מאז שהקריפטו הפך ליותר מיינסטרים, הייתה בעיה כזו או אחרת של מחלה במגזר. זה מראה שהחששות של חלק מהסוחרים לגבי כניסה לשוק תקפים. למרות ההסתערות הנרחבת על השחקנים הזדוניים האלה, הם תמיד מוצאים דרך חדשה להמציא את עצמם מחדש. זה מודגש ב-Chainalysis האחרון לדווח, המפרטת עלייה בהלבנת הון במגזר הקריפטו.
גוף ניתוח הנתונים ראה עלייה חדה בהלבנת הון בשנתיים האחרונות.
על פי דו"ח Chainalysis, השחקנים הזדוניים הללו עלולים לתרום כ-8.6 מיליארד דולר לכמות המזומנים הבלתי חוקיים שהלבינו באמצעות מגזר הקריפטו. למרות שגוף ניתוח הנתונים ראה עלייה חדה לעומת לפני שנתיים, לנתון עדיין יש פער רחב בהשוואה לשנת 2019. בדו"ח שלה לשנת 2019, ציינה צ'ינאליסיס כי כ-10.9 מיליון דולר בקריפטו הולבינו בסקטור. עם זאת, חברת הרישומים גם הודיעה שהנתונים הגיעו למעל 30 מיליארד דולר במשך חמש שנים.
פושעים הפיקו יותר ערך בהלבנה באמצעות נכסים דיגיטליים מאשר מזומנים פיזיים.
דו"ח Chainalysis דן גם בהבדלים העצומים בין מסחר במזומן פיזי לעסקאות מקוונות. הדו"ח ציין זאת blockchain שקופה והצליחה לעזור לפקידים לעקוב אחר נכסים אלה. עם זה, הם יכולים לראות באילו ארנקים נמצא נכס דיגיטלי בלתי חוקי ומקבל הודעה כאשר הוא מועבר לארנק אחר. Chainalysis גם הזכירה שהפושעים הפיקו יותר ערך בהלבנה באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים מאשר מזומנים פיזיים. דוח השרשרת מדגיש גם את הירידה בהלבנת הון חילופים מרכזיים, המייצגים רק 47% מהנתון כולו.
מקור: https://coinnounce.com/chainanaysis-report-reveals-an-uptick-in-money-laundering-via-crypto/
