Un secondo ex commerciante di materie prime della Deutsche Bank è stato condannato da una giuria federale statunitense a 12 mesi e un giorno di prigione per un progetto di frode telematica ai danni di un istituto finanziario. Secondo un comunicato stampa pubblicato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ), lunedì è stato condannato Cedric Chanu, 42 anni, originario della Francia e degli Emirati Arabi Uniti, in carcere dal 25 settembre 2020.
L'investigazione ha svelato che Chanu, che è stato impiegato a Singapore dall'istituto finanziario e in seguito a Londra, impegnato in uno schema per frodare altri trader sulla borsa pubblica, Commodity Exchange Inc.
Alternativa al conto bancario. IBAN del conto aziendale.
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"L'imputato, insieme a James Vorley e altri trader della Deutsche Bank, ha frodato altri partecipanti al mercato attraverso una pratica commerciale ingannevole nota come 'spoofing'. Nello specifico, Chanu ha piazzato ordini fraudolenti che non intendeva eseguire per creare la falsa apparenza di domanda e offerta e per indurre altri trader a effettuare transazioni a prezzi, quantità e orari che altrimenti non avrebbero scambiato. Vorley è stato condannato il 21 giugno anche lui a 12 mesi e un giorno di prigione”, ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia.
La partecipazione di Vorley
In effetti, Vorley era al centro dello schema, impartendo ordini fraudolenti che... non aveva intenzione di eseguire. Questi ordini falsi hanno creato una falsa apparenza della domanda e dell'offerta sul mercato, consentendo ai trader della banca tedesca di manipolare i prezzi. L'ufficio dell'FBI di New York era incaricato delle indagini che hanno portato alla sentenza di Chanu da parte di una giuria federale.
Lo US Securities and Commission Exchange (SEC) ha recentemente è stato su una campagna attiva di premiare gli informatori che collaborano a reati di natura finanziaria. Di recente, il watchdog ha assegnato circa 5.3 milioni di dollari agli informatori che li hanno assistiti fornendo informazioni sui procedimenti di esecuzione. All'inizio di quest'anno, la soffiata di un insider ha portato la US SEC a sventare una frode finanziaria, conclusasi con la restituzione di "una grande quantità di denaro" alle vittime.
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