si è appropriato indebitamente dei proventi per uso personale. Inoltre, lo schema e i suoi operatori hanno effettuato pagamenti in stile Ponzi e hanno persino pubblicato false dichiarazioni per giustificare l’impossibilità di restituire i fondi o i profitti promessi.
Non si sono nemmeno registrati come operatori di pool di merci (CPO) o persone associate (AP) di CPO, cosa obbligatoria per gestire tali attività.
L'ordinanza del tribunale ha ritenuto gli imputati responsabili di frode in adescamento, insieme alla violazione di CFTC regolamenti e il mancato rispetto delle norme CPO.
Multe pesanti
Ora, l'ordinanza del tribunale richiede che tutte le entità e gli individui, ad eccezione di Tufo, paghino quasi 10.5 milioni di dollari in restituzione in solido. A Tufo è stato ordinato di restituire oltre 4.5 milioni di dollari in solido con gli altri imputati. Devono inoltre sborsare oltre 2.6 milioni di dollari, ricevuti dal programma.
Inoltre, l'ordinanza impone pesanti sanzioni pecuniarie civili a tutti loro: circa 5.4 milioni di dollari a Black e ai suoi tre affiliati, 12.1 milioni di dollari a Mancuso, 680,000 dollari a Tufo e 850,000 dollari a Glenn e al suo studio legale.
La settimana scorsa, la CFTC contrassegnato 34 piattaforme di investimento in opzioni binarie e forex che offrono servizi illegalmente negli Stati Uniti senza alcuna autorizzazione. Inoltre, si presume che queste piattaforme siano frodi.
Un tribunale statunitense ha concesso il CFTCMozione di giudizio in contumacia contro forex ed Opzioni binarie pool fraud e gli operatori, schiaffeggiandoli con più di 29 milioni di dollari in risarcimenti e sanzioni.
Annunciato di recente, John D. Black, con sede in California, ha gestito lo schema fraudolento con le sue tre entità affiliate, Financial Tree, Financial Solution Group e New Money Advisors. Altri collaboratori del progetto erano Christopher Mancuso e Joseph Tufo, insieme a John P. Glenn del Colorado e il suo studio legale, The Law Firm of John Glenn, PC
Secondo l’ordinanza del tribunale, il sistema è stato operativo dal 15 giugno 2015 al 15 giugno 2020. Gli imputati hanno sollecitato i partecipanti al pool a investire nel forex e uno schema di pool trading di opzioni binarie, ma per lo più si è appropriato indebitamente dei proventi per uso personale. Inoltre, lo schema e i suoi operatori hanno effettuato pagamenti in stile Ponzi e hanno persino pubblicato false dichiarazioni per giustificare l’impossibilità di restituire i fondi o i profitti promessi.
Non si sono nemmeno registrati come operatori di pool di merci (CPO) o persone associate (AP) di CPO, cosa obbligatoria per gestire tali attività.
L'ordinanza del tribunale ha ritenuto gli imputati responsabili di frode in adescamento, insieme alla violazione di CFTC regolamenti e il mancato rispetto delle norme CPO.
Multe pesanti
Ora, l'ordinanza del tribunale richiede che tutte le entità e gli individui, ad eccezione di Tufo, paghino quasi 10.5 milioni di dollari in restituzione in solido. A Tufo è stato ordinato di restituire oltre 4.5 milioni di dollari in solido con gli altri imputati. Devono inoltre sborsare oltre 2.6 milioni di dollari, ricevuti dal programma.
Inoltre, l'ordinanza impone pesanti sanzioni pecuniarie civili a tutti loro: circa 5.4 milioni di dollari a Black e ai suoi tre affiliati, 12.1 milioni di dollari a Mancuso, 680,000 dollari a Tufo e 850,000 dollari a Glenn e al suo studio legale.
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