בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים העולמית Binance מינתה את החוקר הפדרלי לשעבר גרג מונהאן כראש הדיווח העולמי על הלבנת הון.
לאחר שבילה את רוב הקריירה שלו כחוקר פלילי של ממשלת ארה"ב, והוביל חקירות של פשעי סייבר ב-Internal Revenue Service (IRS), מונהאן יתבסס כעת בוושינגטון וימונה לאחראי על צוות קיים. המחזיקה לשעבר בתפקיד הלבנת הון, קארן ליונג, תהפוך כעת למנהלת הציות, אמרה החברה.
"מאמציי יתמקדו בהרחבת התוכניות הבינלאומיות למניעת הלבנת הון וחקירות של Binance, כמו גם בחיזוק הקשרים של הארגון עם גופי רגולציה ואכיפת חוק ברחבי העולם", מונהאן אמר.
מערבול הציות של Binance
כאשר חקירות רגולטוריות מכוונות לחברות פיננסיות, תגובה אסטרטגית טבעית היא שפע של עובדים בציות. Binance נמצא כעת בבדיקה כזו, ומגיב בהתאם. לא רק Binance עומד בפני א בדיקה על ידי משרד המשפטים ומס הכנסה לפעילות בלתי חוקית אפשרית. נוסף על כך, גם תעשיית הקריפטו מתכננת כללים חדשים, כמו מס הכנסה תיקונים על דיווח על עסקאות קריפטו.
על מנת לפייס את הרגולטורים, Binance הקדישה משאבים רבים כדי לגייס עובדים עם ניסיון ממשלתי. עובדים אלה כוללים בכירים לשעבר מכוח המשימה הפיננסית, מקס באוקוס, סנטור דמוקרטי לשעבר. בנוסף, Binance הוא חיזור מנהל הרגולציה לשעבר של בורסת סינגפור, ריצ'רד טנג, כמנהל שלה במרכז הפיננסי באסיה.
עם זאת, צ'יה הוק לאי, יו"ר משותף של איגוד הבלוקצ'יין בסינגפור מאמין שהמינוי הפוטנציאלי של רגולטור לשעבר לבדו לא יספיק כדי לפייס את הרגולטורים במרכזים פיננסיים בולטים. זו אולי אחת הסיבות לכך שבינאנס עושה דחיפה כה מקיפה במאמצי הציות שלה.
מנכ"ל Binance, Changpeng "CZ" Zhao, הכריז בעצמו שהעדיפות העליונה שלו היא להעסיק אנשים עם ניסיון בציות ורגולציה. הסיני-קנדי לאחרונה הודה שהוא מקדיש כמעט את כל זמנו לציות, ו"לא ממש מעורב בתפעול השוטף של הבורסה".
כתב ויתור
כל המידע הכלול באתרנו מתפרסם בתום לב ולמידע כללי בלבד. כל פעולה שהקורא מבצע על המידע המצוי באתרנו הינה על אחריותם בלבד.
מקור: https://beincrypto.com/binance-hires-former-treasury-investigator-as-global-aml-chief/
- פעולה
- פעילויות
- תעשיות
- AML
- ניתוח
- הלבנת הון
- הטוב ביותר
- binance
- blockchain
- טכנולוגיה
- בלומברג
- עסקים
- קריירה
- מנכ"ל
- Changpeng
- תשלום
- רֹאשׁ
- תקשורת
- חברה
- הענות
- פלילי
- קריפטו
- תעשיית הקריפטו
- מטבע מבוזר
- המרת
- פשעי אינטרנט
- נתונים
- מדען נתונים
- משרד המשפטים
- מְנַהֵל
- כַּלְכָּלִי
- כלכלה
- עובדים
- חליפין
- כעובדים בכירים
- הרחבת
- ניסיון
- מול
- פדרלי
- כספי
- כוח משימה לפעולה פיננסית
- כללי
- גלוֹבָּלִי
- טוב
- ממשלה
- ראש
- לִשְׂכּוֹר
- HTTPS
- תעשייה
- מידע
- מס הכנסה
- ברמה בינלאומית
- חקירה
- מעורב
- מס הכנסה
- שופט
- חוק
- אכיפת החוק
- מוביל
- עשייה
- כסף
- הלבנת הון
- קָצִין
- תפעול
- להזמין
- אֲנָשִׁים
- תוכניות
- תגובה
- קורא
- רגולטורים
- משאבים
- הכנסה
- הסיכון
- כללי
- מדע
- סנטור
- סינגפור
- הוצאה
- אסטרטגי
- יעד
- כוח המשימה
- טכנולוגיה
- זמן
- חלק עליון
- עסקות
- לָנוּ
- ממשלת ארה"ב
- וושינגטון
- אתר
- מי
- עולמי
- כתיבה
