Perché è più difficile arrestare il fondatore di Terra-Luna Do Kwon che Sam Bankman-Fried di FTX?

Alcuni gli analisti affermano i molteplici fallimenti di criptovaluta nel 2022, inclusa la borsa FTX di novembre, sono collegate all'implosione da 40 miliardi di dollari USA del Stablecoin Terra e criptovaluta Luna nel maggio dello scorso anno, sostenendo che il crollo ha innescato una catena domino di fallimenti in tutto il settore.

Ma mentre il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried è stato arrestato Secondo quanto riferito, il fondatore di Terra-Luna, Kwon Do-hyung della Corea del Sud, con molteplici accuse di frode, vive in Serbia. Ciò nonostante un "avviso rosso" dell'Interpol per il suo arresto e i pubblici ministeri di Seoul lo accusano di frode. 

Inoltre, quando era in vigore il Red Notice – che richiede alle forze dell'ordine nei 195 paesi membri dell'Interpol di arrestare l'individuo nominato – il capo Terra-Luna, generalmente noto come Do Kwon, è uscito dalla sua casa a Singapore, preso un volo per Dubai e poi ha preso una connessione con la Serbia dove ha registrato il suo indirizzo presso le autorità locali.

Continua Kwon Twitter ed altrove ha detto che la stablecoin Terra-Luna, che ha definito il lavoro della sua vita, potrebbe aver fallito e quella era una sua responsabilità, ma non è stato il risultato di una frode.

Secondo Koo Tae-on, un avvocato dello studio legale sudcoreano Lin specializzato in casi di blockchain e criptovalute, i tentativi di estradare Do Kwon dalla Serbia sono falliti perché finora i pubblici ministeri non sono stati in grado di convincere un tribunale di Seoul che le accuse contro di lui posso sopportare. Un'ulteriore complicazione è che la Corea del Sud e la Serbia non hanno un accordo di estradizione.

“I pubblici ministeri non sono riusciti a stabilire le accuse di frode come loro mandato d'arresto per altro Dipendenti Terra-Luna sono stati respinti dal tribunale insieme alla loro caratterizzazione di Luna come un titolo di investimento ", ha detto Koo in un'intervista a Forkast. "Questo sta interferendo con l'estradizione di Kwon."

Do Kwon è stato accusato di violazione Legge sui mercati dei capitali della Corea del Sud, ma dimostrare che questo è un "campo lungo", ha detto Koo in una risposta scritta alle domande.

"Le autorità di regolamentazione finanziaria hanno introdotto i titoli dei contratti di investimento nel Capital Markets Act nel 2006: i token crittografici allora non esistevano e ovviamente non erano inclusi nel regolamento", ha affermato Koo. 

La legge dovrà probabilmente essere modificata prima che il tribunale locale accetti il ​​token Luna come garanzia, ha aggiunto.

Chi ha fallito?

In un'altra svolta nella storia, se un tribunale sudcoreano riconosce il token Luna come sicurezza, potrebbe ritenere che i regolatori finanziari siano stati negligenti e abbiano una responsabilità nel crollo, ha detto Koo. 

"Terra e Luna sono state quotate in borse gestite sotto la supervisione dell'Unità di informazione finanziaria, il che potrebbe significare che le autorità di regolamentazione saranno ritenute responsabili per le transazioni illegali di titoli".

Prima del fallimento di Terra-Luna, la Terra ancorata all'USD era la terza più grande stablecoin sul mercato, e sua sorella Luna era la settima più grande criptovaluta di valore di mercato. 

Con la crescita del progetto di Kwon, il 31enne che ha studiato informatica alla Stanford University, ha ottenuto un seguito di massa ed è stato visto come un leader di nuova generazione per l'industria delle criptovalute, insieme al fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, laureato in fisica presso il Massachusetts Institute of Technology.

Il collasso di Terra-Luna, avvenuto nel giro di pochi giorni dal 7 maggio 2022, ha visto il valore del token Luna precipitare da circa $ 120 a zero, causando perdite a oltre un quarto di milione di investitori nella sola Corea del Sud. Molti hanno affermato che i loro risparmi di una vita sono evaporati nell'incidente. Anche altre migliaia di persone in tutto il mondo hanno investito nel progetto.

I pubblici ministeri sudcoreani hanno avviato le loro indagini su Terraform Labs, che gestiva la piattaforma stablecoin, a maggio dopo che gli investitori avevano presentato una denuncia per frode contro Kwon e il co-fondatore di Terraform Labs Shin Hyun-seung.

Lo ha detto Hwang Suk-jin, professore di sicurezza informatica alla Dongguk University della Corea del Sud Forkast che le accuse di frode devono dimostrare un atto ingannevole e lo smaltimento di entrate guadagnate ingiustamente. 

"Quindi i pubblici ministeri dovranno stabilire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato in ciascuna delle criptovalute e dei prodotti finanziari decentralizzati di Terra", ha affermato Hwang. Ciò comporterà un lungo processo di controversia legale tra Terraform Labs e i pubblici ministeri.

Andare tranquillo

Kwon, che è noto per il suo commento su Twitter, non ha mostrato alcuna attività sulla piattaforma dei social media dall'11 dicembre Forkast richieste di commento in questa storia.

I riflettori pubblici su Kwon si sono offuscati a causa dell'arresto di Sam Bankman-Fried e della mancanza di sviluppi nel caso.

Le autorità sudcoreane hanno riferito l'ultima volta sulle indagini il 14 dicembre dello scorso anno per dire Kwon aveva registrato il suo indirizzo in Serbia. I resoconti dei media locali hanno affermato che i pubblici ministeri e il ministero della Giustizia hanno chiesto alle autorità serbe di aiutare a estradare Kwon.

Choi Sung-kook, procuratore dell'ufficio del procuratore del distretto meridionale di Seoul, ha rifiutato di commentare la risposta serba quando gli è stato chiesto da Forkast tramite un messaggio di testo il giovedì. Anche il ministero della Giustizia ha rifiutato di commentare. 

L'Interpol ha dichiarato in una risposta via e-mail di non commentare casi e individui specifici, aggiungendo che la maggior parte degli avvisi rossi non sono resi pubblici e sono limitati esclusivamente all'uso da parte delle forze dell'ordine.

L'Interpol ha emesso l'avviso rosso su Kwon a settembre su richiesta dei pubblici ministeri sudcoreani, ma il potere dell'avviso dipende dalla disponibilità dei paesi membri a cooperare, Arantxa Geijo Jiménez, avvocato in diritto penale internazionale presso lo studio legale spagnolo Geijo & Associati, detto Forkast in un colloquio scritto. 

"I paesi hanno interesse ad arrestare sospetti ricercati da altri paesi se si aspettano o desiderano un sostegno reciproco", ha affermato Jiménez.

Lo ha detto il ministero della Giustizia della Corea del Sud Forkast che sia la Corea che la Serbia sono membri della Convenzione del Consiglio europeo sull'estradizione dei delinquenti e della Convenzione del Consiglio europeo sulla giustizia penale, pur non avendo un trattato bilaterale.

L'avvocato sudcoreano Koo ha affermato che la Convenzione del Consiglio europeo è efficace nei casi di estradizione, ma ha ripetuto che tale cooperazione internazionale è ostacolata dai dubbi sulle accuse contro Kwon in Corea del Sud. Anche Jiménez è intervenuto su tale questione.

"La doppia incriminazione è un principio generale di estradizione", ha detto Jiménez. "Fondamentalmente, consente l'estradizione quando un atto è considerato un crimine sia nella giurisdizione dello Stato richiedente che in quello di invio".  

Linee sfocate

La categorizzazione legale delle criptovalute rimane poco chiara in altre giurisdizioni. 

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha accusato Ripple Labs, con sede negli Stati Uniti, di aver raccolto 1.3 miliardi di dollari attraverso la vendita di un titolo non registrato, la criptovaluta XRP, e il caso è in tribunale da due anni.

Hwang dell'Università di Dongguk afferma che è possibile che Kwon possa sporgere denuncia contro le forze dell'ordine serbe se tentano di estradarlo, sfruttando a suo vantaggio la mancanza di chiarezza delle accuse contro di lui e le sentenze dei tribunali di Seoul.

"Tale contenzioso potrebbe richiedere più di tre, quattro anni prima che Kwon venga effettivamente riportato in Corea", ha detto Hwang.

In molteplici interviste, Kwon ha affermato che le accuse della Corea del Sud contro di lui erano “prive di fondamento” e di natura “altamente politica”., affermando di essere disponibile a collaborare con qualsiasi autorità per dimostrare che le accuse sono sbagliate.

Se Kwon è sicuro di essere innocente, forse il posto migliore per sostenerlo è la Corea del Sud, ha detto Hwang. Quello è il luogo “per stabilire il giusto e il sbagliato delle accuse”. 

In un recente sviluppo, la società di investimento privato con sede in Virginia Albright Capital ha ritirato la causa contro Terraform Labs e Do Kwon, secondo un Avviso di licenziamento volontario depositata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti il ​​9 gennaio. 

La causa aveva presunta che Terraform Labs aveva violato il Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act ("RICO") gestendo la sua stablecoin come uno "schema Ponzi". 

Terraform Labs ha affermato in una e-mail che questo sviluppo si aggiunge al fatto che i pubblici ministeri sudcoreani hanno visto respingere dai tribunali nove dei nove mandati di detenzione per l'ex e attuale personale di Terraform.

Terraform aggiunto in a Thread di Twitter che l'archiviazione volontaria del caso Albright ha "confermato che i fatti sono dalla nostra parte, e altri sono e continueranno a venire alla luce". 

(Aggiornamenti per aggiungere un nuovo paragrafo quattro.)

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• Fonte: https://forkast.news/terra-luna-do-kwon-ftx-sam-bankman-fried-arrest/