מנהל המוצר לשעבר של Coinbase, אישאן וואהי, ושני מקורבים הואשמו בגין רישומי אסימונים קדמיים לכאורה.
הפיצוץ של משרד המשפטים האמריקני נגד קריפטו רק עלה מדרגה. ביום חמישי, התובעים הפדרליים מואשם עובד לשעבר של Coinbase, בורסת הקריפטו המובילה, ושניים נוספים במקרה הראשון אי פעם של מסחר פנים הכולל מטבעות קריפטו.
בתוך 22 עמודים כתב האישום, תובעים בניו יורק טוענים שמנהל המוצר לשעבר של Coinbase, אישאן וואהי, אחיו ניקיל וואהי, וחברו Sameer Ramani, השתמשו בקשרים של אישאן כדי ללמוד אילו נכסי קריפטו אמורים להיות רשומים בבורסות של Coinbase. לאחר מכן הקבוצה רכשה לכאורה את האסימונים ומכרה אותם לאחר שהמידע הפך לציבור ובדרך כלל העלה את ערך האסימונים.
שלושת הגברים סחרו ביותר מ-25 נכסי קריפטו שונים לפחות ב-14 הזדמנויות והסתלקו עם רווחים בלתי חוקיים של 1.5 מיליון דולר, לפי כתב האישום. שימוש במידע סודי כדי להרוויח ממסחר בניירות ערך אינו חוקי.
רשות ניירות ערך האמריקאית תבעה גם את שלושת הנאשמים והאשים את אישאן בכך שסיפר את ניקיל וואהי ורמני לגבי הרישומים הקרבים של אסימונים, כולל שמות מסחררים קלילים POWR, LCX ו-AMP.
השלישייה מואשמת בקשירת הונאת תיל והונאת תיל. המקרה מגיע פחות מחודשיים לאחר שהעובד לשעבר של OpenSea נייט צ'סטיין היה נֶעצָר בגין סחר פנים לכאורה ב-N FT.
"החיובים של היום הם תזכורת נוספת לכך ש-Web3 אינו אזור חופשי מחוק", אמר עו"ד ארה"ב דמיאן וויליאמס. "הונאה היא הונאה היא הונאה, בין אם היא מתרחשת בבלוקצ'יין או בוול סטריט. והמחוז הדרומי של ניו יורק ימשיך להיות חסר רחמים בהבאת הרמאים לדין, בכל מקום בו נוכל למצוא אותם", המשיך ויליאמס.
בעוד שהתנהל ויכוח של עשור בקריפטו בשאלה האם מטבעות קריפטוגרפיים הם ניירות ערך, משרד המשפטים הבהיר שנכסים דיגיטליים מכוסים באותם חוקים המקיפים מניות, אג"ח ומכשירים אחרים.
"למרות שההאשמות במקרה זה מתייחסות לעסקאות שבוצעו בבורסת קריפטו - ולא בשוק פיננסי מסורתי יותר - הן עדיין מהוות סחר במידע פנים". אמר עוזר מנהל ה-FBI מייקל ג'יי דריסקול. "הפעולה של היום צריכה להדגים את המחויבות של ה-FBI להגן על שלמות כל השווקים הפיננסיים - גם 'ישן' וגם 'חדש'".
לא ניירות ערך
בתלונתה, ה-SEC אמרה כי "נכסים דיגיטליים", "אסימונים" ו"מטבעות" עונים להגדרה של ניירות ערך.
Coinbase, שהונפקה באפריל 2021 ושווי שוק שלה הוא 16.4 מיליארד דולר, טוענת שאף אחד מהנכסים הרשומים בפלטפורמה שלהם אינו ניירות ערך. "אנו מבינים שה-SEC הגישה בנפרד אישומים על הונאה בניירות ערך הקשורים לעבירה הזו היום", אמרה החברה בבלוג פוסט. "משרד המשפטים לא האשים הונאה בניירות ערך. אין נכסים הרשומים בפלטפורמה שלנו ניירות ערך, וחיובי ה-SEC הם הסחת דעת מצערת מהפעולה המתאימה של אכיפת החוק של היום".
בעקבות משיכות שטיחים רבות והזימות פונזי לכאורה, הונאה הפכה לחלק מהמוניטין של קריפטו. יש המאמינים שזה ימשיך להחמיר.
"העלייה בעבירות קריפטו ותשלומים דיגיטליים, כולל סחר במידע פנים והונאות, יש, וכנראה תהיה, מגמה הולכת וגוברת בפשיעה הפיננסית", אמר ברדן פרי, עורך דין בכיר לשעבר בוועדת הסחר בחוזים עתידיים, ל-The Defiant. "חבר את הטכנולוגיה החדשה לשיטות המסורתיות של פשיעה פיננסית, וכניסת לקוחות קמעונאיים המחפשים את הטרנדים העדכניים ביותר היא מתכון להתנהלות מרושעת".
משפיע מצוטט
בכתב האישום, המחוז הדרומי של ניו יורק אישר שהמקרה הזה הובא לידיעתם על ידי "חשבון טוויטר שמוכר היטב בקהילת הקריפטו", הנראה שהוא משפיע הקריפטו קובי. אחרי קובי ציוץ, Coinbase פתחה בחקירה על Wahi ופיטרה אותו מיד.
אישאן וואהי ניסה לברוח מארצות הברית להודו ב-16 במאי, אך נעצר על ידי רשויות החוק ונמנע ממנו לעזוב את המדינה. גם אחיו נעצר אך רמני נותר חופשי. שלושתם צפויים לעונש מקסימלי של 20 שנות מאסר אם יורשעו.
עם הפעולה האחרונה הזו, רשויות אכיפת החוק בארה"ב שולחות מסר ברור לקהילת הקריפטו לפעול לפי הכללים, גם כשהוויכוח על אסימונים בניירות ערך ממשיך להשתולל.
עודכן ב-22 ביולי כדי לדווח על תלונת ה-SEC וההגדרה של נכסים דיגיטליים כניירות ערך.
