הרשויות ההולנדיות עצרו גבר אלמוני בן 29 שנחשד כמפתח טורנדו קאש באמסטרדם ב-10 באוגוסט.
לפי הודעה לעיתונות הנפיק על ידי שירות המידע והחקירה הפיסקאלי ב-12 באוגוסט, האיש "חשוד במעורבות בהסתרת זרימות פיננסיות פליליות והקלת הלבנת הון באמצעות ערבוב של מטבעות קריפטוגרפיים באמצעות שירות ערבוב Ethereum המבוזר, Tornado Cash".
סוכנות הפשע חשפה כי היא החלה בחקירה פלילית של טורנדו קאש ביוני מכיוון שחשדה שהפרוטוקול שימש "להסתרת זרימות כספים פליליים בקנה מידה גדול, כולל מגניבות (מקוון) של מטבעות קריפטו (מה שנקרא פריצות קריפטו והונאות )."
בנוסף, הסוכנות הצהירה כי היא אינה שוללת מעצרים נוספים בחקירת הפרוטוקול.
טורנדו קאש הוטלה סנקציות על ידי משרד האוצר האמריקני ב-8 באוגוסט, מה שהוביל לתפוצה נרחבת גינוי מקהילת הקריפטו. כמה חברות קריפטו אוהבות מעגל ול-dYdX יש חסום משתמשים המשתמשים במיקסר הקריפטו.
בינתיים, שר החוץ של ארה"ב, אנתוני בלינקן אמר שהממשלה תמשיך להגביל את השימוש במערבלי קריפטו המשמשים פושעים להלבנת כספים.
CryptoSlate ידווח על פרטים נוספים ככל שהחדשות יתפתחו.
