- מנהלת האכיפה ההודית הקפיאה את יתרות הביטקוין של רמאים E-nuggets.
- אפליקציית המשחקים E-nugget פיתתה את ההודים להפיל קריפטו בתמורה לעמלות.
- בעבר, ED עיכבה יתרות בחשבון השייכות לחברות סיניות הונאה.
מנהלת האכיפה ההודית (ED) תפסה בהצלחה יותר מ-2.5 מיליון דולר של ביטקוין הקשור למשחקי הונאה בשם E-nuggets. הרגולטור הודיע על התפתחות זו באמצעות חשבון הטוויטר הרשמי שלו היום, 11 בנובמבר.
באופן ספציפי, הרשות ההודית חיפשה את בינאנס הארנק של המשתמש מחובר לאפליקציית המשחקים הניידים, מקפיא 150.22 ביטקוין במסגרת החוק למניעת הלבנת הון, 2002.
E-nuggets הייתה בעבר אפליקציית משחקים ניידת המציעה למשתמשים עמלות הפקדה גבוהות עם אפשרות למשוך פרסים שנצברו. עם זאת, על פי דיווחים, מייסדה אמיר חאן השבית מאוחר יותר את פונקציית המשיכה לאחר שהפיק הפקדה ניכרת. חאן נמצא כעת במעצר המשטרה לצד ארבעה אחרים.
בספטמבר, משרד האוצר ההודי הקפיא את יתרות החשבון של ישויות שונות בשליטה סינית בקשר עם בדיקה של האסימון HPZ מבוסס האפליקציה. הסכום שנמכב היה רופי. 9.82 קרונות, שווה ערך ל-1,218,529.39 דולר. החברות הסיניות המושפעות כוללות את Technology Private Limited של Wecash, Aliyeye Network, Magic Data, Baidu, Mobicred, Acepearl Services, Larting ו-Comein Network.
ה-HPZ Token היה אסימון מבוסס אפליקציה שהבטיח ללקוחות החזר משמעותי על ההשקעות שלהם באמתלה של השקעה בביטקוין ובציוד אחר לכריית מטבעות קריפטוגרפיים.
על פי ההודעה לעיתונות:
אופן הפעולה של הרמאים היה הראשון לפתות את הקורבנות להשקיע בחברות שלהם באמתלה של הכפלת השקעתם באמצעות אפליקציית HPZ Token ויישומים דומים אחרים.
ה-ED הקפיא יתרות חשבון וירטואליות בשווי של 6,935,554.10 דולר מהחברות ההונאה.
צפיות הודעה: 48
