Il CEO di Bitcoin Mixer si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro nel Dark Web

L'uomo dell'Ohio Larry Harmon ha trascorso anni correndo a Bitcoin mixer—un servizio che rimescola le origini delle transazioni crittografiche in un modo che le rende difficili da rintracciare per le forze dell'ordine—che ha portato al suo arresto nel 2017 con accuse che includevano cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.

Dopo aver combattuto il caso per anni, Harmon si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro sporco oneri mercoledì mattina nella corte federale di Washington, DC.

Il motivo è arrivato al culmine di un processo in cui Harmon era pronto a sostenere che il suo servizio di mixaggio, noto come Helix, non era uno strumento di riciclaggio di denaro, ma piuttosto un mezzo per aumentare la privacy e facilitare l'uso di Bitcoin.

La sua decisione di dichiararsi colpevole suggerisce che le sue argomentazioni sulla privacy avrebbero probabilmente fallito di fronte alle prove del governo secondo cui Helix serviva principalmente siti web oscuri come l'ormai chiuso Alpha Bay, che fungeva da mercato per acquistare droghe illecite e una miriade di altri servizi illegali.

Durante il periodo in cui ha lavorato con Alpha Bay, Helix ha riciclato circa 354,468 Bitcoin, circa 300 milioni di dollari all'epoca, ma che al momento ammonterebbero a miliardi di dollari.

"L'unico scopo dell'operazione di Harmon era quello di nascondere transazioni criminali alle forze dell'ordine sulla Darknet e, a causa della nostra crescente esperienza in quest'area, non poteva mantenere quella promessa", ha affermato Don Fort, capo dell'IRS Criminal Investigation. dopo l'arresto di Harmon.

La decisione di Harmon di dichiararsi colpevole sottolinea come le forze dell'ordine siano arrivate a considerare i mixer crittografici, noti anche come tumbler, come intrinsecamente criminali, anche se alcune persone li usano per scopi legittimi.

Il Dipartimento di Giustizia deve ancora rivelare i dettagli dell'argomentazione di Harmon, incluso se l'importo della pena detentiva che dovrà scontare. In tali accordi, gli imputati spesso concordano di condividere i dettagli delle operazioni criminali con le forze dell’ordine al fine di ridurre la durata della pena. Secondo i documenti del tribunale, Harmon si è dichiarato colpevole solo dell'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio: in base all'accordo, il Dipartimento di Giustizia sembra aver ritirato le altre accuse, relative alla gestione di un trasmettitore di denaro senza licenza.

Oltre alle accuse penali, Harmon è stato anche oggetto di una 60 milioni di dollari di sanzione civile da FinCEN, l'agenzia del Dipartimento del Tesoro incaricata di vigilare sul riciclaggio di denaro.

Fonte: https://decrypt.co/78875/bitcoin-mixer-ceo-pleads-guilty-dark-web-money-laundering