מנהל ההכנסות לשעבר של מלווה הקריפטו Celsius, רוני כהן-פאבון, הודה באשמה פלילית בארה"ב.
פורסם ב-14 בספטמבר 2023 בשעה 12:41 EST.
רוני כהן-פאבון, לשעבר מנהל ההכנסות של פלטפורמת הלוואות הקריפטו Celsius, הודה באשמה פלילית, לפי דו"ח מרויטרס תוך ציטוט של מסמכי בית המשפט.
משרד המשפטים האמריקני טעון כהן-פאבון לצד מייסד שותף ומנכ"ל Celsius לשעבר, אלכס משינסקי, ביולי עם הונאות בניירות ערך, מניפולציות בשוק והונאת רשת בגין "מניפולציה לא חוקית של המחיר של אסימון הקריפטו של Celsius". משינסקי התמודד גם עם אישומים בודדים של הונאת לקוחות סלסיוס.
בן ה-36 הודה בארבעה אישומים, שעונשם הפוטנציאלי המרבי הוא 65 שנים, בדיון שהתקיים ב-14 בספטמבר בפני השופט המחוזי של ארה"ב ג'ון קולטל במנהטן, ניו יורק, נכתב בדו"ח.
פרקליטות ארה"ב למחוז הדרומי של ניו יורק ועורך דינו של כהן-פאבון לא הגיבו מיד לבקשת תגובה. גזר הדין של כהן-פאבון נקבע ל-11 בדצמבר 2024, לפי הדיווח של רויטרס.
למשינסקי יש התחנן לא אשם בכל האישומים ושוחרר בערבות, מובטח בערבות של 40 מיליון דולר.
הסוכנות מואשם משינסקי וכהן-פאבון של תזמור תוכנית שהטעתה לקוחות ומשתתפי שוק על מחיר ה-CEL האסימון של Celsius. הסוכנות אמרה שהם השתמשו לעתים קרובות בהפקדות של לקוחות כדי להגביר את מחיר האסימון מבלי לחשוף את המידע הזה ללקוחות וטענה כי האינפלציה המלאכותית של מחיר האסימון אפשרה לכהן-פאבון ולמנהלים אחרים למכור את אחזקותיהם תמורת "רווח ניכר". כאשר כהן-פאבון קוטף באופן אישי לפחות 3.6 מיליון דולר ממכירות האסימונים שלו.
צֶלסִיוּס הוגש לפשיטת רגל ביולי אשתקד כאשר שוק הקריפטו נכנס לשוק דובי עמוק בעקבות קריסת קרן הגידור הקריפטו Three Arrows Capital והאקולוגית Terra. דו"ח בוחן בן 476 עמודים בהליך פשיטת הרגל הראה שהבעיות של Celsius התחילו כבר ב-2020 ושהחברה השתמשה בכספי לקוחות כדי להגביר את מחיר ה-CEL האסימון שלה. אסטרטגיה זו כונתה "גלגל התנופה של ה-OTC".
גם משינסקי וחברת צלסיוס שלו מול פעולות נפרדות מרשות ניירות ערך בארה"ב (SEC), הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) ווועדת הסחר הפדרלית (FTC). הטענות בתביעות כללו הונאה ומכירת ניירות ערך לא רשומים, וכן אישומים נוספים.
התיק של משרד המשפטים נגד משינסקי הוא אחד מכמה תיקים שמתנהלים נגד בכירי קריפטו. מייסד בורסת הקריפטו FTX, סם בנמן-פריד, יעמוד למשפט ב-3 באוקטובר מול אישומים הקשורים להונאת ניירות ערך, הונאת אגרה וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון, בין היתר. גם לבנקמן-פריד התחנן לא אשם בכל האישומים.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. רכב / רכבים חשמליים, פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- ChartPrime. הרם את משחק המסחר שלך עם ChartPrime. גישה כאן.
- BlockOffsets. מודרניזציה של בעלות על קיזוז סביבתי. גישה כאן.
- מקור: https://unchainedcrypto.com/former-celsius-executive-pleads-guilty-to-criminal-charges-report/
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- $3
- $ למעלה
- 11
- 12
- 14
- 2020
- 2023
- 2024
- 31
- 32
- 33
- 41
- a
- פי
- פעולות
- נגד
- סוכנות
- alex
- אלכס משינסקי
- תעשיות
- טענות
- כביכול
- בַּצַד
- גם
- בין
- ו
- ARE
- מלאכותי
- AS
- At
- עו"ד
- עֲרֵבוּת
- בנקמן-פריד
- פְּשִׁיטַת רֶגֶל
- הליכי פשיטת רגל
- דוב
- שוק הדובים
- לפני
- קשר
- by
- הון
- מקרה
- מקרים
- CEL
- צֶלסִיוּס
- מנכ"ל
- CFTC
- חיובים
- רֹאשׁ
- מייסד שותף
- הִתמוֹטְטוּת
- הערה
- עמלה
- לבצע
- סחורות
- הנציבות למסחר עתידיים בסחורות
- חברה
- קשירת קשר
- בית דין
- פלילי
- קריפטו
- חילופי
- חילופי קריפטו FTX
- הלוואות קריפטו
- שוק Crypto
- לקוח
- כספי לקוחות
- לקוחות
- עמוק
- מַחלָקָה
- משרד המשפטים
- פיקדונות
- DID
- חושף
- מחוז
- מסמכים
- מוקדם
- המערכת האקולוגית
- מופעל
- נכנס
- בּוֹחֵן
- חליפין
- מנהלים
- כעובדים בכירים
- מתמודד
- פדרלי
- ועדת סחר הפדרלית
- פירמה
- הבא
- בעד
- לשעבר
- מנכ"ל לשעבר
- מייסד
- ארבע
- הונאה
- החל מ-
- ה-FTC
- FTX
- קרן
- כספים
- עתידים
- סחר עתידיים
- Go
- אשם
- שמיעה
- גָדֵר חַיָה
- קרן גידור
- גָבוֹהַ
- שֶׁלוֹ
- אחזקות
- HTTPS
- מיד
- in
- כלול
- בנפרד
- אינפלציה
- מידע
- שֶׁלָה
- ג'ון
- שופט
- יולי
- שופט
- אחרון
- שנה שעברה
- הלבנה
- חוק
- תביעות
- הכי פחות
- מַשׁאִיל
- הַשׁאָלָה
- פלטפורמת ההלוואות
- מניפולציה
- מניפולציה
- שוק
- מניפולציה בשוק
- max-width
- מקסימום
- מִילִיוֹן
- כסף
- הלבנת הון
- חדש
- ניו יורק
- אוקטובר
- of
- Office
- קָצִין
- לעתים קרובות
- on
- ONE
- OTC
- אחר
- אחרים
- המשתתפים
- אישית
- פלטפורמה
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- מתחנן
- מודה באשמה
- פורסם
- פוטנציאל
- מחיר
- בעיות
- הליכים
- להרוויח
- קְצִיר
- מכונה
- קָשׁוּר
- שוחרר
- לדווח
- לבקש
- להגיב
- רויטרס
- דיווח רויטרס
- הכנסה
- s
- אמר
- SALE
- מכירות
- סם
- סם בנקמן-פריד
- מתוכנן
- תכנית
- ה-SEC
- מְאוּבטָח
- ניירות ערך
- לניירות הערך
- הונאת ניירות ערך
- למכור
- נפרד
- סֶפּטֶמבֶּר
- כמה
- דרומי
- מחוז דרום בניו יורק
- החל
- אִסטרָטֶגִיָה
- ניכר
- טרה
- המערכת האקולוגית של טרה
- זֶה
- השמיים
- שֶׁלָהֶם
- הֵם
- זֶה
- שְׁלוֹשָׁה
- שלושה חצים
- שלוש בירות חץ
- ל
- אסימון
- מטבעות
- סחר
- מסחר
- מִשׁפָּט
- לָנוּ
- משרדו של פרקליט ארה"ב
- משרד המשפטים האמריקני
- ניירות ערך בארה"ב
- נציבות ניירות ערך בארה"ב
- בעיצומה
- לא רשום
- ניירות ערך לא רשומים
- us
- מְשׁוּמָשׁ
- באמצעות
- היה
- טוֹב
- אשר
- יצטרך
- חוט
- הונאת חוטים
- עם
- לְלֹא
- שנה
- שנים
- york
- זפירנט