האיחוד האירופי יציע גוף חדש להלבנת הון לפיצוח בקריפטו: דוח

האיחוד האירופי יקים סוכנות חדשה למלחמה בהלבנת הון ולהציג כללי שקיפות למטבעות קריפטוגרפיים, פי ל רויטרס.

הצעה חדשה של האיחוד האירופי רוצה שספקי שירותי קריפטו - כמו בורסות - יאספו ולהנגיש את הנתונים של אלה שמבצעים עסקאות, רויטרס סוכנות הידיעות דיווחה היום בציטוט מסמכים שראתה. 

נכון לעכשיו, העברות של נכסים דיגיטליים אינם כלולים בכללי האיחוד האירופי לשירותים פיננסיים, נכתב בדו"ח. היעדר כללים "מותיר את המחזיקים בנכסי קריפטו חשופים להלבנת הון ולמימון סיכוני טרור", מסמכים שצוטטו על ידי רויטרס אמר. 

הנציבות האירופית, הרשות המבצעת של האיחוד האירופי, תציע אפוא רשות לאיסור הלבנת הון (AMLA) שתעבוד עם הרשויות הלאומיות כדי להילחם בפשיעה. 

אם אתם מחפשים סיבה קרובה יותר להצעה, היא שדנסקה בנק, הבנק הגדול בדנמרק, הוא תחת חקירה עבור הלבנת הון לאחר תשלומים של 200 מיליארד אירו (227 מיליארד דולר) שזרמו דרך הסניף האסטוני הקטנטן שלה בין 2007 ל-2015. בעוד המקרה הזה אינו קשור למטבעות קריפטוגרפיים, נכסים דיגיטליים בכל זאת ייפלו תחת הסמכות של AMLA מכיוון שהאיחוד האירופי מאמין ש"זרימות של לא חוקיות כסף יכול להיעשות באמצעות העברות של נכסי קריפטו." רויטרס אמר.  

לאיחוד האירופי אין כרגע יוזמה לעצור את הכסף המלוכלך, אלא מסתמך על הרגולטורים של חבריו. הרגולטורים האלה לא תמיד משתפים פעולה באופן מלא עם חוקי האיחוד האירופי, נטען בדו"ח. 

ובכל זאת, כמה מדינות באירופה כבר מטילות כללים המיועדים לשימוש של קריפטו בהלבנת הון. הרשות להתנהלות פיננסית בבריטניה הוציאה בחודש שעבר אזהרה על הישות הממוקמת בבריטניה של Binance, Binance Markets Limited, אמר היו לו "בעיות" הקשורות להליכי איסור הלבנת הון של בורסת הקריפטו.

מקור: https://decrypt.co/75542/eu-propose-new-anti-money-laundering-body-crack-down-crypto-report