Avviso del Ministero del Tesoro britannico: NUOVO elenco dei paesi terzi ad alto rischio!

Le normative sul riciclaggio di denaro, sul finanziamento del terrorismo e sul trasferimento di fondi (informazioni sul pagatore) del 2017 richiedono che il settore regolamentato del Regno Unito applichi una maggiore due diligence della clientela in relazione ai paesi terzi ad alto rischio.

Il regolamento 33(1)(b) delle MLR impone alle imprese regolamentate di applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela e un monitoraggio continuo rafforzato in qualsiasi rapporto commerciale con una persona/entità stabilita in un paese terzo ad alto rischio o in relazione a qualsiasi transazione rilevante in cui una delle parti della transazione è stabilita in un paese terzo ad alto rischio.

Il Regolamento 2 sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo (Paesi ad alto rischio) (Emendamento) (N.2023) sostituirà il

elenco dei paesi terzi ad alto rischio specificati nell'Allegato 3ZA dei MLR con un nuovo elenco che si allinea con il Elenchi delle giurisdizioni del GAFI sotto un maggiore monitoraggio e giurisdizioni ad alto rischio soggette a un invito all’azione.

Una maggiore due diligence della clientela e un monitoraggio continuo rafforzato dovrebbero essere applicati a tutte le persone/entità, nuove ed esistenti, stabilite nei paesi terzi ad alto rischio elencati nell'allegato 3ZA.

Le imprese dovrebbero considerare l’intensità e il livello di dettaglio delle misure che intraprendono per adempiere ai propri obblighi ai sensi del regolamento 33 (3A), adottando un approccio basato sul rischio.

I controlli a livello di gruppo impongono alle aziende del Regno Unito di garantire che le loro filiali o filiali in paesi terzi ad alto rischio applichino misure equivalenti alle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela stabilite nel regolamento 33 (3A).

L'aggiornamento aggiungerà Bulgaria, Camerun, Croazia, Nigeria, Sudafrica e Vietnam e rimuoverà l'avviso consultivo del Ministero del Tesoro britannico: Paesi terzi ad alto rischio, Isole Cayman, Giordania e Panama dall'Allegato 3ZA.

La nuova lista dei Paesi Terzi ad Alto Rischio:

• Barbados, 
• Bulgaria, 
• Burkina Faso, 
• Camerun, 
• Croazia, 
• RPDC, 
• Repubblica Democratica del Congo, 
• Gibilterra, 
• Haiti, 
• Ho corso, 
• Giamaica, 
• mali, 
• Mozambico, 
• Myanmar, 
• Nigeria, 
• Filippine, 
• Senegal, 
• Sud Africa, 
• Sudan del Sud, 
• Siria, 
• Tanzania, 
• Tacchino, 
• Uganda, 
• Emirati Arabi Uniti, 
• Vietnam, 
• Yemen

Queste giurisdizioni sono soggette a misure di sanzioni finanziarie al momento della pubblicazione del presente avviso che richiedono alle aziende di adottare misure aggiuntive. I dettagli possono essere trovati su Obiettivi finanziari per pagina di raccolta del regime.

Questo strumento legale entrerà in vigore il 5 dicembre 2023 e sostituirà l'elenco dei paesi terzi ad alto rischio specificato nell'allegato 3ZA delle MLR con un nuovo elenco.

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