החבר לשעבר של קריפטוקווין נשלח לכלא ל-5 שנים (דיווח)

גילברט ארמנטה - החבר לשעבר של Ruja Ignatova (המפורסם יותר בתור "הקריפטוקווין") - על פי הדיווחים יבלה חמש שנים בכלא על השתתפותו בפרויקט מטבעות הקריפטו הונאה OneCoin.

איגנטובה ילידת בולגריה - מייסדת תוכנית פונזי הידועה לשמצה - יושבת ברשימת עשרת המבוקשים ביותר של ה-FBI. היא נראתה לאחרונה ב-2017 ביוון, בעוד שכמה מקורות רמזו שהיא עלולה להיהרג.

ארמנטה מקבלת חמש שנים, במקום שבע

על פי חוק בלומברג כיסוי, בית המשפט במחוז הדרומי של ניו יורק (SDNY) גזר על ארמנטה חמש שנות מאסר פדרלי בגין הלבנת הכנסות של 300 מיליון דולר שהופקו מהונאת OneCoin. בן 59 היה החבר לשעבר של Ruja Ignatova - יוצר התוכנית שהונה משקיעים מעל 4 מיליארד דולר. 

מהחקירה הראשונית עולה כי ארמנטה עלול להיכנס לכלא לשבע שנים. עם זאת, הוא הודה בהלבנת הון, סחיטה וביצוע הונאה ב-2018, ומכאן העונש המופחת. 

מתיו לי - מייסד ארגון האינטרס הציבורי Inner City Press - לשפוך יותר אור בתיק נגד הנאשם. לאחר שהלבין 300 מיליון דולר, ארמנטה רכש לעצמו כביכול פריטים יוקרתיים, כמו מטוס סילון.

מאוחר יותר הוא הפר את ההסכם שלו עם הרשויות בכך שמכר את המטוס וגנב צ'ק של 5 מיליון דולר. בנוסף, החבר לשעבר של איגנטובה שיחד ישויות מקסיקניות והימר כספים שנגנבו ממשקיעי OneCoin.

עורך דינו של ארמנטה טען כי מרשו אינו אדם אלים, והוסיף כי הבעיות שלו נבעו מחוסר המזל של כניסה ל"מערכת יחסים רומנטית" עם "הקריפטוקווין". ככל הנראה היא "קדחה בדירתו ושכרה זוג שיגור לידו ויעקוב אחריו". ארמנטה גם רכשה בנק בג'ורג'יה, שם איגנטובה כבר הייתה לקוחה. 

הנאשם ביקש לרצות את עונשו בכלא הפדרלי של ה-FCI מיאמי - מוסד כליאה עם אבטחה נמוכה לאסירים גברים. השופטים עדיין צריכים להחליט אם לאשר את הבקשה.

ה-'Cryptoqueen' והונאת המיליארדים שלה

OneCoin - ערימת פירמידת מטבעות קריפטוגרפיים הונאה שהוקמה בבולגריה ב-2014 - משכה יותר מ-4 מיליארד דולר בין השקתה ל-2016, והונאת מיליוני אנשים. מייסדיה קראו למשקיעים לקנות "חבילות חינוכיות" למסחר בנכסים דיגיטליים בעלות של 100 יורו עד 118,000 יורו.

לצד הרכישה שלהם, אנשים קיבלו גם אסימוני OneCoin שניתן היה להחליף ב-fiat בשוק פנימי שעוצב במיוחד. למקום היו מגבלות מכירה יומיות המבוססות על סוג החבילה שכל משקיע בחר, ושולטת במספר המטבעות שניתן היה להחליף. 

השוק נסגר למשך שבועיים לצורך תחזוקה במרץ 2016 ונסגר שוב בינואר 2017. עם זאת, אנשים הקשורים לישות המשיכו לקבל כספים. 

הרשויות של בולגריה, פינלנד, נורבגיה, שבדיה, לטביה וקרואטיה הזהירו מספר רב של פעמים במהלך השנים ש-OneCoin עלול להיות פרויקט הונאה, וקוראים לאנשים להתרחק ממנו. 

המנכ"ל והמייסד Ruja Ignatova, מְתוּאָר על ידי ה-BBC בתור "האישה שהרימה את העולם", זוהתה לאחרונה באתונה, יוון, בשנת 2017. מספר סיקורים הצביעו על כך שהיא יכלה לקחת חלק גדול מהכספים הגנובים, הסתרה על יאכטה יוקרתית בים התיכון. זה יכול להתגלות כמיקום טוב עבור נמלט מכיוון שאף תחום שיפוט או רשויות לא מורשים לעצור אנשים שנמצאים שנים עשר מייל ימי מהחוף.

פרנק שניידר - המנהיג לשעבר של המודיעין של לוקסמבורג - מאמין ייתכן שאיגנטובה נהרגה:

"אני מאמין שהיא נרצחה, ולמרות שאני מקווה שלא, אין מה להוכיח אחרת".

גם הבולשת הפדרלית (FBI) הצטרפה למצוד אחר "הקריפטוקווין". הַצָבָה אותה ברשימת "עשרת הנמלטים המבוקשים ביותר". הסוכנות גם הציעה פרס של 100,000 דולר לכל מי שסיפק מידע על מקום הימצאה.

מתחדש בלונדון?

מוקדם יותר השנה, פנטהאוז בשווי של כמעט 15 מיליון דולר (נקנה על ידי איגנטובה לפני מספר שנים) הופיע מחדש בשוק הבתים הלונדוני, מה שמרמז שהנמלט יכול להיות בחיים. 

התובעים של בילפלד האשימו בעבר את עורך הדין הגרמני של איגנטובה בהלבנת הון על העברת למעלה מ-21 מיליון דולר למימון רכישת הדירה והדירה השנייה בבניין. 

המחיר המבוקש עבור הנכס הממוקם באחד האזורים הטובים ביותר בלונדון - קנסינגטון - הופחת מאוחר יותר לכ-13 מיליון דולר, וכרגע הוא אינו רשום יותר למכירה.

סוכן הנדל"ן נייט פרנק לא אישר אם הוא נמכר, אך הבטיח שהוא "עמד באופן מלא בכל עת בהתחייבויות החוקיות והרגולטוריות שלו".