Analisi normativa e legislativa della criptovaluta #11
Analisi Normativa e Legislativa – GLOBAL
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria pubblica le linee guida per il trattamento delle criptovalute
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria pubblicato le sue linee guida per il trattamento prudenziale delle esposizioni in criptovalute. Lo standard delinea i requisiti minimi di regolamentazione, revisione prudenziale e informativa delle esposizioni bancarie in criptovalute ai sensi dei pilastri 1, 2 e 3 del quadro di Basilea. Il pilastro 1 identifica due gruppi di criptoasset. Gli asset del gruppo 1 si riferiscono ad asset tradizionali tokenizzati e criptoasset con efficaci meccanismi di stabilizzazione (i.e. “stablecoin”). Le attività del Gruppo 1 devono soddisfare l'intera serie di condizioni di classificazione e devono essere sempre rimborsabili al valore di pegging, inclusi i periodi di stress estremo. I requisiti patrimoniali delle attività del Gruppo 1 si basano sui fattori di ponderazione del rischio (RW) delle esposizioni sottostanti. Le risorse del gruppo 2 sono criptovalute non supportate e risorse tradizionali tokenizzate e stablecoin che non soddisfano nessuna delle condizioni di classificazione del gruppo 1. Le attività del Gruppo 2 hanno requisiti patrimoniali più rigorosi rispetto a quelli applicati al Gruppo 1. Il secondo pilastro delinea la gestione del rischio delle attività di criptoasset, osservando che tali framework devono considerare il rischio tecnologico delle criptovalute; informazioni generali; comunicazione, tecnologia e cyber risk; rischi legali; e riciclaggio di denaro e finanziamento dei rischi di terrorismo. Le autorità di vigilanza devono riesaminare l'adeguatezza delle politiche e delle procedure delle banche in linea con queste considerazioni. Il pilastro 2 afferma che le banche devono divulgare regolarmente le informazioni relative a qualsiasi esposizione materiale di criptoasset.
FMI al lavoro su CBDC per consentire transazioni tra paesi
Secondo quanto riferito, il Fondo monetario internazionale (FMI). lavoro su una piattaforma per CBDC per consentire transazioni tra paesi.
Il World Economic Forum pubblica il white paper per le DAO
Il 23 giugno, il World Economic Forum ha pubblicato a whitepaper "DAO per l'impatto". Sebbene nascenti, le organizzazioni autonome decentralizzate (DAO) stanno già guidando il cambiamento, rivelando intuizioni sul futuro dell'impatto sociale. Questo white paper cerca di riassumere il campo di sperimentazione nascente ma in crescita nelle DAO Impact. Offre sette casi di studio approfonditi di Impact DAO e, sulla base di questa analisi, presenta anche temi comuni in questi primi esperimenti sull'utilizzo della governance decentralizzata per l'impatto sociale.
GAFILa Financial Action Task Force (GAFI) è un'organizzazione globale di finanziamento... Più sposta Croazia, Camerun e Vietnam nella lista grigia
In una dichiarazione a seguito di un vertice di tre giorni a Parigi, il Financial Action Task Force (FATF) mosso Croazia, Camerun e Vietnam in quella che viene chiamata la sua lista grigia, una lista globale di nazioni con lacune strategiche nelle loro difese contro la criminalità finanziaria. Il GAFI ha esortato separatamente i paesi a rafforzare la supervisione regolamentare di criptovalutaUna criptovaluta (o criptovaluta) è una risorsa digitale des ... Più piattaforme.
Il FATF rilascia il suo aggiornamento mirato sugli standard di implementazione di VA e VASP
Il 27 giugno, la Financial Action Task Force (FATF) rilasciato il suo aggiornamento mirato sull'attuazione degli standard GAFI sugli asset virtuali e Risorsa virtualeIl termine "risorsa virtuale" si riferisce a qualsiasi rappresentazione digitale... Più Fornitori di servizi (VASP). Il rapporto del GAFI rileva che le giurisdizioni continuano a lottare con requisiti fondamentali come intraprendere una valutazione del rischio, emanare leggi per regolamentare i VASP e condurre un'ispezione di vigilanza. Più della metà delle 151 giurisdizioni che hanno risposto all'indagine del 2023 del GAFI non hanno ancora adottato misure per l'attuazione del Regola di viaggioNell'ottobre 2018, la Financial Action Task Force (FATF), il... Più, che è una seria preoccupazione. Per quanto riguarda la DeFi e i portafogli unhosted, il GAFI sottolinea che sono a rischio di uso improprio, anche da parte di attori sanzionati, sebbene non rappresentino una quota elevata delle transazioni.
Mastercard introduce la rete multi-token
Il 28 giugno, Mastercard introdotto Multi-Token Network (MTN), una soluzione su misura per l'industria. La visione di Mastercard per MTN è quella di fornire una serie di funzionalità fondamentali progettate per effettuare transazioni all'interno dell'asset digitale e blockchainUna blockchain è un libro mastro digitale condiviso, o un continuo aumento... Più ecosistemi sicuri, scalabili e interoperabili, consentendo in definitiva applicazioni di pagamento e commerciali più efficienti. La rete MTN ha quattro pilastri di fiducia, con l'obiettivo di soddisfare quattro esigenze chiave del settore: fiducia nella controparte; Fiducia nell'asset di pagamento digitale; Fiducia nella tecnologia; Fiducia nelle tutele dei consumatori. La fiducia nella controparte si riferisce a un'efficace gestione dell'identità e delle autorizzazioni e l'MTN sfrutterà Mastercard Crypto Credential per raggiungere questo obiettivo. Annunciato nell'aprile 2023, Credenziali crittografiche Mastercard stabilirà una serie di standard e infrastrutture comuni che aiuteranno ad attestare interazioni affidabili tra consumatori e aziende che utilizzano reti blockchain. Per raggiungere la fiducia nelle risorse di pagamento digitale, Mastercard continuerà a sostenere iniziative come il Rete di responsabilità regolamentata consentendo ai token di pagamento regolamentati di alimentare le applicazioni finanziarie. MTN cerca di portare fiducia nella tecnologia garantendo la scalabilità delle reti blockchain e l'interoperabilità tra di loro, come evidenziato dal suo lavorare con la Reserve Bank of Australia all'inizio di quest'anno. Infine, MTN attingerà agli anni di esperienza di Mastercard nello sviluppo di standard e regole per la sua rete di carte per fornire un quadro comune per la fiducia nella protezione dei consumatori. A partire da questa estate, la versione beta di MTN sarà disponibile nel Regno Unito. La prima fase delle applicazioni sarà alimentata da depositi bancari tokenizzati. Nel tempo, MTN sarà reso disponibile in altri mercati in tutto il mondo.
Analisi Normativa e Legislativa – NAM (Stati Uniti e Canada)
Genesis e Gemini chiedono al tribunale di respingere il programma di guadagno mirato alla causa della SEC
Il prestatore di criptovalute in bancarotta Genesis Global Capital e la piattaforma di scambio Gemini hanno ha presentato una richiesta con un tribunale statunitense per archiviare una causa intentata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) che li accusava di vendere titoli non registrati. La causa prende di mira il programma Earn di Gemini, sostenendo che le entità hanno raccolto miliardi di dollari in criptovalute dagli investitori. Gemini sostiene di non aver richiesto alcun prestito o prestito e contesta il trattamento da parte della SEC del Master Digital Asset Loan Agreement (MDALA) come titolo non registrato. Genesis, che è di proprietà del Digital Currency Group (DCG), deteneva circa 900 milioni di dollari in attività appartenenti agli investitori di Gemini Earn prima di congelare i prelievi e presentare istanza di fallimento.
La SEC accusa Binance di aver travisato i controlli di trading e di aver gestito scambi e titoli non registrati
Il 5 giugno, la Securities and Exchange Commission (SEC) citato in giudizio Binance e il suo fondatore Changpend Zhao (CZ), e ha presentato tredici denunce contro entità di Binance e CZ. Le spese includono la gestione di borse non registrate, broker-dealer e agenzie di compensazione; travisare i controlli di trading e la supervisione sulla piattaforma Binance US; e l'offerta e la vendita non registrate di titoli. In risposta all'attuale contesto legale e normativo negli Stati Uniti, Binance US ha annunciato che sospenderà temporaneamente le transazioni in USD a partire dal 13 giugnoth, passando temporaneamente a uno scambio interamente crittografico.
La SEC addebita a Coinbase di operare come agenzia non registrata e di vendere titoli
A giugno 6, il La SEC ha fatto causa a Coinbase per presunta violazione delle leggi sui titoli gestendo una borsa non registrata, osservando che la società non si è mai registrata presso la SEC come broker, borsa valori nazionale o agenzia di compensazione. La tuta sottolinea i prodotti di Coinbase come Prime, PortafoglioUn portafoglio è un dispositivo (un dispositivo hardware, un programma o un servizio... Più, e staking, oltre a mettere in evidenza tredici token Coinbase offerti e venduti come contratti di investimento: Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Filecoin (FIL), The Sandbox (SAND), Axie Infinity (AXS), Chiliz (CHZ), Flow (FLOW), Internet Computer (ICP), NEAR Protocol (NEAR), Voyager (VGX), Dash (DASH)Dash è un altcoin open source creato da un fork... Piùe NEXO (NEXO). In quello che è noto come "Howey Test" un contratto di investimento è definito come un investimento di denaro, in un comune impresaUna società o un'impresa Più, con l'aspettativa di profitto, generato dagli sforzi degli altri. Di conseguenza, questo test determina ciò che è considerato un "titolo" e quindi rientra nella supervisione della SEC.
Il tribunale degli Stati Uniti respinge la mozione della Federal Reserve di archiviare il caso della Banca Custodia
Nell'ottobre 2020, Custodia ha presentato domanda alla Federal Reserve Bank of Kansas (FRBKC) per ottenere un "conto principale" della Federal Reserve, un conto che un istituto finanziario autorizzato può utilizzare per accedere direttamente ai sistemi di pagamento all'ingrosso e a determinati pagamenti della Fed serviziServizi generali, comprese organizzazioni non profit, forum e news sit... Più. Nell'agosto 2021, Custodia ha anche presentato domanda al Consiglio dei governatori della Federal Reserve per l'adesione alla Federal Reserve, che sottoporrebbe Custodia alla supervisione e alla regolamentazione da parte del Consiglio della Federal Reserve. Circa due anni dopo, FRBKC deve ancora concedere o rifiutare la richiesta di Custodia per un conto master. Nel giugno 2022, Custodia ha citato in giudizio la Federal Reserve, sostenendo un "ritardo illegittimo" nell'elaborazione di una domanda per il suo conto principale. L'ultima mozione della Federal Reserve per archiviare la causa di Custodia Bank è stato rifiutato che ora consente a Custodia di continuare i suoi inseguimenti. Custodia Bank con sede nel Wyoming è un istituto di deposito che si presenta come diverso da una banca tradizionale perché è "progettato per fornire servizi di custodia per asset digitali come BitcoinIl termine "Bitcoin" può riferirsi a Bitcoin la rete, ... Più tramite i loro dipartimenti fiduciari” e “fornire un ponte che colleghi le società di asset digitali al sistema di pagamenti degli Stati Uniti”. Custodia è stata istituita come Special Purpose Depository Institution (SPDI), intesa a facilitare il banking di criptovalute a cui è vietato concedere prestiti. È inoltre istituito per consentire il tradizionale servizio bancario di raccolta di depositi in dollari USA.
Coin Dispute Network, una società fraudolenta di recupero di criptovalute, viene rimossa dall'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan
Il 7 giugno, l'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha annunciato che ha sequestrato il dominio del sito Web di Coin Dispute Network, una società fraudolenta di recupero di criptovalute smascherata durante un'indagine che ha identificato più vittime a Manhattan e dozzine di altre in tutto il paese. Coin Dispute Network pretendeva di fungere da servizio di tracciamento e recupero per le persone la cui criptovaluta è stata rubata in cambio di una commissione.
Gli hacker di Mt. Gox caricati nel South District di New York
I cittadini russi Bilyuchenko e Verner lo erano carico nel distretto meridionale di New York con la cospirazione per riciclare circa 647,000 bitcoin dall'hack del 2011 di Mt. Gox. Bilyuchenko è stato accusato separatamente nel distretto settentrionale della California di aver cospirato con Alexander Vinnik per operare illecitamente scambio cryptocurrencyUno scambio di criptovaluta è un'attività che consente al cliente ... Più BTC-e dal 2011 al 2017. All'epoca, Mt. Gox era il più grande scambio di bitcoin esistente, al servizio di migliaia di utenti in tutto il mondo, inclusi gli utenti nel distretto meridionale di New York.
CFTC trova un "DAO è una persona"
Il 9 giugno, la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ha rilasciato a dichiarazione sulla sentenza di un giudice federale a favore della CFTC in un'azione esecutiva civile contro Ooki DAO, dichiarando che l'Organizzazione Autonoma Decentralizzata (DAO) è considerata una "persona" ai sensi del Commodity Exchange Act e pertanto può essere ritenuta responsabile per violazioni della legge. La corte ha quindi ritenuto che l'Ooki DAO, in effetti, violasse la legge come accusato. I fondatori di Ooki DAO hanno risolto il caso con una multa, mentre la stessa DAO è stata condannata a pagare una sanzione pecuniaria civile, chiudere completamente e rimuovere il suo contenuto da Internet, creando un precedente che solleva preoccupazioni per la fattibilità delle strutture DAO.
File Blackrock e Fidelity per uno spot Bitcoin EFT
Il 15 giugno, Blackrock, il più grande asset manager del mondo, ha depositato documenti presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per formare uno spot bitcoin Exchange-traded fund (ETF). L'ETF si chiamerà iShares Bitcoin Trust e consisterà in bitcoin detenuti da un custode (Coinbase) per conto del trust. Pochi giorni dopo, il 29 giugno, anche Fidelity Investments depositata un'applicazione per lanciare uno spot bitcoin Exchange-Traded Fund (ETF) e elencare il Wise Origin Bitcoin Trust, il nome dell'ETF bitcoin precedentemente proposto da Fidelity negato dalla Securities and Exchange Commission nel gennaio 2022. Gli ETF sono pool di attività correlate a bitcoin offerte su scambi tradizionali da intermediari, che consentono agli investitori di investire in criptovalute senza possederne effettivamente.
L'avvocato degli Stati Uniti e i partner delle forze dell'ordine federali annunciano la formalizzazione del mercato Darknet e della task force sui crimini di valuta digitale
Il procuratore degli Stati Uniti Gary M. Restaino, l'HSI SAC Scott Brown, l'IRS-CI SAC Al Childress, la DEA SAC Cheri Oz e l'ispettore facente funzione del servizio di ispezione postale degli Stati Uniti Greg Torbenson ha annunciato la formalizzazione di una Darknet Marketplace and Digital Currency Crimes Task Force (DNMDCC Task Force). Dal 2017, questi partner federali in Arizona si sono concentrati sui venditori di droga nel darknet e sui crimini abilitati alla criptovaluta, e negli ultimi anni hanno indagato e perseguito collettivamente molti casi. Con l'evolversi della tecnologia, criminaleUn criminale è un individuo o un gruppo che è stato condannato... Più le attività sono diventate più sofisticate. Pertanto, gli strumenti, le risorse e l'intelligence delle forze dell'ordine hanno dovuto adattarsi. L'obiettivo dichiarato della Task Force DNMDCC è "fornire una maggiore collaborazione, migliorare le risorse e interrompere e smantellare le organizzazioni criminali che utilizzano queste tecnologie nuove ed emergenti".
Il presidente della Fed Jerome Powel definisce le stablecoin una "forma di denaro" e afferma che il CDBD è ben lungi dall'essere una realtà
Il 21 giugno il presidente della Federal Reserve Jerome Powel testimoniato davanti alla commissione per i servizi finanziari della Camera. Nella sua testimonianza definisce le criptovalute un'asset class e le stablecoin una "forma di denaro": "Vediamo le stablecoin di pagamento come una forma di denaro, e in tutte le economie avanzate, la fonte ultima di credibilità della moneta è la banca centrale. Riteniamo che sarebbe opportuno avere un ruolo federale piuttosto solido”. Il presidente della Fed ha anche parlato del potenziale di una Central Bank Digital Currency (CBDC), affermando che gli Stati Uniti sono molto lontani dal realizzarlo.
Il Prime Trust cripto-custode ha ordinato all'autorità di regolamentazione del Nevada di cessare tutte le attività
Il 21 giugno, la Divisione delle istituzioni finanziarie del Dipartimento del Nevada (FID), che sovrintende alle entità fiduciarie regolamentate dallo stato, ordinato il cripto-depositario Prime Trust di cessare tutte le attività, in violazione delle normative del Nevada. L'ordine afferma che Prime Trust opera presumibilmente con un deficit sostanziale, o potrebbe addirittura essere insolvente, e che ha perso l'accesso (chiavi private) ai portafogli legacy nel 2021 e ha utilizzato le risorse dei clienti per riacquistare criptovalute. Qualche giorno prima, Bitgo ha annunciato stava terminando la sua offerta per acquisire Prime Trust.
Analisi normativa e legislativa – EMEA
La Banca centrale degli Emirati Arabi Uniti pubblica nuove linee guida AML/CFT per gli istituti finanziari autorizzati
Emesso dalla Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti (CBUAE). nuova guida in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) per gli istituti finanziari autorizzati (LFI), che comprende banche, società finanziarie, borse, fornitori di servizi di pagamento, fornitori registrati di hawala e compagnie assicurative, agenti e broker. La nuova guida discute i rischi derivanti dalla gestione di beni virtuali (VA) e fornitori di servizi di beni virtuali (VASP) (vale a dire hack; truffe; disintermediazione di entità regolamentate di terze parti; mancanza di KYC a causa di transazioni anonime; uso di mixer e tumbler; transazioni transfrontaliere ad alto volume e ad alta frequenza) e fornisce descrizioni chiare di VA, VASP e modelli di business VASP. La guida delinea la due diligence del cliente (CDD) e maggiore due diligenceEnhanced Due Diligence è un processo KYC per l'esecuzione di furt ... Più (EDD) per le LFI da adottare nei confronti di potenziali clienti e controparti VASP, con l'obiettivo di gestire il rischio di criminalità finanziaria, supportandoli con programmi di formazione, sviluppo del sistema di governance e meccanismi di registrazione. La nuova guida entrerà in vigore entro un mese.
Bybit ottiene la pre-approvazione in Kazakistan poco dopo essere uscito dal Canada
L'exchange di criptovalute Bybit ha ricevuto l'approvazione "in linea di principio" dall'Astana Financial Services Authority (AFSA) del Kazakistan per operare come struttura di trading di asset digitali e fornitore di servizi di custodia presso l'Astana International Financial Center (AIFC). Registro AFSA record indicano che Bybit (Bybit Limited) è registrata in Kazakistan con BIN 211140900046. Pochi giorni prima, il 30 maggio, Bybit ha annunciato stava uscendo dal Canada, rivendicando i recenti sviluppi normativi. A partire dal 31 luglio 2023, i clienti canadesi non potranno più effettuare nuovi depositi, ma potranno ritirare o ridurre le loro posizioni.
La FCA del Regno Unito ha pubblicato la dichiarazione politica: Regole di promozione finanziaria per i criptoasset
La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha pubblicato a dichiarazione politica sulla promozione finanziaria, nonché una guida sulle promozioni finanziarie delle criptovalute. Secondo la proposta, i criptoasset saranno classificati come investimenti di massa commercializzati limitati (RMMI) secondo le regole di promozione finanziaria. Pertanto, tali promozioni sono soggette a norme quali avvertenze sui rischi, divieto di incentivi agli investimenti e norme per promozioni finanziarie con offerta diretta. La FCA accoglie con favore le opinioni sull'argomento trattato nella consultazione di orientamento entro il 10 agosto, prima che il regime entri in vigore l'8 ottobre 2023, concedendo 4 mesi per l'attuazione.
La storica legge sulle criptovalute MiCA dell'UE pubblicata nella Gazzetta ufficiale
Il 9 giugno è entrata in vigore la legge sui mercati delle criptovalute (MiCA) dell'Unione europea pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La nuova legge specifica l'attuazione della cosiddetta "regola di viaggio", il che significa che le informazioni sulla fonte del bene, il pagatore e il beneficiario dovranno "viaggiare" con la transazione ed essere archiviate su entrambi i lati del trasferimento. La legge copre anche le transazioni superiori a € 1,000 da portafogli self-hosted quando interagiscono con portafogli ospitati gestiti da fornitori di servizi di cripto-asset. Le regole non si applicano ai trasferimenti da persona a persona effettuati senza un fornitore o tra fornitori che agiscono per proprio conto. Introducono anche il concetto di "passaporto", nel senso che un prestatore di servizi di pagamento che dispone di una licenza all'interno di uno stato membro dell'UE può "passare" questa licenza in qualsiasi altro stato membro dell'UE. Infine, la nuova legge copre gli emittenti di stablecoin e i fornitori di servizi come le sedi di negoziazione e i portafogli in cui sono detenute le criptovalute. Le due leggi entrano in vigore tra 20 giorni e le sue disposizioni si applicano il 30 dicembre 2024, con alcune disposizioni che entrano in vigore leggermente prima il 30 giugno 2024.
Binance chiede alla FCA del Regno Unito di annullare le autorizzazioni non utilizzate, lascia i Paesi Bassi, ritira la sua registrazione a Cipro e in Austria e riceve l'ordine di cessare le offerte in Austria
La Financial Conduct Authority del Regno Unito ha annullato diverse autorizzazioni concesse alla sussidiaria di Binance, Binance Markets Limited, per "attività che non ha mai svolto o offerto" nel Regno Unito, su richiesta della società. Pochi giorni prima, Binance ha annunciato sta lasciando i Paesi Bassi dopo non essere stato in grado di ottenere a Fornitore di servizi di risorse virtuali (VASP)Un Virtual Asset Service Provider (VASP) è definito dal Fi... Più concedere in licenza questi. Sta anche ritirando la sua registrazione della licenza con il regolatore di Cipro e con l'Autorità per i mercati finanziari dell'Austria. Apparentemente, Binance desidera concentrarsi sui preparativi per essere pienamente conforme a MiCA quando verrà implementato nei prossimi 18 mesi, il che consentirà il passaporto delle licenze in tutta Europa. Autorità belga per i servizi e i mercati finanziari (FSMA), ordinato Binance cesserà immediatamente tutte le offerte di servizi di valuta virtuale nel paese, mentre la Securities and Exchange Commission (SEC) della Nigeria ha annunciato che Binance Nigeria Limited non è né registrata né regolamentata dalla Commissione e le sue operazioni in Nigeria sono pertanto illegali.
Gemini diventa la prima azienda ad essere registrata come VASP in Irlanda
Il 19 giugno Gemelli ha annunciato che è la prima società ad essere registrata come Virtual Asset Service Provider (VASP) dalla Central Bank of Ireland. All'inizio di maggio Gemini ha scelto Dublino come sede della sua sede europea. Questa mossa è associata al nuovo regolamento Markets in Crypto-Assets (MiCA), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a partire dal 9 giugno e che dovrebbe essere applicato dal prossimo anno. Gemini è in fase di preparazione per richiedere una licenza MiCA (che può quindi essere trasferita in qualsiasi stato membro dell'UE) non appena l'autorità di regolamentazione inizierà ad accettare le domande.
Deutsche Bank richiede una licenza di custodia di asset digitali in Germania
Il 20 giugno Deutsche Bank, il più grande istituto bancario tedesco, riferito ha richiesto una licenza di custodia di asset digitali all'autorità di regolamentazione del paese, l'Autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin). Ciò avviene pochi giorni dopo che Blackrock ha presentato domanda per uno spot bitcoin ETF con la SEC negli Stati Uniti.
Il Regno Unito approva il disegno di legge sui servizi finanziari e sui mercati, ponendo le basi per le stablecoin
La Camera dei Lord del Regno Unito ha approvato il Disegno di legge sui servizi finanziari e sui mercati (FSMB), riconoscendo le criptovalute come attività regolamentate e le stablecoin come valido mezzo di pagamento. L'approccio normativo del Regno Unito è in linea con quello dell'Unione Europea (UE), che ha recentemente introdotto la legislazione Markets in Crypto Assets (MiCA). Tuttavia, il FSMB potrebbe essere restituito alla camera bassa del parlamento per la finalizzazione e l'allineamento con gli standard dell'UE.
L'autorità di regolamentazione lituana revoca la licenza del fornitore di carte Cryptopay EU
Il 22 giugno, la Banca di Lituania revocato la licenza dell'istituto di moneta elettronica UAB PAYRNET, il fornitore di carte di debito dell'UE per Cryptopay, per "violazioni gravi, sistematiche e multiple di atti giuridici”. ivi comprese le violazioni relative alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, all'attuazione di sanzioni internazionali e misure restrittive. Ciò significa che l'istituto non può più fornire servizi finanziari e deve restituire i fondi ai propri clienti entro il termine stabilito. La Banca di Lituania presenterà ricorso al tribunale per l'avvio di una procedura fallimentare nei confronti dell'istituto e intende rivolgersi anche alle autorità di contrasto.
JP Morgan lancia i suoi pagamenti blockchain JPM Coin nella zona euro
Il 23 giugno, JP Morgan ha annunciato i suoi pagamenti blockchain JPM Coin all'Eurozona, dopo aver annunciato i piani lo scorso anno. Fino ad ora, la soluzione della divisione JP Morgan Onyx era disponibile solo in dollari USA. Gettoni di deposito, noti anche come "depositi tokenizzati", sono token trasferibili emessi su una blockchain autorizzata, da un istituto di deposito autorizzato, che attestano una richiesta di deposito nei confronti dell'emittente. Dato che i token di deposito sono denaro delle banche commerciali incarnato in una nuova forma tecnica, fanno parte dell'ecosistema bancario, soggetto alla regolamentazione e alla supervisione applicabili oggi alle banche commerciali (ovvero requisiti patrimoniali e di liquidità). I depositi tokenizzati possono fungere da binari di pagamento e anche da registro del conto di deposito utilizzato all'interno della banca (JP Morgan) o dai clienti partecipanti di JP Morgan per trasferire fondi in deposito con JP Morgan all'interno del sistema. Ciò facilita il movimento istituzionale della raccolta di liquidità e dei pagamenti in tempo reale. Secondo quanto riferito, Siemens è stato il primo cliente ad utilizzare le monete JPM in euro.
Israele sequestra account crittografici controllati da Hezbollah e Quds Force
Il 27 giugno, Israele riferito ha sequestrato account crittografici controllati da Hezbollah e Quds Force, il ramo extraterritoriale del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane, in un'operazione prima nel suo genere. I conti avevano milioni di dollari e arrivavano grazie a un nuovo strumento sviluppato dalle agenzie di sicurezza israeliane.
La Law Commission of England and Wales pubblica raccomandazioni per la legge relativa alle risorse digitali.
Il 28 giugno, la Law Commission of England and Wales ha pubblicato raccomandazioni per la riforma e lo sviluppo della legge, relativa alle risorse digitali, che includono token crittografici (a volte indicati come "criptovalute") e token non fungibili (NFT). Queste raccomandazioni includevano quanto segue: 1) Confermare e stabilire tl'esistenza di un terzo distinto categoriaLa categoria di entità in cui l'organizzazione è classificata come: ATM, … Più di proprietà personale secondo la legge che può meglio riconoscere, accogliere e proteggere le caratteristiche uniche delle risorse digitali; 2) Creare un gruppo di esperti tecnici specifici del settore, professionisti del diritto, accademici e giudici fornire consulenza non vincolante ai tribunali su questioni legali complesse relative alle risorse digitali; 3) Creare un quadro giuridico su misura che meglio faciliti la stipula, l'esercizio e l'esecuzione di accordi di garanzia relativi a cripto-token e cripto-asset; e 4) Riforma della legge statutaria per chiarire se alcune risorse digitali rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti sugli accordi di garanzia finanziaria (n. 2) del 2003.
KuCoin, l'exchange di criptovalute con sede alle Seychelles, introdurrà il KYC obbligatorio per tutti i clienti
Scambio di criptovalute con sede alle Seychelles KuCoin (classificato # 4 in termini di volume di scambi nelle 24 ore), ha annunciato introdurrà obbligatorio Conosci il tuo cliente (KYC)Conosci le linee guida del tuo cliente o conosci il tuo cliente (KYC) ... Più per tutti i suoi clienti, con l'obiettivo di essere sempre più conformi ai requisiti normativi applicabili. A partire dal 15 luglioth, i nuovi utenti registrati devono completare KYC per poter utilizzare i prodotti e i servizi di KuCoin. I servizi che saranno ancora consentiti senza completare le procedure KYC includono ordini di vendita di trading spot, futures, deleveraging del trading e deleveraging del trading a margine.
Analisi normativa e legislativa – APAC
Bali, Indonesia avverte i turisti stranieri di non pagare con criptovalute
Secondo quanto riferito, le autorità locali a Bali, in Indonesia emesso un avvertimento ai turisti stranieri, affermando che chi utilizza la criptovaluta come mezzo di pagamento in hotel, ristoranti, centri commerciali ecc., andrà incontro a severe conseguenze (multe, reclusione). In Indonesia è consentita la possibilità di detenere criptovalute come asset. Tuttavia, tutti i pagamenti in criptovalute sono vietati, poiché l'Indonesia richiede che i pagamenti siano regolati nella valuta locale (Rupiah).
Crypto.com riceve la licenza MPI a Singapore
Il 1 giugno, Crypto.com ha annunciato che ha ottenuto una licenza di importante istituto di pagamento dalla Monetary Authority di Singapore.
Circle riceve una licenza di token digitale a Singapore
L'7 giugno, Cerchio ha annunciato che si è assicurata una Major Payment Institution (MPI) dalla Monetary Authority of Singapore (MAS), il che significa che può offrire servizi di trasferimento di denaro nazionali e transfrontalieri con token di pagamento digitale USDC nella città-stato. I servizi saranno forniti da Circle Internet Singapore Pte. Ltd. (Circle Singapore) è un'affiliata di Circle Internet Financial, LLC (Circle) con sede e costituzione a Singapore.
Il governo australiano pubblica il suo piano strategico per il futuro dei pagamenti
Il 7 giugno, il governo australiano ha rilasciato il suo Piano strategico per il futuro del sistema di pagamento australiano, che stabilisce i suoi obiettivi politici e le sue priorità per il suo sistema di pagamento. Alcune delle priorità includono: ridurre la prevalenza di truffe e frodi; supervisionare i sistemi di pagamento sistematicamente importanti; aggiornare il quadro normativo dei pagamenti; stabilire un nuovo quadro di licenze per i pagamenti; e sostenere l'uso più ampio dell'ID digitale ed esplorare la logica politica per un CBDC in Australia. Il governo ha anche emesso una consultazione”Licenza dei prestatori di servizi di pagamento-funzioni di pagamento” che ha lo scopo di sostenere un nuovo quadro di licenza per i prestatori di servizi di pagamento. Le risposte a questa consultazione possono essere presentate fino al 19 luglio 2023.
La SFC di Hong Kong pubblica il Licensing Handbook for Virtual Asset Trading Platforms
Securities and Futures Commission (SFC) di Hong Kong pubblicato a giugno il suo “Manuale di licenza per operatori di piattaforme di trading di asset virtuali”. Questo manuale fornisce informazioni generali sulle questioni di licenza in relazione agli operatori di piattaforme di trading di asset virtuali ai sensi della Securities and Futures Ordinance e delle leggi AML/CFT. A Hong Kong è un grave reato svolgere un'attività regolamentata e/o un servizio di Virtual Asset senza la licenza richiesta.
HKMA sta facendo pressioni sulle principali banche affinché assumano scambi di criptovalute come clienti
L'Autorità Monetaria di Hong Kong (HKMA), riferito ha esercitato pressioni sulle principali banche affinché assumessero gli scambi di criptovalute come clienti. Hong Kong sta spingendo per affermarsi come centro globale per l'industria delle criptovalute. Tuttavia, le banche sono riluttanti ad assumere scambi di criptovalute come loro clienti, per timore che possano essere perseguite per riciclaggio di denaro e altre attività illegali. "Le banche non dovrebbero avere paura mentre la due diligence sui potenziali clienti (cripto-scambi) non dovrebbe creare oneri eccessivi", afferma l'HKMA.
I finanziatori ad alto rendimento Delio e Haru Invest bloccano i prelievi in Corea
Due prestatori di criptovalute ad alto rendimento in Corea, Delio e Haru Invest, lo hanno fatto riferito ha interrotto prelievi e depositi, aspettandosi azioni legali collettive dai loro investitori.
SEC della Nigeria: Binance Nigeria non è né registrata né regolamentata
Securities and Exchange Commission (SEC) della Nigeria ha annunciato che Binance Nigeria Limited non è né registrata né regolamentata dalla Commissione e le sue operazioni in Nigeria sono pertanto illegali.
Analisi Normativa e Legislativa – LAC
Il più grande scambio del Brasile - Mercado Bitcoin ha concesso la licenza di pagamento
La compagnia ha riferito ha ricevuto l'autorizzazione ad operare come istituto di pagamento, operando come emittente di moneta elettronica.
Il FMI rilascia una dichiarazione sulle valute digitali della banca centrale e sulle tendenze nell'uso delle criptovalute in America Latina e nei Caraibi
Il 22 giugno il Fondo Monetario Internazionale (FMI) rilasciato una dichiarazione riguardante l'uso delle risorse digitali in America Latina e nei Caraibi (LAC) e le potenziali valute digitali della banca centrale (CBDC) nella regione. Gli autori forniscono una panoramica della storia dei CBDC nel LAC, notando il Sand Dollar 2020 delle Bahamas come pioniere globale nello spazio. La dichiarazione rileva inoltre che quattro paesi latinoamericani (Argentina, Brasile, Colombia ed Ecuador) si sono classificati tra i primi 20 nell'adozione globale di criptovalute nel 2022. Infine, gli autori osservano anche che, se ben progettati, i CBDC possono rafforzare la resilienza dei sistemi di pagamento latinoamericani e aumentare l'inclusione finanziaria nella regione.
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- Fonte: https://ciphertrace.com/cryptocurrency-regulatory-and-legislative-analysis-11/
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