בעקבות קריפטו מלוכלך: חוקרי Binance מדברים על המקצוע שלהם

תוכניות מורכבות, עסקאות קריפטו עם הימור גבוה, רשתות בינלאומיות של פושעים. זה נשמע כמו סצנה מסרט, אבל זה מה שעושים חוקרי פשעי סייבר פיננסיים מדי יום בבורסת הקריפטו הגדולה בעולם. 

הם פועלים בתחום הדיגיטלי, הם עוקבים אחר כספים בלתי חוקיים ומנווטים ברשתות מורכבות של הונאה כדי לחשוף את המבצעים מאחורי עסקאות אנונימיות. הם לא מפרסמים את שמם או פניהם האמיתיים אלא שומרים בשקט ובהתמדה על המערכת הפיננסית מפני הרעים. 

מה בדיוק הם עושים, ומה כל כך מיוחד במקצוע שלהם? ג'יין דייויס וג'ון סמית', שניים חוקרי פשעי סייבר פיננסיים ב-Binance, הסכימו להציץ במילוי תפקידם. לבקשת החוקרים, שניהם שונו.

זירות פשע וירטואליות 

"זוכרים את הסרטים האלה שבהם אתה רואה את הקיר מלא בתמונות וקווי כבלים מחברים ביניהם? עשיתי את זה במשטרה. זה אותו דבר בקריפטו", אומר ג'ון. 

יחד עם ג'יין, שני השוטרים לשעבר מנהלים חקירות של פשעי סייבר פיננסיים ב-Binance, ומחברים נקודות וירטואליות כדי לחשוף את הפושעים מאחורי הלבנת הון ותוכניות בלתי חוקיות אחרות הכוללות מטבעות דיגיטליים.

היום הם פותרים חידות וירטואליות וחוקרים פשעים בבלוקצ'יין. הם מבינים את הקשר החבוי באמצעות כלים אנליטיים ולפעמים פשוט פיסת נייר כדי לחבר את הנקודות. וזירות הפשע שהם בודקים הן וירטואליות.

"זה הרבה עבודה. חלק מהקורבנות מאבדים את כל חסכונותיהם החיים. ואתה מרגיש את הלחץ לפתור את החידות האלה מהר יותר, להביא צדק ולעזור לקורבנות מהר יותר", מסבירה ג'יין ומוסיפה כי אין יום זהה ביחידה לחקירות פשעי סייבר פיננסיים בבינאנס.

המקרים שהם פותרים משתנים מהמקרים המהירים הדורשים זיהוי חשוד יחיד ועד לחקירות ארוכות טווח ומורכבות, תוך התמקדות ברשתות לא חוקיות גדולות יותר מאחורי מזימות ההונאה או הפירמידות הפיננסיות.

מציאת קשרים חדשים בין חלקי פאזל נפרדים וזיהוי חשודים לא ידועים היא מרגשת. אין שני ימים זהים.

פותרי פאזלים סקרנים עם רקע באכיפת החוק

ג'יין וג'ון עברו למגזר הפרטי לאחר שבילו שנים בשירות המשטרה. 

בעלת תואר שני במשפט פלילי וקרימינולוגיה ומנוסה במעקב אחר מטבעות קריפטוגרפיים במסגרת חקירות פשעי סייבר פיננסיים. הוא חוקר פשעים פיננסיים כבר עשור לאחר שסיים תואר ראשון בהנדסה ותואר שני בחקירות פליליות מהאקדמיה לשוטרים ההולנדית. 

שני החוקרים מסכימים שלא רק כישורים קשים כמו ידע טכני בבלוקצ'יין, כלים משפטיים והבנת שיטות הלבנת הון חיוניים לחקירה וניתוח של פשעי סייבר פיננסיים. 

החוקרים צריכים להיות מסוגלים לחשוב בצורה ביקורתית כדי לזהות דפוסים וחריגות בעסקאות קריפטו ולהקדיש תשומת לב רבה לפרטים כדי להבטיח ששום ראיה לא תפספס. מיומנויות אנליטיות ותקשורת ברורה חשובים באותה מידה לחקירה יעילה. 

להיות חוקר טוב זה לא רק תואר באוניברסיטה, מתעקשים ג'יין וג'ון. הכל מתחיל מאהבת החידות והסקרנות הטבעית שמובילה להשכלה בתחום.  

"מחלקות השתלמות במוסדות פיננסיים מציעות תפקידים שבהם אתה יכול לאמן מיומנויות ספציפיות של פתרון חידות. יש שם גם עבודת חקירה. אתה תמיד מקבל מקרים שבהם אין פתרון או הסבר למה שקרה", אומר ג'ון. 

החוקרים מכנים מוסדות בנקאיים, בורסות קריפטו, חברות קריפטו ורשויות החוק כמקומות הטובים ביותר לצבור ניסיון ראשוני בחקירות פשעי סייבר פיננסיים.

מלבד אלה, צריך להיות נלהב מטכנולוגיות חדשות ולהיות בעל דחף לצדק, שכן החוקרים תמיד מבקשים לעזור לקורבנות.

"כחלק מ-Binance, אנחנו תמיד בוחנים להסיר את הדעה הקדומה לפיה קריפטו הוא רק מקום לפושעים. אנחנו רוצים לנקות את החלל וגם זה מניע אותנו", מסבירה ג'יין.

אסור להסתתר בטנדרים 

העבודה היומיומית של חוקרי פשעי סייבר פיננסיים היא דינמית וקולחת. הם פותרים חידות פליליות מורכבות, עם משימות הכוללות מחקר, עבודה אנליטית וחשיבה ביקורתית. 

לדברי חוקרי Binance, הם לא עושים את העבודה הסמויה. לא תמצאו אותם יושבים ברכב ומחכים לפושעים שיופיעו. זה מה שרשויות אכיפת החוק עושות. 

חוקרי פשעי סייבר פיננסיים פועלים בזירות פשע וירטואליות ועוקבים אחר העקבות הדיגיטליות בבלוקצ'יין. לפעמים הם "צודים" באופן יזום, בעיקר כשהם מגיבים להפניות שונות ומעקב אחר עסקאות חשודות.

"ב-Binance יש לנו תפקידי חקירה שונים. לפעמים זו רק עבודה אנליטית", מסבירה ג'יין. "ואז, זה הרבה שיתוף פעולה. גם עם חבריך לצוות כי לכולנו יש חוויות והשקפות שונות על דברים דומים, אבל גם עם שותפים חיצוניים. עבורנו, מדובר באכיפת חוק וחברות פרטיות אחרות. זה חלק גדול מהעבודה".

בהיותם מרכז בין הבורסה למטבעות קריפטוגרפיים לאכיפת החוק, החוקרים נפגשים באופן קבוע עם השוטרים, הרגולטורים והתובעים בעת פתרון מקרי הלבנת הון מורכבים או פעילויות פיננסיות בלתי חוקיות אחרות.

פגישות כאלה עוזרות לגשר על פערי ידע שעדיין יש לרשויות אכיפת חוק רבות בנוגע לבלוקצ'יין. "אנחנו מנסים לחנך אותם על טכנולוגיה", מוסיף החוקר.

אחר כך ג'יין וג'ון, כמו כל קצין או חוקר אחר, כותבים את הדוחות המתעדים מה הם מצאו וכיצד הגיעו למסקנותיהם.

כאן, אדם חייב להיות בעל כישורים לתרגם את ההיבטים הטכניים של פשע מבוסס בלוקצ'יין לדיווחים מובנים וקריאים, אומר ג'ון. אחרת, שום דבר לא ייצא ממה שהחוקר מצא. 

"רוב התובעים אינם בקיאים במערכת הספציפית הזו. בהמשך בתי המשפט הם צריכים לקבל החלטות על סמך הממצאים שלנו. אז זה באמת חשוב שנצליח לתרגם את זה למשהו מובן".

תוכניות הלבנת ההון מלפני עשר שנים שונות מהיום. מתודולוגיות וטכנולוגיות פשע מתפתחות במהירות ודורשות מהחוקרים לעמוד בקצב באותה מהירות כדי להבין מה קורה.

לדברי החוקרים, הבנת טכנולוגיית הבלוקצ'יין היא הדרך היחידה לזהות את הדגלים האדומים והסיכונים המתעוררים בעת העברת ערך או ערפול.

יש הרבה מידע זמין באינטרנט, מ-Coursera ועד YouTube, כך שכל אחד יכול לחנך את עצמו על בלוקצ'יין ולאתר פעילויות חשודות.

"אתה יכול לשקף את הדוגמאות האלה שהם נותנים לך. לפעמים אתה רואה אנשים ביוטיוב מדברים על חקירת לווייתנים. עקוב אחר השלבים שלהם וראה אם ​​אתה יכול לעשות את אותו הדבר. זה מה שעשיתי בעצמי", מגלה ג'ון.

עוד ב-2013, כשהחל, לא נוצרו כלי תוכנה כדי להתחקות אחר או להראות דברים בצורה גרפית. הוא היה צריך לצייר את כל החיבורים ביד, לבצע יצוא ממידע נקודות בלוקצ'יין ולגבש את השלבים הבאים.

ג'יין הודתה עוד כי ניתן לערוך חקירות באמצעות חינמיות וזמינות לציבור כלים לחקר blockchain. היא נהגה לעשות זאת במהלך ימיה במשטרה. נכון להיום, כאשר כלים מסחריים עושים את חלק מעקב העסקאות הרבה יותר קל, כל תהליך החקירה עדיין כרוך בהרבה עבודה ידנית ואנליטית.

שניהם מסכימים שהבנת הטכנולוגיה היא עדיין המפתח להצלחה. לדברי ג'ון, הידע המוקדם שלו בבלוקצ'יין והניסיון הקודם בחקירת פשעי הלבנת הון מסורתיים עזרו לו להבין את הפעולות הפליליות ברשת. 

"אם אתה חדש במערכת הזו, זה יכול להיות קשה לתפוס מה קורה. לכן, יצירת רשת ויצירת קשר עם החוקרים עם חוויות אלו עשויות גם לעזור לך לפתח את המיומנויות. כי זה נהיה יותר ויותר מורכב. קל יותר לשאול את הרשת שלך", הוא אומר. 

בקש משוב על תוצאות סופיות

חשיפת החלק החסר בפאזל הפלילי ופיצוח התוכניות המורכבות שהם יצרו הוא אחד התגמולים הגדולים ביותר של עבודתם, אומרים שני החוקרים. עוד אחד מקבל את התמונה השלמה ותוצאות מעשיות.

"המשוב מרשויות אכיפת החוק, הקולגות האחרים שלך, שזה באמת עזר להם מה שעשית. זה מניע אותי בעבודה שלי", מתוודה ג'ון.

עם זאת, שניהם הסכימו כי קבלת המשוב היא מסובכת עבור חוקרים מהמגזר הפרטי. 

"זה החלק הכי מסובך בלהיות בחברה פרטית לעומת להיות באכיפת החוק. אנחנו לא מקבלים את הרגע המרגש הזה של התוצאה הסופית, בין אם זה מעצר או מתן צדק לקורבן", אומרת ג'יין.

למרות שלעתים קרובות הם חלק מתיקים פליליים גדולים יותר, חוקרי פשעי הסייבר הפיננסיים של המגזר הפרטי רואים פחות את התמונה כולה ופחות מתערבים עם החשודים. 

"אנחנו תמיד מעודדים את רשויות אכיפת החוק לתת לנו משוב על איך המידע שלנו התברר או עזר. אנחנו לא צריכים את זה מתוך סקרנות. רק שזה עוזר לנו להתאים את השירות שלנו כדי למנוע כל סיכונים אפשריים. זה גם עוזר לנו לעזור טוב יותר לאותה רשויות אכיפת חוק ולעזור למשתמשים שלנו טוב יותר", מוסיפה ג'יין.

מחפש חינוך ואמון רב יותר

עבודתם של חוקרי פשעי סייבר פיננסיים עשויה להיראות מהודרת ומרגשת מבחוץ. אבל זה מגיע גם עם החסרונות שלו. 

"הלוואי שיהיה יותר אמון מצד הרגולטורים", אומר ג'ון. "אנחנו נמצאים כעת במגזר הפרטי שעובדים עבור החברה, אבל זה יהיה נחמד לראות יותר אמון במה שאנחנו עושים. 

אנחנו צריכים לפתח ידע, ציות וכללי רגולציה כדי להגיע לשם עם הרגולטורים כדי לבנות את הסטנדרט בתעשייה. צריך אמון בשביל זה". 

לראות את הקורבנות מאבדים את חסכונות חייהם זה תמיד קורע לב, מוסיפה ג'יין. המשאלה הגדולה ביותר שלה היא לראות את כולם בעלי השכלה קריפטית טובה יותר וביקורתית יותר כדי להימנע מנפילה קורבן לרמאים. 

"אשמח שהם יחשבו לפני שהם פועלים ויעריכו אם משהו טוב מכדי להיות אמיתי". 

למידע נוסף על תביעת CFTC נגד Binance:

תביעת Binance: ראש CFTC מכפיל את עצמו בהאשמות נגד חילופי דברים

בדוק עד כמה מחירי האלטקוין תלויים ביוטיוברים: 

משפיעני YouTube מזיזים מחירי קריפטו: מסביר פרופסור בראוניס

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
• הטבעת העתיד עם אדריאן אשלי. גישה כאן.
• מקור: https://dailycoin.com/following-dirty-crypto-interview-with-binance-investigators/