הפד מסמנים עוד כתובות ביטקוין, את'ריום הקשורות לסחר בפנטניל סיני - פענוח

משרד האוצר של ארצות הברית לבקרת נכסים זרים (OFAC) הוסיף עוד אצווה של ארנקי קריפטו מיחידים וחברות לרשימת האזרחים המיועדים במיוחד (SDN) ביום שלישי, כולם קשורים לסחר בלתי חוקי בפנטניל.

רשת הסחר בסמים, שמרכזה בעיקר בסין, השתמשה במגוון מטבעות קריפטוגרפיים כדי להקל על חלק מפעולותיה. שש ישויות וכתובות הארנק הדיגיטלי שלהן סומנו כעת על ידי הממשלה, כולל חמישה אנשים וחברה אחת - ולריאן לאבס.

"הכתובות שזוהו על ידי OFAC כחלק מהפעולה הזו קיבלו ביחד מטבע קריפטוגרפי בשווי של קצת פחות מ-3.8 מיליון דולר, המייצגים כמויות עצומות של סמים שעלולות להיסחר לתוך ארה"ב ומדינות אחרות." כתב חברת המעקב בלוקצ'יין Chainalysis בפוסט בבלוג בנושא.

בסך הכל זוהו 17 כתובות ארנק בפעולה של OFAC, המשתרעות על פני רשתות כולל ביטקוין, Ethereum, ו טרון. רוב העסקאות הבלתי חוקיות בשני הבלוקצ'יין האחרונות התקבלו דרך stablecoins— אסימוני קריפטו מגובים במטבעות פיאט יציבים יחסית, כמו דולר אמריקאי.

מלבד מעבדות ולריאן, כל הארנקים של חמשת האנשים מתארחים באותה בורסת קריפטו מרכזית, שם כל אחד מהם קיבל "מטבעות קריפטוגרפיים בשווי מאות אלפי דולרים". החליפין המדובר לא זוהה.

כל ארנק קיבל כספים באמצעות סדרה ארוכה של העברות קטנות ב"סכומים עקביים" הן מארנקים אישיים והן מבורסות מיינסטרים אחרות. עבור Chainalysis, דפוס התשלומים העקבי היה "אינדיקציה למכירה של סחורות ספציפיות - במקרה זה, פנטניל וכימיקלים מקדימים נלווים".

מכירות פנטניל מבוסס קריפטו ברחבי העולם נמצאות במגמת עלייה. במאי פרסם Chainalysis א לדווח מצא שמוכרי פנטניל בסין קיבלו מטבעות קריפטוגרפיים בשווי 37.8 מיליון דולר מאז 2018.

למרות שמשרד האוצר האמריקני כבר אישר כתובות ביטקוין המקושרות לספקים כאלה, הפעולה של יום שלישי היא הראשונה להתמקד בכתובות בטרון. בחודש שעבר, גם OFAC גושפנקא כתובת Ethereum קשורה לחבר ברשת להלבנת הון מקסיקנית, שלכאורה השתמש בקריפטו כדי להעביר הכנסות מפנטניל מעבר לגבול.

"הסנקציות נגד הפרטים והעסקים הקשורים לרשת הפלילית הזו הן צעד חשוב במניעת שימוש לרעה במטבעות קריפטוגרפיים על ידי סוחרי סמים, כמו גם תזכורת לעומק הבעיה", סיכם צ'יינאליסיס.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://decrypt.co/200366/feds-flag-more-bitcoin-ethereum-addresses-tied-chinese-fentanyl-trade