דלק קריפטו סחר לא חוקי בפנטניל, דוח חושף

Elliptic, חברת ניתוח בלוקצ'יין מובילה, חשפה רשת של 100 ספקים בודדים המאפשרים את הסחר הבלתי חוקי בפנטניל על ידי הברחת הכימיקלים המקדימים הדרושים לסינתזה של פנטניל.

הפושעים השתמשו גם במטבעות קריפטוגרפיים, במיוחד בביטקוין, את'ריום, טרון ומונרו, כדי לבצע תשלומים, להקל על העברת הכספים מקונים לספקים, כשהיעד הסופי הוא מקסיקו.

אליפטי חושף רשת פנטניל לא חוקית

בדוח, אליפטי צלילות לתוך שרשרת האספקה ​​הכימית הזנת חומרים מבוקרים למגיפת הסמים בארצות הברית ומחוצה לה, ולשפוך אור על התפקיד המשמעותי של מטבעות קריפטוגרפיים בסחר בלתי חוקי זה.

החקירה של אליפטי חשפה רשת של ספקים המספקים כימיקלים מקדימים לסינתזת פנטניל המקבלים תשלומי מטבעות קריפטוגרפיים, מה שהופך את עסקות נגיש בקלות.

הדו"ח גם חושף כי היו 80 קבוצות שונות עם 144 כתובות קריפטוגרפיות שונות שנמצאו ב-Blockchains Bitcoin, Ethereum, Tron ומונרו, שהתגלו כקשורות לספקים של כימיקלים מבשר פנטניל.

לאחר הרכישה, הכימיקלים הללו נשלחים למקסיקו, תוך התחמקות מבדיקות מכס ובדיקת רשויות אכיפת החוק. לאחר המשלוח, החומרים הבלתי חוקיים מועברים למקומות שונים במקסיקו, כולל מקסיקו סיטי, ומדינות כמו Querétaro ו-Jalisco, שהם אזורים תחת הקרטל Jalisco Nueva Generación הידוע לשמצה (CJNG).

ביטקוין מוביל עם 19 מיליון דולר בעסקאות

מטבעות קריפטו, אמנם לא היחידים תשלום שיטה עבור כימיקלים אלה, ממלאים תפקיד משמעותי במסחר זה. על פי המחקר של Elliptic, הספקים קיבלו מעל 32 מיליון דולר באמצעות שלושה מטבעות קריפטוגרפיים עיקריים: ביטקוין, Tether (USDT) על Tron ו-Tether (USDT) על Ethereum.

הנתונים מראים גם מגמה של צמיחה של 450% משנה לשנה במספר התשלומים שקיבלו ספקי מבשר פנטניל מאז 2021. ביטקוין מוביל עם 19 מיליון דולר, ואחריו Tether (USDT) על Tron עם 9 מיליון דולר ו-USDT על Ethereum עם 4 מיליון דולר.

יתר על כן, ספקים אלה מספקים גם כימיקלים אלה לייצור אחרים בלתי חוקי סמים. שוק הסמים הבלתי חוקיים, כולל פנטניל, מתאמפטמין ואקסטזי, עומד בפני משבר חמור, עם סמים שעלולים להציף את השוק בשווי מיליארדי דולרים. זה מחמיר את משבר הסמים העולמי המתמשך, עם שווי רחוב פוטנציאלי העולה על 50 מיליארד דולר.