איש עסקים קריפטו רוסי נעצר על ידי הרשויות בהולנד, לפי משרד החוץ במוסקבה. זרועו הארוכה של החוק הדביקה את האיש - שקשור ישירות להקמת שתי פלטפורמות חילופי קריפטו, לאחר שנתפס בתחילת החודש, אם כי על פי הדיווחים על פי בקשת רשויות החוק בארה"ב.
איש עסקים קריפטו רוסי נעצר בהולנד
על פי דיווח של Forkleg News שציטטה פלונית מריה זכרובה ממשרד החוץ של רוסיה, דניס דובניקוב, מייסד שותף של פלטפורמות החילוף Coyote Crypto ו- Eggchange, נעצר באמסטרדם.
איש העסקים הקריפטו הרוסי נעצר בתחילה והוכנס למחלקת בידוד בשדה התעופה במקסיקו סיטי. לפני שהועלה כעת על טיסה להולנד, שם הוא נעצר לבסוף על ידי הרשויות בהולנד, על פי בקשה שהוגשה על ידי הבולשת הפדרלית האמריקאית (FBI), פירט הפרסום.
על פי פייסבוק של 4 בנובמבר פוסט מאת סרגיי מנדלייב, מנכ"ל פלטפורמת הבנקים DeFi Indefibank, ארה"ב מבקשת להסגיר את דובניקוב ביחס לגניבת קריפטו שראשיתה בשנת 2018. חלק מהכסף הדיגיטלי נאמר כי עבר דרך ארנקים בפלטפורמת החלפת הקריפטו שלו.
בפוסט, מנדלייב שאל כיצד ייתכן שאזרח רוסי כמו דובניקוב ייעצר בשדה התעופה במקסיקו ללא סיבות ברורות, ויגורש לאחר מכן, בדיוק כפי שזה קרה בדיוק.
לאחר מכן קרא מנדלייב את משרד החוץ הרוסי בנוגע למצב, מה שגרם למריה זכרובה מהמשרד להגיב. בתגובה לקריאה, אישרה זכרובה את המידע על מעצרו של דובניקוב והוסיפה כי דיפלומטים רוסים בהולנד נמצאים בהישג יד כדי לספק סיוע לאזרח הרוסי העצור, תוך עבודה עם רשויות אכיפת חוק מקומיות כדי להבטיח שלא יפגעו בזכויותיו. .
דובניקוב נעצר על רקע חקירות נגד הלבנת הון נגד עסקי הקריפטו שלו
החדשות על מעצרו של דניס דובניקוב מגיעות לאחר שבלומברג דיווח כי פלטפורמת Eggchange שלו היא יעד לחקירות נגד הלבנת הון באירופה ובארה"ב בספטמבר, משרד האוצר האמריקאי גושפנקא ברוקר הקריפטו Suex שפעל מחוץ למשרדים במוסקבה ובסנט פטרסבורג.
דובניקוב אינו יזם הקריפטו הרוסי הראשון שנעצר על פי צו אמריקאי. עוד בשנת 2017, מומחה ה-IT הרוסי אלכסנדר וויניק נעצר במהלך חופשה משפחתית בעיר היוונית סלוניקי. נכון לאותו זמן, תובעים אמריקאים טוענים לוויניק, מפעיל לכאורה של הידוע לשמצה BTC-e הבורסה, הלבינה עד 9 מיליארד דולר באמצעות פלטפורמת המסחר במטבעות שהושבתה כעת. מאז הוא הוסגר לצרפת ו גזר לחמש שנות מאסר בגין הלבנת הון.
מקור: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/