Chi è chi nel processo Sam Bankman-Fried?

Sam Bankman-Fried, co-fondatore ed ex amministratore delegato dell'exchange di criptovalute FTX crollato, è di fronte sette accuse in una causa intentata dal Dipartimento di Giustizia (DOJ) in relazione alla sua gestione dell'exchange. Le accuse includono frode telematica, frode sui titoli e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Come il suo prima prova si avvicina, ecco alcuni dei protagonisti del caso. 

Sam Bankman-Fried

Bankman-Fried è diventato famoso come un mago delle criptovalute all'età di 29 anni ammassato un patrimonio netto di 26.5 miliardi di dollari nel giro di pochi anni. Ha studiato fisica al Massachusetts Institute of Technology (MIT) ma spesso ha scherzato di essere "spazzatura assoluta" al college. Ha poi iniziato nel settore presso Jane Street, una delle principali società commerciali, dove ha eseguito operazioni di arbitraggio su fondi negoziati in borsa (ETF). Portando queste capacità di trading nel mondo delle criptovalute, ha lanciato Alameda Research, un hedge fund crittografico maiuscolo su uno scambio di arbitraggio Bitcoin tra Stati Uniti e Giappone.

Poi è arrivato FTX, un exchange di criptovalute costruito da Bankman-Fried insieme a Nishad Singh e Gary Wang che mirava a rivaleggiare con "s--mostra scambi" Alameda continuò. Entro la fine del 2021, FTX si è classificata come la seconda borsa leader nei derivati ​​crittografici dopo il suo concorrente Binance e aveva assicurato una valutazione di 32 miliardi di dollari. Lo scambio aveva il sostegno di alcuni dei più venerabili attori del settore venture tra cui Sequoia, Lightspeed e BlackRock.

Quando il mercato ribassista delle criptovalute ha preso piede, a rapporto da Coindesk ha rivelato che il bilancio di Alameda Research conteneva una percentuale significativa di asset illiquidi, prevalentemente nel token nativo FTT di FTX. In risposta Binance ha detto di sì liquidare le sue partecipazioni nella FTT, innescando una corsa agli sportelli rivelato un deficit di oltre 8 miliardi di dollari nei fondi dei clienti su FTX e alla fine ha portato allo scambio limatura per fallimento. 

I rapporti dei liquidatori, dei regolatori e del Dipartimento di Giustizia di FTX affermano che l'exchange mancava in modo significativo di controlli e supervisione aziendali. Bankman-Fried sì supplicato non colpevole di tutte le accuse. 

Giudice Lewis A. Kaplan 

A supervisionare il procedimento penale contro Bankman-Fried è il giudice distrettuale americano Lewis Kaplan. Il giudice 78enne ha precedentemente lavorato come partner presso lo studio legale Paul Weiss a New York nominato a una posizione giudiziaria federale a New York da parte del presidente degli Stati Uniti Bill Clinton nel 1994. Poi assicurato status di senior in panchina nel 2011.

Kaplan ha preceduto molti casi di alto profilo presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, inclusa una causa civile intentata da Virginia Giuffrie contro il principe Andrew del Regno Unito sostenendo l'ha aggredita sessualmente in tre diverse occasioni. Andrew ha cercato di archiviare il caso, avendo precedentemente raggiunto un accordo con Giuffrie nel 2009, tuttavia Kaplan negato la richiesta. Il caso è stato risolto in via extragiudiziale con Andrew che ha pagato una somma non rivelata a Giuffrie.

Ha anche presieduto la recente causa civile intentata dallo scrittore E. Jean Carroll contro l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che accusava Trump di averla violentata nel camerino di un grande magazzino all'inizio degli anni '90. Giurati assegnato Carroll 5 milioni di dollari, scoprendo di aver subito abusi sessuali, ma respingendo l'accusa di essere stata violentata. Lui è anche presiede nel corso di un secondo processo che determinerà quanto è dovuto a Carroll in relazione alle affermazioni diffamatorie fatte da Trump. 

3. La prosecuzione 

A perseguire Bankman-Fried per conto degli Stati Uniti è l'ufficio del procuratore americano per il distretto meridionale di New York. L'ufficio rappresenta gli interessi del governo statunitense in materia penale e civile.

Il procuratore statunitense Damian Williams è l'avvocato principale dell'ufficio e lo era nominato dal presidente degli Stati Uniti Biden nell’agosto 2021. Nel suo precedente ruolo di assistente procuratore degli Stati Uniti, Williams ha principalmente indagato e perseguito casi di corruzione nei mercati finanziari e nella politica, secondo il sito web dell'agenzia.

Co-leader l'accusa contro Bankman-Fried per l'agenzia è costituita dagli assistenti procuratori statunitensi Nicolas Roos e Danielle Sassoon. Roos lavora presso l'ufficio della Procura degli Stati Uniti da oltre sette anni, secondo LinkedIn. Sassoon in precedenza lavorato come avvocato specializzato in contenziosi presso Kirkland and Ellis ed è stato professore a contratto presso la facoltà di giurisprudenza della New York University prima di entrare in ufficio.

La difesa 

Bankman-Fried è rappresentato dagli avvocati dello studio legale Cohen und Gresser. I partner Mark Cohen e Christian Everdell stanno guidando insieme la difesa. Cohen co-fondatore Cohen e Gresser e ha diretto il gruppo di contenzioso e arbitrato dell'azienda, nonché il gruppo di difesa e regolamentazione dei colletti bianchi. Prima di cofondare l'azienda lui servito come assistente procuratore statunitense per il distretto orientale di New York.

Anche Everdell lavorato nell'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti ma per il Distretto Sud di New York prima di unirsi a Cohen e Gresser. Lui adesso leads Cohen e Gresser del gruppo statunitense Privacy & Data Security ed è anche membro del gruppo di contenzioso e arbitrato dell'azienda e del gruppo di difesa e regolamentazione dei colletti bianchi.

La coppia ha recentemente rappresentato Ghislaine Maxwell in un procedimento penale di alto profilo in cui è stata condannata per reati di traffico sessuale legati al reclutamento di ragazze minorenni per il finanziere miliardario e molestatore sessuale Jeffrey Epstein. Lei era condannato a 20 anni e una multa di $ 750,000.

Atti del tribunale mostrare attraverso le sue creazioni che per il caso Bankman-Fried, la difesa sta cercando di utilizzare, almeno in parte, una strategia di “consiglio legale”. Con questa difesa, Bankman-Fried affermerà di aver "agito in buona fede" quando si è trattato di presunti comportamenti come prestare fondi ai dirigenti e impostare messaggi da cancellare automaticamente perché stava seguendo il consiglio degli avvocati interni e di altri fuori dallo studio legale Fenwick and West. 

I testimoni

L'accusa intende avvalersi delle testimonianze dei più stretti consulenti, testimoni esperti ed ex dipendenti di FTX, finanziatori e investitori di Bankman-Fried, secondo un tribunale. I cofondatori di FTX Gary Wang e Nishad Singh, nonché l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison, si sono tutti dichiarati colpevoli di accuse penali e stanno collaborando con gli investigatori. Si prevede che testimonieranno al processo.

Recentemente il co-CEO di FTX Digital Markets Ryan Salame supplicato colpevole di accuse penali legate al finanziamento di campagne elettorali e associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. Secondo il New York Times, i procuratori federali hanno dichiarato che Salame non collabora con loro nel caso contro Bankman-Fried. Aveva uno stretto rapporto con Bankman-Fried e Business Insider descritta lui come persona di cui è rimasto "immediatamente molto colpito".

Il padre di Bankman-Fried, Joseph Bankman, potrebbe comparire al processo. In precedenza ha lavorato con un ruolo part-time presso FTX e riferito ha contribuito a organizzare incontri per suo figlio a Washington DC Lo scambio è attualmente cerca per recuperare un prestito illegale di 10 milioni di dollari concesso al padre di Bankman-Fried, che i liquidatori ritengono sia stato utilizzato per finanziare la difesa legale di suo figlio. Secondo Bankman, inoltre, si è avvalso dei propri avvocati una relazione da Reuters.

Sia il padre che la madre di Bankman-Fried, professori alla Stanford University, sono stati al suo fianco durante lo sviluppo del caso. Essi co-firmato L'obbligazione da 250 milioni di dollari di Bankman-Fried in un pacchetto di cauzione e fino a poco tempo fa era agli arresti domiciliari a casa dei suoi genitori. 

La giuria 

Il team legale di Bankman-Fried aveva tempo fino al 1 settembre richiesta una proroga del processo in relazione a denunce di condizioni di carcere inadeguate alla preparazione della propria difesa. Il giudice set questo lasso di tempo perché una giuria per il processo doveva essere richiesta entro il 7 settembre.

Nel selezione della giuriatprocesso ionico, un gruppo di potenziali giurati riceverà un questionario online da compilare e poi, in un processo noto come voir dire, coloro che verranno convocati dovranno affrontare ulteriori domande da parte del giudice e degli avvocati per determinare la loro idoneità al compito di giuria.

L'11 settembre entrambi la difesa ed la prosecuzione hanno presentato le loro domande per i potenziali giurati, comprese domande riguardanti la conoscenza di Sam Bankman-Fried, FTX, criptovalute, donazioni politiche, altruismo efficace - che è una filosofia di beneficenza seguita da Bankman-Fried - e ADHD, una condizione medica per la quale Bankman-Fried assume farmaci.

Una delle sfide di questo caso è la sua natura di alto profilo. L’accusa e la difesa potrebbero dover affrontare sfide ricerca giurati che non hanno familiarità con Bankman-Fried, simile al caso del governo contro la fondatrice della startup Elizabeth Holmes. 

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• Fonte: https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/