דרמה באולם בית המשפט של FTX Crypto: השבועיים הראשונים של משפט SBF הפרוע

בפיתול פרוע של גורל, הקרן של עולם הקריפטו רעדה כשאימפריית ה-FTX התפוררה בשנה שעברה, והותירה את מייסדה, סם בנקמן-פריד, למשפט בגין הונאה בממדים אפיים. ממשלת ארה"ב טוענת כי איל הקריפטו המבויש הזה ביצע את אחת ההטעיות הפיננסיות הגדולות בהיסטוריה, בעוד שההגנה שלו מציירת אותו כחובב צעיר נאיבי ששחה עמוק מדי בגאות הדיגיטלית.

שבועיים עמוק בתוך הדרמה המרתקת של ההימור הגבוה של אולם בית המשפט, מושבעים התענגו על פתיחה של מחלקות ועדות הכוכבת של קרוליין אליסון, חברה בכירה לשעבר בענקית הקריפטו של באנקמן-פריד והלהבה לשעבר שלו.

התכופף לרכבת הרים של גילויים מבטן הקריפטו.

משפט SBF: שבוע ראשון

במהלך השבוע הראשון של המשפט המצופה, ההגנה המשפטית של SBF על כך – למרות תפקידו המנהיגותי הנומינלי, מייסד FTX לא היה מודע לזרמי התחתונה המרושעים שנמתחים הן בבורסה שלו והן בקרן הגידור Alameda Research – אותגרה באופן משמעותי על ידי משרד המשפטים האמריקאי.

• מאט הואנג, מייסד שותף של Paradigm, העיד כי הם השקיעו בסבבי גיוס שונים של FTX כ-278 מיליון דולר, אך ההון העצמי מוערך כעת באפס דולר.
• גארי וואנג, המייסד השותף של FTX, העיד ש-SBF הנחה את כל הפשעים, כולל הודאתו בהונאת רשת, הונאת ניירות ערך והונאת סחורות.
• אדם ידידיה, מפתח FTX לשעבר, התפטר בנובמבר 2022 לאחר שחשף את תוכנית "הונאה" של לקוחות, אם כי פרט מכריע זה הוסר מאוחר יותר מהרשומה.
• בשנת 2022, באג תוכנה בבורסה, שנבע מהטיפול הייחודי שלה בהפקדות לקוחות, ניפח את אחזקותיה של אלמדה ב-8 מיליארד דולר. על פי עדותו של ידידיה, לקוחות FTX הפקידו כספים ל-Alameda באמצעות העברות בנקאיות, מה שגרם למורכבות במעקב אחר חובות הלקוחות.
• ה-DOJ הוציא שטר חילוט שזיהה שני מטוסים, Bombardier Global ו- Embraer Legacy, כנכסים בבעלות הבנקמן-פריד ומיועדים לתפיסה.

משפט SBF: שבוע שני

בעוד שבשבוע הראשון, על פי הדיווחים, היה גם מושבע אחד מהנהן, הדברים התחילו להיות מעניינים יותר בשבוע השני כשאליסון שפכה את השעועית על מערכת היחסים הסוערת שלה עם בנמן-פריד. עדותה שומטת הלסתות חשפה רשת של הונאה, ממאזן הונאה ועד לזונות תאילנדיות שפותחות חשבונות קריפטו. ובדיוק כשחשבתם שזה לא יכול להיות מוזר יותר, אנחנו מתעמקים ב"דברים שמהם סם מתחרפן".

• אליסון, מנכ"ל אלמדה לשעבר, לקח את לעמוד השבוע והעידה על מערכת היחסים שלה עם בנקמן-פריד, על חששותיה בנוגע למסגרת האשראי הגדולה של אלמדה ב-FTX, וההנחיה של האחרון בהפיכתה לפנים של חברת המסחר בקריפטו.
• בעדות נפיצה, היא טענה ש-FTX לא יכלה לעמוד בהתחייבויות מכיוון ששימשו כספי לקוחות לכיסוי ההתחייבויות הפיננסיות והפערים במאזן של אלמדה. SBF הנחה לכאורה יצירת מאזנים כוזבים כדי להסתיר כספים שלא הועברו.
• נכסי הלקוחות, לעומת זאת, שימשו לנדל"ן יוקרה, הון סיכון ומימון פוליטי בראשות אמה של SBF.
• Alameda משך יותר משלושה רבעים מסך אחזקותיהם של לקוחות FTX. תוך כדי כך, קרן הגידור שנפטרה כעת הפסידה לפחות 200 מיליון דולר, כולל 100 מיליון דולר לתוכנית דיוג.
• אליסון גם חשף שבנקמן-פריד היה בדיונים עם הנסיך הסעודי מוחמד בן סלמאן בנוגע לתמיכה פיננסית אפשרית לכיסוי הפסדי FTX לפני הכרזת פשיטת הרגל שלו.
• על פי החשד, אלמדה ניסה לגבות מיליארד דולר בכספים מוקפאים על Huobi ו-OKX על ידי ניסיון שוחד פקידים סיניים, אך הטענה הוסרה מהתיעוד.
• אלמדה העסיק זונות תאילנדיות כדי לפתוח חשבונות בבורסות אלה כדי לבצע אסטרטגיות לשחרור כספים נעולים, חלק ניכר מנכסי קרן הגידור באותה תקופה.
• רשימת "הדברים שמהם סם מתחרפן" של אליסון הוצגה כ עדות, מסמך של Google המתעדכן לעתים קרובות שהציג את החששות של SBF שלה, כולל "עיתונות גרועה" ותוכנית לערב רגולטורים במתחרה Binance כדי להשיג יותר לקוחות ולמלא פער של 8 מיליארד דולר.
• לפי עדותו של אליסון ביום חמישי, אלמדה התמודד עם קשיים להשיג ביקורת. הניסיונות להעסיק רואי חשבון בשנים 2021 ו-2022 נכשלו מאחר שאנשי המקצוע סירבו עקב חששות לאחר בחינת הרישומים הכספיים של הקרן.
• דווח כי מנכ"ל FTX Digital Markets לשעבר, ריאן סלאמה, טיפל בתחילה במאזנים של אלמדה, אך בסופו של דבר אליסון נטל על עצמו את האחריות הזו.
• המייסד והמנכ"ל לשעבר של מלווה הקריפטו BlockFi, זאק פרינס, עלה גם הוא על דוכן העדים והאשים את פשיטת הרגל של החברה שלו בכישלונות של FTX עצמה.

התביעה שואפת לסיים את תיקה בתוך השבועיים הקרובים, עד 26 או 27 באוקטובר. לאחר מכן, תהיה להגנתו של בנמן-פריד הזדמנות להציג את הצד שלהם בצורה מקיפה.