I pubblici ministeri negli Stati Uniti stanno cercando un lungo periodo per un dirigente in un caso di crypto shadow banking che va avanti da cinque anni. Il 18 aprile, il procuratore distrettuale degli Stati Uniti Damian Williams ha presentato una richiesta prima della sentenza di Reginald Fowler del 20 aprile.
Nel 2019, Fowler, l'ex proprietario di minoranza della franchigia NFL dei Minnesota Vikings, è stato arrestato e accusato di frode bancaria, trasferimenti di denaro illegali e cospirazione per impegnarsi in pratiche bancarie ombra in relazione alla sua presunta operazione di una società di trasmissione di denaro senza licenza.
Williams chiede una condanna di almeno sette anni di carcere a nome del governo. Tuttavia, ha proposto una condanna da 15 a 20 anni per rappresentare la gravità del reato. Nel 2018, Fowler ha fondato Global Trading Solutions (GTS) sotto l'egida della Crypto Capital Corp con sede a Panama, una banca cripto-ombra accusata.
È stato accusato di aver frodato istituzioni finanziarie e di aver agito come un trasmettitore di denaro non registrato. Presumibilmente fornisce servizi bancari ombra a più scambi di criptovaluta, tra cui Bitfinex, Binance, CEX.io e QuadrigaCX, attraverso Crypto Capital.
Secondo la petizione, GTS e Crypto Capital hanno elaborato oltre 750 milioni di dollari in transazioni di criptovaluta tra febbraio e ottobre 2018, fornendo alle società crittografiche senza licenza l'accesso illegale al sistema bancario statunitense.
Il CEO di Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, è stato arrestato nel 2019 con l'accusa di riciclaggio di denaro e coinvolgimento in un cartello della droga colombiano. Crypto Capital ha svolto un ruolo importante nel caso giudiziario riguardante l'incapacità di Bitfinex di rivelare la perdita di 850 milioni di dollari in contanti dei clienti. Nel febbraio 2022, le aziende sono state costrette a pagare 18.5 milioni di dollari di sanzioni civili e a chiudere le loro operazioni commerciali a New York.
Nel 2020, Fowler si è dichiarato non colpevole a tutti gli effetti ed è stato rilasciato con una cauzione di $ 5 milioni; ma, nell'aprile 2022, ha presentato nuovamente una dichiarazione di colpevolezza. "Reginald Fowler ha commesso reati gravi", ha concluso Williams mentre si avvicinava la data della sua condanna. Solo un periodo significativo di reclusione, di almeno 84 mesi, potrebbe rappresentare tale gravità, favorire comportamenti rispettosi della legge e fornire un'efficace deterrenza. Fowler ha richiesto un ritardo di sei mesi nel settembre 2022, adducendo un grave disturbo medico.
Il Regno Unito potrebbe avere una regolamentazione sulle criptovalute entro un anno,
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- Fonte: https://bitcoinworld.co.in/us-attorney-seeks-7-year-sentence-for-exec-in-crypto-shadow-banking-case/
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