טיילר קרוס
פורסם ב: אוקטובר 17, 2023
אזרח ארה"ב ואזרח גנדה עומדים למשפט בגין האשמות של הונאה והלבנת הון באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים. לפי תובעים, יותר מ-600,000 דולר נגנבו מאוניברסיטה אלמונית בוושינגטון די.סי. שני הגברים ביצעו תוכנית פשרה מוצלחת של דוא"ל עסקי ולאחר מכן הלבינו את הכסף באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים וערכים אחרים.
במקרה מעורבים צ'ארלס ווילסון סטאוט, שנמצא באוקלה, פלורידה, ודיוויד קאקרה מנשה, שנמצא באורגון. דיוויד היה אזרח גנדה שנכנס לאחרונה לארץ.
ה-FBI הצהיר כי Mensah היה חבר בקבוצת פשע מאורגן המכוונת לאזרחי ארה"ב באמצעות תוכניות רומנטיות מתוחכמות. הקבוצה פועלת גם להלבנת כספים עבור פושעים אחרים.
המתקפה בוצעה במשך מספר חודשים, החל במתקפה של ארגון הפשע שלהם שאפשרה להם גישה לחשבון דואר אלקטרוני של אוניברסיטה. לאחר מכן הם הקימו ארגוני מעטפת תחת שם האוניברסיטה.
לפי סדרת מיילים, הארגון לחץ על סטאוט לפתוח מספר חשבונות בנק וחשבונות לבורסות פופולריות למטבעות קריפטוגרפיים. הוא בעצם שימש כמתווך ולקח את הנפילה של רוב הארגון.
הוא עלול "להיכנס לכלא בגין הלבנת הון", הוא קובע במייל.
הוא פתח חשבון בנק עבור תאגיד מזויף וביצע העברה בנקאית במרמה בסכום של 603,029 דולר.
"לאחר מכן הם העבירו חלקים מהרווחים המזויפים לחשבונות אלה כדי להסתיר את טבעם, מיקומם, מקורם, הבעלות והשליטה האמיתיים שלהם", אמר משרד המשפטים האמריקני.
הצמד הועמד לדין בבית משפט פדרלי בפיטסבורג וכיום הוא צפוי לקנס של עד חצי מיליון דולר ועד 20 שנות מאסר. נערכות חקירות בארגון.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://www.safetydetectives.com/news/us-ghanda-citizens-stand-trial-for-online-scams/
- $ למעלה
- 000
- 17
- 20
- שנים 20
- 202
- 40
- a
- גישה
- פי
- חֶשְׁבּוֹן
- חשבונות
- טענות
- גם
- an
- ו
- ARE
- AS
- At
- לתקוף
- גִלגוּל
- בנק
- חשבון בנק
- חשבונות בנק
- להיות
- עסקים
- פשרה בדוא"ל עסקי
- by
- נשא
- מקרה
- צ'ארלס
- אזרח
- אזרחים
- פשרה
- לְהַסתִיר
- לִשְׁלוֹט
- תַאֲגִיד
- יכול
- מדינה
- בית דין
- פשע
- פלילי
- פושעים
- לַחֲצוֹת
- מטבע מבוזר
- בורסות בקריפטו
- כיום
- DC
- נתונים
- דוד
- מַחלָקָה
- משרד המשפטים
- דולר
- זוג
- אמייל
- מיילים
- נכנס
- למעשה
- בורסות
- פנים
- מְזוּיָף
- ליפול
- FBI
- פדרלי
- בית משפט פדרלי
- סוף
- בעד
- מצא
- הונאה
- רמאי
- החל מ-
- לְהַשִׂיג
- הולך
- קְבוּצָה
- חצי
- he
- HTTPS
- in
- אל תוך
- חקירות
- כלא
- שופט
- מכובס
- הלבנה
- לתת
- מיקום
- עשוי
- הרוב
- חבר
- גברים
- מִילִיוֹן
- מיליון דולר
- כסף
- הלבנת הון
- חודשים
- מספר
- שם
- לאומי
- טבע
- of
- כבוי
- on
- באינטרנט
- נפתח
- פתיחה
- אורגון
- ארגון
- ארגונים
- מאורגן
- אחר
- הַחוּצָה
- יותר
- בעלות
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- פופולרי
- מאסר
- ההכנסות
- תובעים
- לאחרונה
- רומן
- אמר
- הונאות
- תכנית
- תוכניות
- סדרה
- כמה
- פָּגָז
- מתוחכם
- מָקוֹר
- לעמוד
- החל
- אמור
- הברית
- גָנוּב
- כתוצאה מכך
- מוצלח
- מטרות
- זֶה
- השמיים
- שֶׁלָהֶם
- אותם
- אז
- הֵם
- אלה
- דרך
- ל
- לקח
- להעביר
- הועבר
- מִשׁפָּט
- נָכוֹן
- שתיים
- טיילר
- תחת
- אוניברסיטה
- ללא שם
- us
- משרד המשפטים האמריקאי
- באמצעות
- היה
- וושינגטון
- webp
- מי
- וילסון
- חוט
- עם
- עובד
- שנים
- זפירנט