על פי הדיווחים, ראש תחום הציות לפשיעה פיננסית של Binance הופיע ביום חמישי בדיון בבית המשפט בניגרי בעקבות האשמות בהלבנת הון והעלמת מס.
תובעים בניגריה ביקשו להעמיד לדין את טיגראן גמבריאן, נאדם אנג'רוואלה ובינאנס עצמה בגין פעילות ללא הרישיון הנדרש, ניהול משא ומתן בלתי חוקי על שערי חליפין חוץ, העלמת מס והסתרת מקורם של הכנסות בלתי חוקיות והכנסות של 35.4 מיליון דולר, לפי כתב לדווח מ-Associated Press.
עם זאת, רק גמבריאן הופיע בבית המשפט, שכן עמיתו אנג'רוואלה נמלט ממעצר ניגרי בחודש שעבר.
דובר מטעם אנג'רוואלה אמר,
"נאדים עזב משמורת בלתי חוקית בשבת [23 במרץ], הוא לא נשפט על ידי בתי המשפט בניגריה ולא הודיעו לו על כל האשמות נגדו".
גמבאריאן צפויה להיות מובאת רשמית לדין בגין הלבנת הון וחיובי מס ב-8 וב-19 באפריל, בהתאמה, דיווחים רויטרס.
ניגריה נאבקה באינפלציה המשתוללת, ודחפה רבים מאזרחיה להשתמש בביטקוין ובמטבעות קריפטוגרפיים כדי להתגונן מפני הפיחות הדרמטי של הנאירה.
BTC עולה כעת בכ-800% במונחים של נאירה של השנה האחרונה.
עם זאת, הרשויות בניגריה האשימו את Binance בהרבה מבעיות המטבע שלהם דרש שהבורסה משלמת קנסות של כמעט 10 מיליארד דולר על האשמות שהיא תמרנה את שער החליפין של מטבע הפיאט שלה.
בעקבות ההאשמות, Binance הפסיקה את התמיכה בנאירה בפלטפורמות שלה.
אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דוא"ל ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
לבדוק פעולת מחיר
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק
לגלוש התערובת היומית הודל
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה שנוצרה: Midjourney
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://dailyhodl.com/2024/04/06/binance-executive-detained-in-nigeria-appears-in-court-over-alleged-money-laundering-and-tax-evasion-report/
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- $ למעלה
- 19th
- 30
- 51
- 800
- 8th
- a
- אודות
- פי
- עצה
- מומלץ
- יועץ
- שותפים
- שיווק שותפים
- נגד
- התראות
- טענות
- כביכול
- an
- ו
- כל
- נראה
- מופיע
- אַפּרִיל
- ARE
- AS
- נכסים
- המשויך
- At
- רשויות
- BE
- להיות ב
- היה
- לפני
- להיות
- B
- binance
- ביטקוין
- ביטקוין וקריפטו
- קנייה
- by
- חיובים
- אזרחים
- בכיתה
- עמית
- הענות
- בית דין
- בתי משפט
- פשע
- -
- מטבע מבוזר
- מַטְבֵּעַ
- כיום
- משמורת
- יומי
- נתן
- מעוכב
- פיחות
- דיגיטלי
- נכסים דיגיטליים
- חָרִיצוּת
- ישירות
- do
- עושה
- באופן דרמטי
- ראוי
- אמייל
- התחמקות
- חליפין
- שער חליפין
- מנהלים
- צפוי
- ביטא
- פייסבוק
- צו
- פיאט
- כספי
- פשיעה פיננסית
- קנסות
- הבא
- בעד
- זר
- מט"ח
- רשמית
- החל מ-
- לקבל
- יש
- he
- ראש
- שמיעה
- גָדֵר חַיָה
- סיכון גבוה
- לו
- שֶׁלוֹ
- HODL
- HTTPS
- לא חוקי
- תמונה
- in
- אינפלציה
- הודעה
- השקעה
- השקעות
- משקיעים
- IT
- שֶׁלָה
- עצמו
- אחרון
- שנה שעברה
- הלבנה
- עזבו
- רישיון
- מאבד
- עשייה
- מניפולציות
- רב
- צעדה
- שיווק
- מאי..
- מִילִיוֹן
- עלמה
- כסף
- הלבנת הון
- חוֹדֶשׁ
- הרבה
- נאירה
- כמעט
- ניגריה
- ניגרי
- הערות
- of
- on
- רק
- פועל
- דעות
- or
- מקור
- יותר
- שֶׁלוֹ
- משתתף
- תשלום
- פלטפורמות
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- אנא
- ללחוץ
- ההכנסות
- תובעים
- דוחף
- גם
- ציון
- תעריפים
- להמליץ
- לדווח
- לפי הדיווחים
- נדרש
- בהתאמה
- אחריות
- רויטרס
- הכנסה
- הסיכון
- יום שבת
- מכירת
- צריך
- דובר
- תמיכה
- מס
- העלמת מס
- מונחים
- זֶה
- השמיים
- הדיילי הודל
- שֶׁלָהֶם
- יום חמישי
- ל
- עסקות
- העברות
- מִשׁפָּט
- ניסיתי
- שלא כדין
- us
- להשתמש
- היה
- עם
- לְלֹא
- שנה
- אתה
- זפירנט
