מנהל לשעבר ב- BitMEX, גרגורי דווייר, מסכים להעבירו לארה"ב. הנה מה שיכול לקרות לו

לגרגורי דווייר, אחד המנהלים לשעבר ב- BitMEX Derivatives Exchange מוסכם יוסגר לארה"ב, שם הוא עומד לדין בגין הפרת חוק סודיות הבנקים האמריקאי וקשירת קשר להפרת חוק סודיות הבנקים. דויר עומד לדין לצד מנכ"ל לשעבר של פלטפורמת המסחר ארתור מלו ושני מנהלים נוספים, ואם תתקבל בקשת ההסגרה הוא יועבר לארה"ב.

הרשויות האמריקאיות טענו שדווייר לצד הבכירים האחרים הפעילו את BitMEX מבלי לרשום זאת בוועדת המסחר בחוזים עתידיים על סחורות. בנוסף, האישומים ציינו כי הם התרשלו במתן הצ'קים הנדרשים של Know Your Customer (KYC), הליך צבירת נתונים שיכול לסייע במעקב קל אחר מכבסות כספים.

מבין הצדדים להאשמות, דווייר נותר היחיד שלא הופיע בבתי המשפט בארה"ב, אולם עורך דינו אמר כי הוא עבד עם הרשויות. לדברי דוברו;

"אדון. דווייר ממשיך לעבוד עם הממשלה כדי להבטיח תהליך חלק להופעתו בניו יורק ויש לו כל כוונה להתגונן מפני האשמות חסרות ערך ". 

עמיתיו ובהם ארתור מלו, בנג'מין דלו ושמואל ריד הופיעו כולם בבית המשפט וכולם נדחו בסכומים משתנים עד לסיום המשפט.

גורלו של גרגורי דויר

האישומים שעליהם מתמודד גרגורי בארצות הברית עלולים להטיל עליו עד 5 שנות מאסר לצד שאר קבוצתו אם יורשעו. כל שלושת הגברים שהופיעו בבתי המשפט הודו על אשם, ועורכי דינו של גרגורי הציבו כי ההנהלה האוסטרלית תמשיך להגן על עצמו, עמדה המרמזת כי הוא גם יכול להודות באשמה.

בינתיים, גרגורי עשוי לקבל גם ערבות בדיוק כמו האחרים, חיוב בערבות שעשוי לנוע בין 5 מיליון דולר ששילם סמואל ריד ל -20 מיליון דולר ששילם בנימין דלו.

BitMEX הוגש גם נגד כתב אישום על ידי ה- CFTC, אולם הבורסה הסתדרה עם כלב השמירה בשוק לאחר ששילמה 100 מיליון דולר דיווח על ידי קוינגייפ באוגוסט. חילופי הדברים יזמו רחב ארגון מחדש עם יציאת המנהלים לשעבר ורוצה כעת להרחיב את היצעו מעבר למסחר בנגזרים.

הירשם לניוזלטר שלנו בחינם