ניקיל וואהי, אחיו של מנהל המוצר לשעבר של Coinbase, אישאן וואהי, הודה באשמה בדיון שנערך ביום שני בסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הונאה בקשר עם תוכנית סחר במידע פנים לכאורה.
"פחות מחודשיים לאחר שהואשם, ניקיל וואהי הודה היום בבית המשפט שסחר בנכסי קריפטו בהתבסס על מידע עסקי סודי של Coinbase שהוא לא זכאי לו", אמר דמיאן וויליאמס ממשרד התובע האמריקאי בניו יורק בהצהרה. .
"בפעם הראשונה אי פעם, נאשם הודה באשמתו בתיק סחר פנים הקשור לשוקי מטבעות הקריפטו", המשיך וויליאמס. "ההודאה באשמה של היום צריכה לשמש כתזכורת לאלה המשתתפים בשווקי מטבעות הקריפטו שהמחוז הדרומי של ניו יורק ימשיך לשוטר בתקיפות הונאות מכל הסוגים ויסתגל ככל שהטכנולוגיה תתפתח".
ניקיל ממתין כעת לגזר הדין בדצמבר, שמשמעותו עשויה להיות עד 20 שנות מאסר. הוא גם נצטווה להחזיר את הכסף שהרוויח כתוצאה מהמסחר הבלתי חוקי ב-Coinbase, אמר וויליאמס.
עוד ביולי, ה משרד המשפטים האשים את אישאן, ניקיל וחברם Sameer Ramani בקנוניה של הונאה ובהונאת רשת בכל הקשור למסחר פנים במטבעות קריפטוגרפיים. ה לניירות הערך כמו כן, הגישו כתב אישום נגד השלישייה.
בזמן שהוא עבד ב-Coinbase, אישאן שיתף לכאורה את הידע הפנימי שלו לגבי הכרזות הרשומות הקרובות של Coinbase עם Nikhil ו-Sameer כדי להרוויח מהרישומים על ידי רכישת האסימונים לפני שהם עלו לאוויר ב-Coinbase.
באוגוסט, אישאן כפר באשמה לאישומים של משרד המשפטים. כעת, לאחר שאחיו הודה באשמה, לא ברור כיצד יתנהל התיק של אישאן והאם הוא ימשיך להיאבק בתיק סחר במידע פנים.
על פי הצהרת ה-DOJ שפורסמה ביום שני, ניכיל עירב את אחיו אישאן והודה כי קיבל ממנו טיפים. לאחר מכן, לפי הדיווחים, השתמש ניקיל במספר ארנקי קריפטו שונים בשמות של אחרים כדי להפוך את מסחר הפנים שלו לאנונימי.
החששות של מסחר פנים בבורסות מטבעות קריפטוגרפיים חורגים מעבר למקרה הזה בלבד, שנחשב לראשון מסוגו ועלול ליצור תקדים. שלושה אקדמאים אוסטרליים בתחום הפיננסים טענו כי עד 25% מהרישומים של Coinbase בארבע השנים האחרונות עשויות להיות כרוכות במסחר פנים.
בדו"ח באוגוסט על רישומי Coinbase שכותרתו "מסחר במידע פנים בשווקי מטבעות קריפטו", טענו אנשי האקדמיה כי ל-Coinbase יש בעיה רצינית של סחר פנים וטען שמסחר בפנים הוא "מערכתי" בתעשיית הקריפטו.
"מבדיקה ויזואלית, אנו מציינים שיש דפוס ריצה ברור לפני הכרזת הרישום החל מ-250 שעות", קובעים החוקרים. "הריצה נמשכת עד לאירוע ההכרזה על הרישום, שבו אנו רואים זינוק במחיר בגלל מידע חדש שנכנס לשוק וסוחרים המגיבים לחדשות.
"דפוס ההרצה שאנו צופים עולה בקנה אחד עם ההרצה בתיקים של סחר פנים בבורסות", הם סיכמו.
נציג Coinbase סיפר בעבר פענוח של-Coinbase יש "אפס סובלנות להתנהגות בלתי חוקית ומפקחים עליה, תוך ביצוע חקירות במידת הצורך".
"אנחנו עובדים קשה כדי להבטיח שלכל משתתפי השוק תהיה גישה לאותו מידע", אמרה החברה. "כחלק מהמאמץ הזה, אנו נוקטים בצעדים כדי למזער את האפשרות של אותות טכניים במהלך בדיקות נכסים ושלבי אינטגרציה."
הערת העורך: כותרת מאמר זה עודכנה כדי לשקף את מעמדו של Nikhil Wahi בחברה.
הישאר מעודכן בחדשות הקריפטו, קבל עדכונים יומיים בתיבת הדואר הנכנס שלך.
