Normativa sugli asset virtuali: risultati della plenaria del GAFI, 20-25 giugno 2021

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Normativa sugli asset virtuali: risultati della plenaria del GAFI, 20-25 giugno 2021 PlatoBlockchain Data Intelligence. Ricerca verticale. Ai.

Il 25 giugno, l'organismo di vigilanza globale contro il riciclaggio di denaro, la Financial Action Task Force (FATF) ha completato una tanto attesa plenaria in cui i delegati hanno finalizzato il lavoro su una serie di importanti rapporti normativi e linee guida che interessano i fornitori di servizi di asset virtuali in tutto il mondo. Sebbene la maggior parte del lavoro finalizzato in questa plenaria non sarà pubblicata fino alla fine di giugno e all'inizio di luglio, una panoramica dei risultati che interessano la comunità delle risorse virtuali è stata elencata come segue:

Il GAFI ha completato una seconda revisione di 12 mesi dei progressi all'interno della rete globale GAFI sull'attuazione degli standard rivisti del GAFI sugli asset virtuali e sui fornitori di servizi di asset virtuali (VASP). Finora, 58 su 128 giurisdizioni segnalanti hanno comunicato di aver implementato gli standard GAFI rivisti, con 52 di questi che regolano i VASP e sei di questi che vietano il funzionamento dei VASP. La maggior parte delle giurisdizioni non ha ancora implementato i requisiti del GAFI, inclusa la "regola di viaggio". IL RAPPORTO SARÀ PUBBLICATO IL 5 LUGLIO
Il GAFI ha aggiornato la nota interpretativa al Rec.15 per chiarire che i nuovi obblighi in materia di valutazione e mitigazione del rischio di finanziamento della proliferazione si applicano anche ai VASP. Guida alla valutazione e mitigazione del rischio di finanziamento della proliferazione SARÀ PUBBLICATO IL 29 GIUGNO.
La plenaria ha convenuto di finalizzare la Guida riveduta del GAFI sugli asset virtuali e sui VASP in Ottobre 2021.
Il GAFI ha finalizzato due rapporti come parte del suo progetto per esplorare le sfide e le opportunità dell'innovazione tecnologica per rendere più efficaci gli sforzi contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. IL RAPPORTO SARÀ PUBBLICATO IL 1 LUGLIO
Il GAFI ha finalizzato un rapporto per le autorità governative che identifica azioni concrete per migliorare i risultati del recupero dei beni, che contribuiranno ad aumentare i beni restituiti alle vittime di reato e rimuovere i driver per l'attività criminale. Il GAFI valuterà come dare seguito alla riunione di ottobre. NESSUNA INDICAZIONE DI QUANDO SARÀ PUBBLICATO IL RAPPORTO.
Rapporto sul finanziamento del terrorismo a sfondo etnico o razziale SARÀ PUBBLICATO IL 30 GIUGNO
Malta è stata aggiunta a nuove giurisdizioni soggette a un maggiore monitoraggio.