סדרת פשע הקריפטו: מסחר בשטיפות NFT קשה יותר ממה שאתה חושב

כל הטכנולוגיה החדשה מגיעה עם פוטנציאל משמעותי לשימוש לרעה. אסימונים שאינם ניתנים לשינוי (NFTs) אינם שונים.

ולמרות שקבוצת הנכסים החדשה עדיין לא סובלת מגניבות גדולות, היא מתאימה לשתי פעילויות בלתי חוקיות רווחיות למדי - מסחר בשטיפה והלבנת הון.

מסחר בשטיפה ב-NFT הוא משחק של מזל 

מעט דברים בתעשיית הקריפטו חוו פריחת פופולריות עצומה כמו NFTs. לפי שרשרת' דוח שוק NFT, מטבע קריפטוגרפי בשווי מינימום של 44.2 מיליארד דולר נשלח לחוזי ERC-721 ו-ERC-1155 ב-2021. זה מייצג עלייה של 41,598% מ-106 מיליון דולר שנרשמו ב-2020.

כפי שהיה במקרה של צמיחת ה-DeFi שתיארנו בדוח האחרון שלנו על סדרת פשעי קריפטו, הצמיחה של NFTs שראו בשנה שעברה מלווה גם עלייה משמעותית בפעילויות בלתי חוקיות. אבל, בניגוד ל-DeFi, שנפגעה הכי קשה בהונאות, NFTs סבלו מהן הכי הרבה לשטוף את המסחר והלבנת הון.

מסחר בשטיפה תמיד היה קיים בתעשיית הקריפטו אך צמח לשיאים חסרי תקדים עם NFTs. משמש לניפוח מלאכותי של ערך ונזילות של נכס, מסחר בשטיפה הוא עסקה שבה המוכר נמצא בשני הצדדים של המסחר - כלומר מוכר לעצמך.

זה היה קשור היסטורית עם חילופי cryptocurrency - -, אשר השתמשו לעתים קרובות במסחר ב-wash כדי לגרום לנפחי המסחר שלהם להיראות גדולים יותר ממה שהם היו בפועל. NFTs למסחר בשטיפה גורמים להם להיראות יקרים יותר, ובתורם, מבוקשים יותר בשוק המשני.

ולמרות שבורסות ריכוזיות נדרשות להעסיק לא מעט ידע טכני לביצוע עסקאות שטיפה, NFTs מסחר בשטיפה קלה משמעותית. רוב פלטפורמות המסחר של NFT אינן דורשות מהמשתמשים שלהן לאמת את זהותם מכיוון שהם אינם כפופים לדרישות KYC כלשהן. המשמעות היא שהדבר היחיד שנדרש כדי לסחור ב-NFT הוא חיבור ארנק לפלטפורמה.

ללא צורך בזיהוי, משתמשים יכולים לחבר כמה ארנקים שהם רוצים לפלטפורמה ולעסוק במעגל אינסופי של מכירת לעצמם כל כמות של NFTs.

כדי לקבל הבנה טובה יותר של גודל המסחר בכביסה ועד כמה רווחי באמת, Chainalysis ניתחה מכירות של NFTs לכתובות Ethereum שהיו במימון עצמי, כלומר מומנו או על ידי כתובת המכירה או הכתובת שמימנה בתחילה את כתובת המכירה.

ניתוח של מכירות אלה הראה שחלק ממוכרי NFT ביצעו מאות עסקאות שטיפה. סוחר ה-NFT הפורה ביותר בתרשים למעלה עשה 830 מכירות לכתובות במימון עצמי בשנה שעברה, אך עד כה לא הצליח להרוויח.

בסך הכל, Chainalysis זיהתה 262 משתמשים שמכרו NFT לכתובת במימון עצמי יותר מ-25 פעמים. ולמרות שהחברה אמרה שהיא לא יכולה להיות בטוחה לחלוטין שכל המקרים של מכירות NFT לארנקים במימון עצמי נועדו למסחר בשטיפה, היא הייתה בטוחה למדי שסף 25 העסקאות מספיק כדי לייצר תוצאות.

והניב תוצאות, שכן ניתוח נוסף הראה שיותר ממחצית מאותם סוחרי כביסה לא הצליחו להרוויח.

הדו"ח חישב את הרווח הכולל של 262 סוחרי הכביסה על ידי הפחתת הסכום שהם הוציאו על עמלות גז מהסכום שהם הרוויחו ממכירת NFTs לקונים "אמיתיים". מתוך 262 סוחרי כביסה, 152 לא היו רווחיים, והפסידו מעט פחות מ-417,000 דולר במצטבר.

עם זאת, סוחרי הכביסה שהיו רווחיים הרוויחו כל כך הרבה כסף בעסקאות שלהם, שהם גרמו לכל הקבוצה של 262 לקצור רווח עצום בסך הכל. בשנת 110 היו 2021 כתובות מסחר רווחיות בשטיפה, שהניבו רווח של 8.9 מיליון דולר במהלך השנה.

"ככל הנראה 8.9 מיליון דולר נגזרים ממכירות לקונים תמימים שמאמינים שה-NFT שהם רוכשים גדלו בערכו, שנמכרו מאוספן נפרד אחד למשנהו."

למרות צמיחתו, המסחר בכביסה ב-NFT עדיין קיים בלימבו חוקי. המסחר ב-Wash עצמו אסור בשווקי ניירות ערך וחוזים עתידיים, אך הוא עדיין לא כפוף לכל סוג של תקנות בכל הנוגע לתחום ה-NFT.

עם זאת, חשוב לציין ש-Chinalysis של מסחר הכביסה שזוהתה ב-Ethereum עדיין מייצגת פחות משבריר מנפח המסחר הכולל של NFT שראינו בשנה שעברה. חשוב לא פחות לציין שקשה מאוד להפוך את ה-NFT למסחר בשטיפות רווח - אלה שבדרך כלל חייבים את זה למכת מזל בלתי צפויה.

ההודעה סדרת פשע הקריפטו: מסחר בשטיפות NFT קשה יותר ממה שאתה חושב הופיע לראשונה ב CryptoSlate.

• Coinsmart. בורסת הביטקוין והקריפטו הטובה באירופה.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה חופשית.
• CryptoHawk. רדאר אלטקוין. ניסיון חינם.
• מקור: https://cryptoslate.com/the-crypto-crime-series-nft-wash-trading-is-harder-than-you-think/