משרד המשפטים האמריקני (DOJ) הודיע ביום שלישי כי אדם מטקסס הודה באשמה בהונאת משקיעים בתוכנית השקעות במט"ח. לפי ההודעה לעיתונות, קלווין רמירז בן ה-25 מיוסטון השתמש במדיה החברתית כדי לקדם את עצמו על ידי הבטחת תשואות גבוהות על השקעות נמוכות או ללא סיכון בשוק המט"ח.
הפרט הודה באשמה בהונאה לפני המחוז הדרומי של טקסס. כמו כן, הממצאים ציינו כי הוא הסתמך בעיקר על חשבונות אינסטגרם כדי לטעון שהוא סוחר מצליח שניהל חשבונות. השלטונות האשימו אותו בקידום שווא של השקעות מזויפות שלא היו קיימות כלל.
"באמצעות התוכנית שלו, רמירז השיג במרמה יותר מ-650,000 דולר מלמעלה מ-100 אנשים, ולאחר מכן השתמש בכספי המשקיעים להוצאות אישיות", נכתב במסמכי בית המשפט. משרד המשפטים אמר כי רמירז צפוי להישפט ב-9 בנובמבר השנה, והוא עלול לעמוד בפני עד 20 שנות מאסר. כחלק מההליך, הגבר בן ה-25 מטקסס הסכים לשלם "החזר מלא" לקורבנות התוכנית שלו, הכוללת הפסד של כ-687,792.92 דולר.
מאמרים מוצעים
קבוצת AFEN Blockchain קבעה לפתח אזורים מרכזיים ביבשת אפריקהעבור למאמר >>
עם זאת, החקירות עדיין בעיצומן ומובלות על ידי משרד המפקח הכללי של התאגיד לביטוח פיקדונות הפדרלי (FDIC) והבולשת הפדרלית לחקירות (FBI).
חקירות אחרונות של הונאה פיננסית בארה"ב
בחודש שעבר, הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) הגישה כתב אישום נגד שני אנשים שבסיסם בישראל על הונאת משקיעים אמריקאים לכאורה ממיליוני דולרים באמצעות אופציות בינאריות. ה-SEC האשים את ג'ונתן 'יוני' מימון ורון בן-הרב ב הונאת משקיעים, לרבות פנסיונרים ומשקיעים קמעונאיים אחרים, באמצעות הצעות הונאה ומקוונות, שכללו מכירות של ניירות ערך בסיכון גבוה בצורה של הצעות אופציות בינאריות. ביוני, כלב השמירה גם הסדיר אישומים נגד Loci Inc. והמנכ"ל שלה, ג'ון ווייז, על כך שפרסמו לכאורה הצהרות כוזבות ומטעות הקשורות להונאה והנפקת ניירות ערך לא רשומה.
ה-SEC אמר כי Wise and Loci Inc. הופר ההוראות למניעת הונאה של סעיף 10(ב) של Securities Exchange Act משנת 1934 ותקנה 10b-5 לפיו וסעיף 17(א) ל-Securities Act של 1933, והוראות הרישום של סעיפים 5(א) ו-5(ג) של חוק ניירות ערך.
- "
- 000
- 100
- 9
- אפריקה
- תעשיות
- לִכאוֹרָה
- הודיע
- סביב
- מאמר
- המכונית
- שחור
- blockchain
- מנכ"ל
- חיובים
- עמלה
- בית דין
- משרד המשפטים
- לפתח
- מסמכים
- משרד המשפטים
- דולר
- חליפין
- הוצאות
- פָּנִים
- מְזוּיָף
- FBI
- fdic
- פדרלי
- בולשת פדרלית
- כספי
- מט"ח
- טופס
- הונאה
- כספים
- כללי
- קְבוּצָה
- גָבוֹהַ
- HTTPS
- בע"מ
- כולל
- אינסטגרם
- ביטוח
- חקירה
- השקעה
- השקעות
- משקיעים
- ישראל
- שופט
- מפתח
- הוביל
- סֵמֶל
- עשייה
- איש
- שוק
- מדיה
- הצעה
- הצעות
- המיוחדות שלנו
- באינטרנט
- אפשרויות
- אחר
- תשלום
- ללחוץ
- עיתונות ופרסומים
- מאסר
- לקדם
- הַרשָׁמָה
- קמעוני
- משקיעים קמעונאיים
- החזרות
- ריצה
- מכירות
- ה-SEC
- ניירות ערך
- לניירות הערך
- סט
- חֶברָתִי
- מדיה חברתית
- דרומי
- מוצלח
- טקסס
- סוחר
- us
- חוט
- שנה
- שנים